Справа № 302/765/22
1-кс/302/140/22
25.07.2022 смт.Міжгір'я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,
за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022072180000012 від 15.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
21 липня 2022 року до слідчого судді Міжгірського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання, подане прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, в якому прокурор просить: надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , та капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , до відомостей наявних в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" код ЄДРПОУ 14360570, за юридичною адресою Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок, а саме: інформацію по рахунку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" НОМЕР_1 , який був прив'язаний до банківської карти НОМЕР_2 , із додатковим рахунком договору SAMDNWFC00055365135, а саме з 14.04.2022 року по 17.04.2022 рік: матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти.
В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що сектором дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022072180000012 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На обґрунтування клопотан6ня прокурор також зазначає, що вивченням матеріалів ЄО № 1013 від 16.04.2022та досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2022 до відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області звернулась ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_1 про те, що 16.04.2022 року біля 12.00 год. з картки «Приватбанк», що належить заявниці за невідомих причин було знято грошові кошти у сумі 7830 гривень.
Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що 14.04.2022 року біля 12.20 год. вона знаходилась по місцю проживання, в цей час до неї зателефонував невідомий для неї номер НОМЕР_3 , де представився невідомий для неї громадянин який повідомив що він є працівником банку Приват і звати його ОСОБА_14 , який почав розказувати, що хтось намагається зняти кошти із банківської карти і щоб цього уникнути потрібно продиктувати код із смс повідомлення, так щоб перевірити рахунок банківського рахунку. Коли приходили смс повідомлення то вона повідомляла ОСОБА_14 ці коди, після цього із банку їй був телефонний дзвінок та потрібно було підтвердити операцію та вона її підтвердила. Після цього до неї прийшло смс повідомлення де було вписано, що її рахунок поповнено на суму 990 гривень. Після цього вона зайшла у «приват 24» де побачила що із її двох банківських рахунків здійснено транзакції із її банківської картки із виплат № НОМЕР_4 на банківську карту універсал № НОМЕР_5 , та здійснено зняття грошових коштів в сумі 7830 гривень.
Прокурор також зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №42022072180000012, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.
На обґрунтування клопотання прокурором надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022072180000012 від 15.06.2022 року (а.с.4); копія протоколу прийняття заяви ОСОБА_13 про кримінальне правопорушення (а.с.5), копія виписки по картковому рахунку (а.с.6), копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 , від 21.06.2022 року (а.с.7).
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явилася, про день та час розгляду була повідомлена судом своєчасно та належним чином, проте у поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі та клопотання задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у клопотанні.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем ОСОБА_4 досудового розслідування кримінального провадження №42022072180000012, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить прокурор, знаходиться у АТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація АТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022072180000012 від 15.06.2022 року.
Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю саме дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 , який перебуває у групі дізнавачів та безпосередньо здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні №42022072180000012, що підтверджується витягом з ЄРДР станом на 21.06.2022 року.
Також, відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , - право тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570) за юридичною адресою: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, а саме до:
- інформації по рахунку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_1 , який був прив'язаний до банківської карти НОМЕР_2 , із додатковим рахунком договору SAMDNWFC00055365135, а саме в період з 14.04.2022 року по 17.04.2022 року;
- матеріалів відео нагляду по операціях в атм;
- інформації про дату/час входу в сдбо;
- ІР адреси точок входу;
- точні адреси розташування місця зняття грошових коштів;
- інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти.
Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 25 вересня 2022 року, включно.
Роз'яснити керівнику АТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На ухвалу слідчого судді протягом п'яти діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Закарпатського апеляційного суду.
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської областіОСОБА_1