Справа № 950/1182/22
Номер провадження 1-кс/950/205/22
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю
03 серпня 2022 року м.Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування №12022205550000085 від 30.07.2022 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований по АДРЕСА_3 відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за 24.07.2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи «Інтернет-банкінг» за 24.07.2022 року; у разі встановлення перерахунку та списання грошових коштів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів, мерчантів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), рахунки, електронні гаманці, тощо, на які були перераховані грошові кошти 24.07.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
-о 19 годині 53 хвилини були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135857 MONO011 у сумі 4 900 грн.;
-о 19 год. 54 хв. були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135858 MONO011 у сумі 12 000 грн.;
-о 19 год. 55 хв. були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135859 MONO011 у сумі 14 500 грн.;
-о 19 год. 56 хв. були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135860 MONO011 у сумі 11 000 грн.;
-24.07.2022 о 20 год. 01 хв. були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135858 MONO011 у сумі 300 грн.
Клопотання мотивує тим, що 19 год. 00 хв. 24.07.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 43 000 гривень, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Без отримання інформації щодо руху коштів, вище зазначених фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24.07.2022 року, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з'ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з'явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №12022205550000085 від 30.07.2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований по АДРЕСА_3 відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за 24.07.2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи «Інтернет-банкінг» за 24.07.2022 року; у разі встановлення перерахунку та списання грошових коштів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів, мерчантів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), рахунки, електронні гаманці, тощо, на які були перераховані грошові кошти 24.07.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : о 19 годині 53 хвилини були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135857 MONO011 у сумі 4 900 грн.; о 19 год. 54 хв. були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135858 MONO011 у сумі 12 000 грн.; о 19 год. 55 хв. були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135859 MONO011 у сумі 14 500 грн.; о 19 год. 56 хв. були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135860 MONO011 у сумі 11 000 грн.; 24.07.2022 о 20 год. 01 хв. були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135858 MONO011 у сумі 300 грн., протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022205550000085 від 30.07.2022 року задовільнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 : належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований по АДРЕСА_3 відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за 24.07.2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи «Інтернет-банкінг» за 24.07.2022 року; у разі встановлення перерахунку та списання грошових коштів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів, мерчантів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), рахунки, електронні гаманці, тощо, на які були перераховані грошові кошти 24.07.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : о 19 годині 53 хвилини були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135857 MONO011 у сумі 4 900 грн.; о 19 год. 54 хв. були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135858 MONO011 у сумі 12 000 грн.; о 19 год. 55 хв. були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135859 MONO011 у сумі 14 500 грн.; о 19 год. 56 хв. були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135860 MONO011 у сумі 11 000 грн.; 24.07.2022 о 20 год. 01 хв. були перераховані грошові кошти з рахунку через UKR KYIV MONODirect 135858 MONO011 у сумі 300 грн.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали судового провадження 1-кс/950/205/22
Примірник 2 - дізнавачу сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в
Сумській області ОСОБА_3