Справа № 202/4114/22
Провадження № 1-кс/202/3068/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
28 липня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке подане у кримінальному провадженні № 42021042630000041 від 23.02.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -
Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся в рамках кримінального провадження № 42021042630000041 від 23.02.2021 року з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_4 та яке фактично використовується ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме підроблених марок акцизного податку України, фальсифікованих підакцизних товарів та сировини для їх виробництва, знаряддя для виготовлення таких товарів (в тому числі обладнання, транспортні засоби та механізми, за допомогою яких здійснюється незаконне виробництво та реалізація); документів (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), що містять інформацію про суб'єктів господарювання, причетних до злочину; чорнових записів щодо об'єму реалізованої продукції, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину, грошових коштів, здобутих у результаті реалізації вказаної продукції; мобільних телефонів, за допомогою яких з'єднуються причетні до вчинення злочинів особи.
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021042630000041 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме за фактом організації групою осіб на території Дніпропетровської області незаконної мережі торгових точок, в яких здійснюється збут підроблених марок акцизного податку України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 групою осіб здійснюється незаконне зберігання підроблених марок акцизного податку України з метою подальшої реалізації тютюнових та лікеро-горілчаних виробів на території Дніпропетровської області.
Тютюнові та лікеро-горілчані вироби із підробленими марками акцизного податку України виготовляються та зберігаються за вказаною адресою, а в подальшому транспортуються та реалізовуються невстановленим особам по території міста Дніпра та Дніпропетровської області через різноманітні «стихійні точки», за відсутності відповідних ліцензій на роздрібну торгівлю підакцизними товарами.
На виконання доручення працівниками СКП ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено та допитано свідків вказаного правопорушення.
Також проведеними слідчими (розшуковими) діями здобуто інформацію, що до вказаної незаконної діяльності може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.
Прокурор вважає, що в інший спосіб виявити речі і документи, які мають значення доказів, неможливо.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 своє клопотання про проведення обшуку підтримав.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021042630000041 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
З матеріалів клопотання прокурора вбачається достатньо даних, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися підроблені марки акцизного податку України, а також інші речі і документи, які свідчать про незаконну діяльність, пов'язану з використанням підроблених марок акцизного податку України, в тому числі реалізацію фальсифікованих підакцизних товарів.
Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
За змістом частини п'ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Слідчий суддя вважає, що зібрані під час досудового розслідування докази доводять наявність достатніх підстав для висновку, що було вчинено кримінальне правопорушення і відшукуванні речі і документи, які свідчать про використання підроблених марок акцизного податку чи збуту підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку України, можуть зберігатися за вищевказаною адресою.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в частині відшукання підроблених марок акцизного податку України, фальсифікованих підакцизних товарів та сировини для їх виробництва, документів (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), чорнових записів та інших відомостей, в тому числі в електронному вигляді, які містять інформацію щодо підроблених марок акцизного податку чи збуту підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку України, можливо задовольнити.
На переконання слідчого судді, в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, так як особи, які використовують вказане приміщення, можуть бути заінтересовані в результатах цього кримінального провадження, та в інший спосіб виявити докази правопорушення неможливо.
Щодо відшукання інших речей, зокрема техніки, грошових коштів, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021042630000041 від 23.02.2021, та прокурорам групи прокурорів, якими здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_4 , фактично використовується ОСОБА_5 ) з метою відшукання і вилучення підроблених марок акцизного податку України, фальсифікованих підакцизних товарів та сировини для їх виробництва, документів (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), чорнових записів та інших відомостей, в тому числі в електронному вигляді, які містять інформацію щодо підроблених марок акцизного податку чи збуту підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку України.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній володіння лише один раз.
Строк дії ухвали до 26 серпня 2022 року.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1