Справа №333/3182/22
Провадження №1-кс/333/904/22
Іменем України
04 серпня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022087040000094 від 19.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
03.08.2022 дізнавач відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12022087040000094 від 19.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 18.02.2022 року до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що невідома особа назвавшись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 12000 грн., завдавши тим самим збитків на вказану суму. (ЄО № 3700 від 18.02.2022 року).
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 18.02.2022 по 23:59 18.02.2022, а саме:
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 на магнітному та паперовому носіях з обов'язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 00:00 год. 18.02.2022 по 23:59 18.02.2022;
- інформацію про особу, на яку зареєстровані платіжна банківська картка № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій, за період з 00:00 год. 18.02.2022 по 23:59 18.02.2022.
Дізнавач в судовому засіданні не з'явився будучи належним чином повідомлений, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавач, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 19.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12022087040000094).
Клопотання дізнавачаї, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими дізнавач обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 на магнітному та паперовому носіях з обов'язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 00:00 год. 18.02.2022 по 23:59 18.02.2022; інформацію про особу, на яку зареєстровані платіжна банківська картка № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій, за період з 00:00 год. 18.02.2022 по 23:59 18.02.2022., суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
1. Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором - задовольнити.
2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУТІ ГУНП в ІШорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП ЯП України майору поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_4 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без виклику особи у власності якої перебуває інформація, з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 18.02.2022 ррку по 23:59 18.02.2022 року, а саме:
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 на магнітному та паперовому носіях з обов'язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 00:00 год. 18.02.2022 по 23:59 18.02.2022 року;
- інформацію про особу, на яку зареєстровані платіжна банківська картка № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій, за період з 00:00 год. 18.02.2022 по 23:59 18.02.2022 року.
Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1