справа № 439/993/22
про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
04 серпня 2022 року м. Броди
Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12022142160000085 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
02.08.2022 у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, де міститься інформація про власника картки № НОМЕР_1 рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 22.07.2022 по 02.08.2022, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.
Необхідність задоволення даного клопотання мотивоване тим, що 01.08.2022 у ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 22.07.2022 року невідома особа, у шахрайський спосіб заволоділа його грошовими коштами у сумі 18 900 грн., які він перерахував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , за покупку трактора марки «ISEKI TM 17».
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022142160000085.
В ході досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 21.07.2022 року він на сайті «OLX», знайшов оголошення про продаж трактора марки «ISEKI TM 17», автором якого був громадянин під назвою ОСОБА_5 . Дане оголошення його зацікавило оскільки йому потрібно було трактора. З даного приводу 22.07.2022 він почав спілкування із автором даного оголошення, по мобільному телефону НОМЕР_2 . Невідомий сказав що трактор є в наявності і готовий до відправки, що він відправляє на західну Україну «оприскувач», та що може відразу завантажити трактора. Після чого продиктував номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , сказавши оплатити за доставку суму у розмірі 2 400 грн. Що він і зробив. Після чого невідомий зателефонував до нього та сказав йому що оплатити потрібно половину суми від вартості трактора, оскільки у нього хворий батько, що йому терміново потрібно гроші. Після чого він перерахував на ту саму картку 10 000 тис грн. в подальшому невідомий зателефонував ще раз, та сказав ще перерахувати 6 500 грн. Після чого на вайбер надіслав фото завантаженого трактора та кузов машини та повідомив що трактор буде доставлений 25-26.07 2022 у м. Броди, та продиктував номер водія НОМЕР_3 . Однак станом на сьогодні він трактора так і не отримав, кошти йому не повернуті.
Дізнавач зазначає, що відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з'ясування таких обставин. Лише отримавши таку інформацію, орган досудового розслідуванням матиме можливість відслідкувати рух викрадених коштів на інші рахунки, за результатами чого встановити місце вчинення кримінального правопорушення та, у подальшому, причетних до вчинення крадіжки осіб, тому просить клопотання задоволити.
На час розгляду клопотання до суду не з'явився дізнавач, однак подав до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити за його відсутності та просить клопотання задоволити.
Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представників Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач може бути знищена.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Сектором дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 02.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022142160000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання слідує, що 01.08.2022 до ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 22.07.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 18 900 гривень, які він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 в якості оплати за покупку трактора марки «ISEKI TM 17».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить дізнавач сектору дізнання, дасть можливість з'ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З'ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, де міститься інформація про власника картки № НОМЕР_1 рух, коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 22.07.2022 по 02.08.2022, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.
Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1