Справа № 373/1223/22
03 серпня 2022 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116240000125 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
26.07.2022 до суду надійшло вищевказане клопотання.
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022116240000125 від 11.07.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
10.07.2022 близько 12:35 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн, що належать ОСОБА_5 .
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 11.07.2022 близько 12:35 в месенджері «Телеграм» на її номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_6 з її номера телефону НОМЕР_2 , яка повідомила про те, що їй негайно потрібні грошові кошти у сумі 7000 грн, які просила перерахувати на її картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробила.
Зважаючи на те, що інформація по транзакціям банківської картки № НОМЕР_3 становить охоронювану законом таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, до документів, у яких міститься інформація по транзакціях із зарахування та зняття грошових коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі за період часу з 12:00 11.07.2022 по 14:00 11.07.2022, а також інформацію про власника даної банківської картки.
В судове засідання дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився, направив суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.
Прокурор, належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Сектором дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022116240000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 10.07.2022 близько 12:35 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 7000 гривень, що належать ОСОБА_5 .
Судом досліджено копії рапортів старшого інспектора-чергового ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 від 10.07.2022 про фіксацію події; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.07.2022.
Відповідно до копії квитанції monobank № ВС7М-АХХВ-Е1ХО-Е85В, відправник ОСОБА_5 перерахувала 7000 гривень на рахунок одержувача НОМЕР_4 , банк одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2022 близько 12:35 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн, що належать ОСОБА_5 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення або яким відомі обставини, що відносяться до розслідуваного провадження, обставин і умов, що сприяли його вчиненню, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація по транзакціях із зарахування та зняття грошових коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі за період часу з 12:00 11.07.2022 по 14:00 11.07.2022, а також інформацію про власника даної банківської картки.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить дізнавач надати доступ.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)
Дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять інформацію про транзакції із зарахування та зняття грошових коштів на/з банківської платіжної картки, відомості про власника банківської картки, на яку здійснювався переказ грошових кошті потерпілою, а отже можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022116240000125 від 11.07.2022 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилученням їх копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, у яких міститься інформація по транзакціях зарахування та зняття грошових коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі, за період часу з 12:00 11.07.2022 по 14:00 11.07.2022, а також інформацію про власника даної банківської карти.
Строк дії ухвали визначити до 03 вересня 2022 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1