Справа № 159/2876/22
Провадження № 1-кс/159/1338/22
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
02 серпня 2022 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного 08.07.2022 до ЄРДР №12022030550000571, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-
Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні№12022030550000571 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про те, що 07.07.2022 до Ковельського РУП звернулась із заявою ФОП ОСОБА_5 про те, що у період з квітня по червень 2022 року, продавець - консультант ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами у сумі 140 936,88 грн.
У клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_5 , як фізична особа-підприємець з березня 2021 року орендує нежитлове приміщення в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює роздрібну торгівлю меблевими виробами в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З 01.10.2021 в даному магазині було офіційно працевлаштовано в якості продавця-консультанта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 ), однак по причині відкритої військової агресії російської федерації щодо України ОСОБА_5 призупинила роботу вказаного салону меблів. Оскільки до запровадження воєнного стану суттєвих зауважень щодо виконання ОСОБА_6 своїх обов'язків не було, відновивши роботу в травні 2022 року останній було запропоновано також відновити роботу у магазині.
23.06.2022 в касі магазину було виявлено недостачу готівкових коштів у сумі 49498 грн. Дані кошти були закумульовані на салоні від реалізації товарів, з них 40000 грн. мали бути передані ОСОБА_6 для ФОП ОСОБА_5 для подальшої закупівлі меблевих виробів. Однак кошти передані не були. ОСОБА_6 не змогла пояснити зникнення з каси вказаної суми.
Крім того, клієнтка ОСОБА_7 (н.т. НОМЕР_2 ) оформила кухню на суму 29 577,88 грн, внесла аванс 14.05.2022 у розмірі 9400 грн, в базі замовлень по замовленню клієнтки зазначено самовивіз товару, проте кухня, яка виїхала зі складу м. Луцьк 13.06.2022, була доставлена клієнтці додому 14.06.2022 особою на ім'я ОСОБА_8 (н.т. НОМЕР_3 ) з яким ФОП ОСОБА_5 ніколи не співпрацювала по доставці замовлень. Клієнтка оплатила на руки хлопцю громадянки ОСОБА_6 готівкою 20177,88 грн., при цьому кошти в касу не були проведені.
Крім того, клієнтка ОСОБА_9 (н.т. НОМЕР_4 ) 14.04.2022р. згідно бази оформила замовлення № 0000-148662 на суму 11069 грн. та того ж дня внесла аванс у розмірі 4000 грн, а реально клієнтка заплатила за замовлення всього 13069 грн. Замовлення зі складу в Луцьку було відвантажено 27.05.2022 і доставлено на салон Ковеля. У замовленні клієнта додана послуга самовивіз з салону, проте тут теж була доставка додому особою на ім'я ОСОБА_8 .
Крім того, 16.06.2022р, клієнтка ОСОБА_10 (н.т. НОМЕР_5 ) маючи намір оформити замовлення на суму 16988 грн сплатила аванс по ньому у розмірі 5000 грн. Дане замовлення ОСОБА_6 не було оформлене, в базі замовлень воно не відображене, авансовий платіж не проведено, а видана клієнтці накладна написана від руки ОСОБА_6 .
Аналогічно, 16.06.2022 клієнтка ОСОБА_11 (н.т. НОМЕР_6 ) сплатила аванс за диван у розмірі 3500 грн. В базі дане замовлення відсутнє, грошові кошти не проведено.
Усім зазначеним вище клієнтам ОСОБА_6 видавала заповнені рукописним текстом бланки товарних чеків, видача яких не практикувалась у роботі магазину, оскільки видавались роздруківки з програми замовлень.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів і відомостей щодо працевлаштування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 ), із зазначенням усіх наявних реквізитів (повної назви, адреси, ІПН, ЄДРПОУ) підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів господарської діяльності, періоду працевлаштування, які в свою чергу знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При розгляді клопотання доведено, що для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) щодо працевлаштування ОСОБА_6 , із зазначенням усіх наявних реквізитів (повної назви, адреси, ІПН, ЄДРПОУ) підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів господарської діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.162, п.6 ст.163, ст.ст.164,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_16 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи, відомості щодо працевлаштування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 ), із зазначенням усіх наявних реквізитів (повної назви, адреси, ІПН, ЄДРПОУ) підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів господарської діяльності, періоду працевлаштування,- з можливістю тимчасового вилучення документів та відомостей щодо працевлаштування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк дії даної ухвали встановити до 02 вересня 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1