Справа № 464/9020/21
пр.№ 1-кс/464/857/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 серпня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141410000308 від 16.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,
встановив:
У клопотанні слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційної справи (сукупності документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі) на нежитлову будівлю літ. В-1 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1985002446101; запис про право власності - 34600781 від 12.12.2019 року; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 50173203 від 12.12.2019 року, що зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (оригіналів).
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у слідчому відділенні відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12021141410000308 від 16.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, яке розпочато за заявою засновника ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та бенефіціарного власника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 . Досудовим розслідуванням встановлено, що у відділ поліції №2 із заявою звернувся засновник ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та бенефіціарний власник Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , про те, що директор Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зловживаючи повноваженнями, якими він наділений, діяв всупереч інтересам Підприємства, з метою одержання неправомірної вигоди, відчужив за очевидно зниженою вартістю, на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " нежитлову будівлю літ "В-1", загальною площею 438, 1 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди, заподіяної Дочірньому підприємству у розмірі 1 714 296, 00 грн. В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_3 , котрий повідомив, що він є учасником із часткою 50 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке своєю чергою володіє 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, він є кінцевим бенефіціарним власником і Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 22 квітня 2021 року було укладено та посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 . Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі між Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі цього Договору Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуто у власність нежитлову будівлю літ «В-1», загальною площею 438,1 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Про наміри керівництва дочірнього підприємства продати вказане майно йому було відомо. При цьому, він не заперечував відчуження цього майна, але за ринковою вартістю. 29.11.2021 йому стало відомо, що вказане майно було продане Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Як вбачається зі змісту Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 22.04.2021, майно було передано у власність набувача за ціною 839304,00 грн. Натомість, реальна ринкова вартість проданої нежитлової будівлі площею 438,1 кв.м. станом на дату продажу становила 2553600,00 грн. Така вартість підтверджується Висновком про вартість майна суб'єкта оціночної діяльності ОСОБА_8 . Таким чином, продаж об'єкта нерухомого майна вчинено директором Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 за вартістю, що занижена на 1714296,00 гривень. На даний час доступу до будь-якої документації Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він немає. Також, на його численні звернення, як засновника та бенефіціарного власника, до керівника Дочірнього підприємства щодо надання первинних бухгалтерських документів для фінансового контролю (аудиту), він отримував відмову з формулюванням, що «це мене не стосується і я сам у всьому винен». Крім цього, ОСОБА_6 звертався до приватного нотаріуса ОСОБА_7 про надання йому документації, пов'язаної із укладеним договором купівлі-продаж в усному порядку, однак йому було відмовлено. В той же час, свідок ОСОБА_6 повідомив, що у власності ТзОВ виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 перебуває цілісний майновий комплекс загальною площею 274,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який на його думку може бути незаконно відчужений ОСОБА_9 . В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів реєстраційної справи (сукупності документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі) на нежитлову будівлю літ. В-1 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1985002446101; запис про право власності - 34600781 від 12.12.2019 року; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 50173203 від 12.12.2019 року, що зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Оскільки, вказані документи та інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому здобути їх можливо лише у вказаній структурі шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення. Крім цього, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, пошкодження, псування або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.
На розгляд клопотання слідча не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити. Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з'явився.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційної справи (сукупності документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі) на нежитлову будівлю літ. В-1 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1985002446101; запис про право власності - 34600781 від 12.12.2019 року; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 50173203 від 12.12.2019 року, що зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (оригіналів).
Обов'язок надати тимчасовий доступ покласти на ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1