Справа № 466/5375/22
Провадження № 1-кс/466/1398/22
«27» липня 2022 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022142380000591 від 24.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
25 липня 2022 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12022142380000591 від 24.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м.Львова.
Встановлено, 24.07.2022 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.07.2022 року, шайрайським шляхом, зловживаючи довірою останньої, під приводом надання матеріальної допомоги українцям від ООН, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 49 тис 980 грн. Кошти були зняті з банківських карток заявниці коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_5 являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 картка для виплат № НОМЕР_1 , картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , 24.07.2022 року перейшовши по посиланню про надання матеріальної допомоги українцям від ООН, остання зазначила персональні дані своїх банківських карток, після чого виявила десять проведених не нею переказів коштів. Зокрема, з картки картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 проведено сім трансанцій на суми 4 998,99 грн кожна, о 17:33 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:34 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:38 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:39 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:41 на картку невідомої особи НОМЕР_4 , о 17:45 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:48 на картку невідомої особи НОМЕР_3 . Після цього потерпіла ще дізналася, що з іншої її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат № НОМЕР_1 було проведено ще три трансакції на на суми 4 998,99 грн кожна. Загальна сума збитків становить 49 989,90 грн.
Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , по банківських картках клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 24.07.2022 року по період виконання ухвали, із зазначенням із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників мерчантів за десятьма трансакціями на суми 4 998, 99 грн, зокрема з картки Універсальна № НОМЕР_2 проведено сім трансанцій на суми 4 998,99 грн кожна, о 17:33 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:34 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:38 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:39 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:41 на картку невідомої особи НОМЕР_4 , о 17:45 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:48 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , а також три трансакції з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат № НОМЕР_1 на суми 4 998,99 грн кожна (години проведення відсутні) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце 24.07.2022 року. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Оскільки в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, просить надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів (інформації), та провести їх вилучення у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, однак подала до суду заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його розглядати без її участі.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників процесу, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації;інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та провести їх вилучення у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по банківських картках клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 24.07.2022 року по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників мерчантів за десятьма трансакціями на суми 4 998, 99 грн, зокрема з картки Універсальна № НОМЕР_2 проведено сім трансанцій на суми 4 998,99 грн кожна, о 17:33 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:34 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:38 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:39 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:41 на картку невідомої особи НОМЕР_4 , о 17:45 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , о 17:48 на картку невідомої особи НОМЕР_3 , а також три трансакції з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат № НОМЕР_1 на суми 4 998,99 грн кожна (години проведення відсутні) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце 24.07.2022 року. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 або іншого прокурора, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №12022142380000591 від 24.07.2022.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1