Справа № 302/810/22
1-кс/302/148/22
03.08.2022 смт.Міжгір'я Закарпатської обасті
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке 06.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022071110000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий слідчого відділення ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про розкриття банківської таємниці.
В клопотанні зазначає, що 23.06.2022 з відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області надійшли матеріали щодо шахрайських умисних дій з боку директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який шахрайським способом зловживаючи довірою під приводом згідно попереднього усних домовленостей щодо будівництва будинку з дерева виманив заволодівши грошовими коштами в сумі 250 000,00 грн. від потерпілого ОСОБА_5 . Останній як заявник за даними матеріалами перерахував на зазначену ОСОБА_4 у електронному месенджері Viber картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 зареєстровану на ім'я ОСОБА_6 , яка є директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому за отриманою попередньо інформацією було знято у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яка є дружиною ОСОБА_4 . Однак, діючи заздалегідь умисно в особистих інтересах з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 не маючи відповідних потужностей для будівництва дерев'яного будинку останньому, діючи шахрайським способом, ввів його в оману заволодівши вищевказаною сумою грошових коштів, які до цього часу не повернув.
Вказаний факт 06.07.2022 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022071110000111 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення - частина 2 статті 190 КК України.
В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються відомості відносно руху коштів банківського рахунку картки за номером НОМЕР_1 разом з іншою інформацією щодо користувача даної картки та фотознімків проведених транзакцій зняття коштів в банкоматах по даному рахунку, які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду ОСОБА_5 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий та прокурор подали заяви, в яких висловили прохання про розгляд клопотання без їх участі. Вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.
В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сприятимуть встановленню дійсних даних про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та про обставини його вчинення.
На обґрунтування клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 12022071110000111 від 06.07.2022 (а.с. 2), довідка за результатами проведення перевірки СО №1665 від 05.07.2022 з рапортом (а.с. 3), довідка про результати проведення перевірки по матеріалах (а.с. 4), лист Департаменту кіберполіції від 13.06.2022 №703/38/109-2022 (а.с. 5), платіжна квитанція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6), заява потерпілого ОСОБА_5 , зареєстрованої 13.06.2022 за №303 (а.с. 6 зворотній бік), дані з інтернет ресурсу (а.с. 7-8), пояснення ОСОБА_5 від 08.06.2022 (а.с. 9), рапорт о/у СКП ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області від 05.07.2022 (а.с. 10 зворотній бік), протоколи допитів свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 (а.с. 12-13, 14-15, 16-17, 18-20, 21-22, 23-24, 25-27).
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетних осіб, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі і в електронному вигляді з можливістю її вилучення, як в оригіналі так і в належним чином завірених копіях слідчому СВ ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та по його дорученню інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору полії ОСОБА_11 , до відомостей наявних в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ліцензія НБУ №22 від 19.03.1992, що в АДРЕСА_1 ), а саме:
--- до відомостей про рух банківських коштів з банківської картки за номером НОМЕР_1 з детальним зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів (із зазначенням точної адреси їх місця розташування та інших реквізитів), в тому числі й відомостей про зняття коштів через банкомати, за період з 01.01.2022 до 31.07.2022, а також при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій в по вказаній вище картці та відомостей про особу на ім'я якої було оформлено банківську кратку за номером НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), розписки про отримання даної банківської картки та анкети, заявки й інших документів про оформлення вказаної картки за особою на ім'я якої така була оформлена.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 03.08.2022 і така має одноразовий характер.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1