Справа № 686/23013/21
Провадження № 1-кс/686/6199/22
29 липня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12021245240000009,
встановив:
Слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021 група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов'язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021245240000009, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021 група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов'язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 19.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021240000000121, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
02.06.2021 близько 15:00 год. група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021244000000327, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
28.05.2021 близько 17:30 години група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов'язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021243160000090, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
29.06.2021 близько 11:00 години група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов'язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на зазначену суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021243160000106, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Окрім того, встановлено, що 30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , на загальну суму 8329 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021240000000560, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Також, встановлено, що 29.05.2021 група осіб із числа жителів м.Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 8250 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021240000000561, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Окрім того, встановлено, що 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірю заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_12 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021240000000618, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Також, встановлено, що в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 21800 грн., належних ОСОБА_13 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 23.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021240000000629, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім того, встановлено, що в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 13500 грн., належних ОСОБА_14 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022240000000016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Також встановлено, що в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022240000000017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Окрім того, 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 17.12.2021внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021175470000260, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Також встановлено, що в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022240000000239, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Окрім того, встановлено, що в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_18 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 05.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022240000000278, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В подальшому, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури винесено постанову про об'єднання вказаних кримінальних проваджень.
В ході досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021245240000009 від 23.01.2021 року, передбаченого ч.ч.1,2,3 ст. 190 КК України, в установленому законом порядку в ході опрацювання НСРД було встановлено, що до вчинення злочину причетна група осіб, які в ході здійснення своєї злочинної діяльності використовують абонентські номери, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Окрім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення злочину причетна група осіб, які в ході здійснення своєї злочинної діяльності використовують абонентські номери, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Окрім того, встановлено абонентські номери потерпілих у вказаних кримінальних провадження, зокрема: НОМЕР_10 .
На даний час з метою встановлення осіб, які вчинили вищезазначені кримінальні правопорушення, для відслідкування їх зв'язків та пересування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Зважаючи на те, що будь - яким іншим шляхом вказані відомості отримати неможливо, слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до зазначених документів.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до роздруківок телефонних з'єднань, в проміжок часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2021 року по теперішній час, за номерами абонентів: НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , є підставним, обґрунтованим, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до роздруківок телефонних з'єднань по абонентському номеру НОМЕР_10 , яким користується потерпілий ОСОБА_18 , за період часу з 01.01.2021 р. по час виконання ухвали, тому, враховуючи, що грошовими коштами потерпілого не встановленні особи, за допомогою телефонного зв'язку, заволоділи у грудні 2021 р., період, за який необхідно від слідкувати телефонні з'єднання вказаного абонента, слід встановити починаючи з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 р. по 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року, що буде достатнім для з'ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою роздруківок телефонних з'єднань абонента мережі мобільного зв'язку із вищевказаними номером.
Крім того, слідчим не доведено факт можливої причетності до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень особи, яка користується абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок телефонних з'єднань якого просить надати слідчий, оскільки до матеріалів клопотання не долучено жодного доказу на підтвердження вказаного факту, а тому наведені слідчим доводи з даного приводу є лише оціночними судженнями та припущеннями, тобто слідчий у своєму клопотанні, в цій частині, не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, в зв'язку з чим в задоволенні клопотання слідчого в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: роздруківок, що містять інформацію про зв'язок абонента, із зазначенням телефонного номеру, на (з) якого були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати термінали, адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань абонентів та на якій відстані від базових станцій знаходився термінал, - в проміжок часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2021 року по теперішній час щодо номерів абонентів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також у період часу з 00 години 00 хвилин 01.12.2021 року по 00 години 00 хвилин 01.01.2022 року щодо абонентського номеру НОМЕР_10 .
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 27 вересня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя