Справа № 671/1089/22
04 серпня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 30.07.2022 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт начальника СМ ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 про те, що ним в ході проведення перевірки дотримання обліково-реєстраційної дисципліни у відділі поліції №2 Хмельницького РУП виявлено факт неналежної перевірки по зверненню ОСОБА_6 за фактом того, що 23.12.2021 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом зменшення відсоткової ставки по кредитному ліміту, випитавши персональні дані, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 18098 грн. 00 коп., які ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на вказаний невідомою особою банківський рахунок № НОМЕР_4 .
За даним фактом 30.07.2022 року внесено відомості до ЄРДР за №12022243260000134 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Дізнавач зазначає, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що 23.12.2021 року біля 16 год. до неї зателефонував невідома жінка із телефонного номеру НОМЕР_5 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала знизити відсоток грошових коштів при знятті їх із кредитної банківської картки. Через деякий час до неї зателефонувала та сама невідома жінка із невідомого телефонного номеру НОМЕР_6 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонувавши ті ж самі умови та зазначила, що потрібно здійснити пересилання грошових коштів в сумі 15782 грн. 92 коп. із її картки «універсальна» на картку для виплат, відповідно ОСОБА_6 погодилась та здійснила даний переказ. Після чого жінка, яка представилась працівником банку, попросила її, аби вона зі своєї картки «універсальна» № НОМЕР_3 здійснила переказ на картку, яку їй назвали, а саме № НОМЕР_4 . На вказану картку потерпіла здійснила декілька переказів, а саме 10156 грн. 00 коп., 890 грн. 00 коп., 911 грн. 00 коп., 1152 грн. 00 коп. та 4989 грн. 00 коп. В подальшому ця невідома жінка повідомила їй, що на її картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишилась ще грошові кошти, щодо яких потрібно здійснити переказ, однак передзвонить пізніше, оскільки не має часу продовжувати розмову.
Дізнавач вказує, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим. В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.
Дізнавач зазначає, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, тому в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо інформації про надходження 23.12.2021 року коштів на загальну суму 17573 грн 73 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 23.12.2021 року до 23.01.2022 року включно.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та карантинними заходами, пов'язаними із розповсюдженням вірусу “Ковід-19”, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції №2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцязнаходження: АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Волочиськ (адреса місцязнаходження: АДРЕСА_2 )або інші структурні підрозділи, відділення, філії та представництва банку, надати інформацію надходження коштів на загальну суму 17573 грн 73 коп. 23.12.2021 року на банківську картку № НОМЕР_3 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 23.12.2021 року до 23.01.2022 року включно, із можливістю отримання запитуваної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Волочиськ (адреса місцязнаходження: АДРЕСА_2 ).
Строк дії даної ухвали до 04 вересня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: