печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18661/22-к
27 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
27.07.2022 старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідування органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділу та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 62021000000000380 від 19.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.
Підставою продовження строку тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а також наявність заявлених ризиків, які не зменшилися, та з'явилися нові, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.
В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, посилаючись на його обґрунтованість.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, просили клопотання про продовження строків тримання від вартою залишити без розгляду та застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення підозрюваного, його захисника, прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000380 від 19.05.2021 за ч. 2 ст. 127, ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2021 близько 21 год 00 хв ОСОБА_7 отримав телефонний дзвінок від Особа_1, під час якого останній повідомив про необхідність зустрічі для отримання щомісячної неправомірної вигоди за прикриття протиправної діяльності злочинної організації, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, та подальшого передання її частини працівникам поліції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Надалі, 25.06.2021 о 08 год, ОСОБА_7 перебуваючи біля кафе «Casta» на вул. Володимира Мономаха, 3 у м. Дніпрі Дніпропетровської області, отримав від Особа_1 грошові кошти у сумі 1500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на 25.06.2021 становило 41 188,35 грн, як неправомірну вигоду, яку у не встановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у не встановлених досудовим розслідуванням частинах.
Реалізовуючи свою злочинну діяльність, будучи активним учасником організованої та очолюваної ОСОБА_10 і Особа_1 злочинної організації, ОСОБА_7 продовжив отримувати неправомірну вигоду для працівників правоохоронних органів з метою уникнення документування незаконної діяльності злочинної організації, при цьому отримував частину неправомірної вигоди для себе.
Так, 26.07.2021 о 19 год 24 хв ОСОБА_7 отримав телефонний дзвінок від Особа_1, який повідомив про необхідність зустрічі для отримання щомісячної неправомірної вигоди за прикриття протиправної діяльності злочинної організації ОСОБА_10 та Особа_1.
Надалі, 28.07.2021 у період часу з 10 год 15 хв по 10 год 55 хв, у м. Дніпро Особа_1 передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 28.07.2021 становило 40 359 грн, як неправомірну вигоду, які у не встановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у не встановлених досудовим розслідуванням частинах.
Він же, 01.09.2021 у період часу з 16 год 58 хв по 17 год 02 хв у приміщенні кафе «Venskydog» на вул. Зоряний бульвар, 1-а у м. Павлоград Дніпропетровської області під час зустрічі отримав від ОСОБА_10 щомісячну неправомірну вигоду за прикриття протиправної діяльності злочинної організації, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, у сумі 3000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на 01.09.2021 становило 80 678,40 грн, які у не встановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у не встановлених досудовим розслідуванням частинах.
Також досудовим розслідуванням установлено, що 30.09.2021 близько обіду в приміщенні кафе «The moments» на вул. Робоча, 168 у м. Дніпро ОСОБА_7 під час зустрічі з ОСОБА_10 отримав від останнього щомісячну неправомірну вигоду за прикриття протиправної діяльності злочинної організації, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, у сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 30.09.2021 становило 26 576 грн, які у не встановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановлених досудовим розслідуванням частинах.
2) повідомляти керівникам злочинної організації про документування їх протиправної діяльності та/або їх посібників працівниками правоохоронних органів.
Так, досудовим розслідуванням установлено, що 28.07.2021 у період часу з 10 год 15 хв по 10 год 49 хв у приміщенні ресторану «Mafia» на вул. Володимира Мономаха, 2-а у м. Павлоград Дніпропетровської області, ОСОБА_7 , попередньо отримавши від ОСОБА_8 повідомлену ОСОБА_9 інформацію про можливість документування працівниками Павлоградського РВП ГУ НП в Дніпропетровській області протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_11 , яка була членом злочинної організації ОСОБА_10 , повідомив останнього про можливість здійснення працівниками правоохоронних органів контрольованої закупки наркотичних засобів та психотропних речовин у ОСОБА_11 .
Об 11 год 08 хв 28.07.2021 у телефонній розмові ОСОБА_10 у зв'язку з отриманням інформації від ОСОБА_7 про документування їхньої злочинної діяльності заборонив ОСОБА_11 здійснювати незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Павлоград з метою уникнення притягнення її працівниками поліції до кримінальної відповідальності.
Надалі, 01.09.2021 у період часу з 16 год 58 хв по 17 год 02 хв, у приміщенні кафе «Venskydog» на вул. Зоряний бульвар, 1-а у м. Павлоград Дніпропетровської області ОСОБА_7 під час зустрічі з ОСОБА_10 повідомив про можливість продовження злочинної діяльності члена злочинної організації ОСОБА_11 . При цьому досудовим розслідуваннями встановлено, що 30.08.2021 о 10 год 22 хв у приміщенні кабінету № 315 Павлоградського РВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дізнався в працівника ввіреного йому підрозділу про відсутність можливості здійснення оперативної закупівлі наркотичного засобу та психотропної речовини у ОСОБА_11 та повідомив через ОСОБА_8 ОСОБА_7 .
3) передавати інформацію про конкурентів злочинної організації, які здійснюють незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою припинення їхньої протиправної діяльності працівниками поліції та усунення їх з «ринку».
Досудовим розслідуванням установлено, що 14.09.2021 у період часу з 17 год 54 хв по 18 год 25 хв у приміщенні кафе «Venskydog» на вул. Зоряний бульвар, 1-а у м. Павлоград Дніпропетровської області ОСОБА_7 , будучи активним учасником злочинної організації, отримав від ОСОБА_10 інформацію про особу, яка створює конкуренцію у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин злочинній організації, яку 07.09.2021 у період часу з 19 год 18 хв по 19 год 49 хв останньому повідомила ОСОБА_11 .
На виконання єдиного злочинного плану ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час передав через ОСОБА_8 - ОСОБА_9 інформацію про особу, яка створює конкуренцію у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин злочинній організації.
О 09 год 42 хв 24.09.2021 ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні кабінету № 315 Павлоградського РВП ГУ НП в Дніпропетровській області, під приводом боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, з метою усунення конкуренції злочинній організації ОСОБА_10 на ринку незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин надав працівникам підпорядкованого йому оперативного підрозділу анкетні дані, місце проживання та відомості про транспортний засіб особи, яка створює конкуренцію у збуті наркотичних засобів злочинній організації ОСОБА_10 , та дав вказівку на документування протиправної діяльності, чим почав процес документування діяльності конкурентів злочинної організації на вимогу ОСОБА_7
4) давати поради керівнику злочинної організації щодо укриття протиправної діяльності та розширення території її дії.
Зокрема, 30.09.2021 близько обіду в приміщенні кафе «The moments» на вул. Робоча, 168 у м. Дніпро ОСОБА_7 під час зустрічі з ОСОБА_10 повідомив останньому про переведення працівника поліції, який чинить протидію притягненню до кримінальної відповідальності членів злочинної організації, на керівну посаду відділу кримінальної поліції Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, можливість поширення діяльності злочинної організації на вказаній місцевості та дав поради конспірації щодо незаконного виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.
Таким чином, створена ОСОБА_10 та Особа_1 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла із жовтня 2020 року по листопад 2021 року на території міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області та припинила своє функціонування у зв'язку з її знешкодженням правоохоронними органами.
У зв'язку з вищевикладеним - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 здійснюючи керівництво злочинної організацією, з метою незаконного збагачення, діючи умисно та цілеспрямовано, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , повторно, організував незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичної речовини, обіг якої обмежено.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_10 та ОСОБА_12 придбали у невстановлених осіб та в подальшому передали ОСОБА_5 для зберігання 1 сліп-пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною світло-бежевого кольору масою 0,087 г.
В подальшому, 13.08.2021 о 15 год. 10 хв. ОСОБА_5 перебуваючи біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 250 грн. (п'ятсот гривень) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки 1 сліп-пакет масою 0,087 г., в якому містилась кристалічна порошкоподібна речовина світло-бежевого кольору, яка, згідно висновку експерта № 19/111/11-21/42731-НЗПРАП від 05.10.2021, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) у речовині становить 0,065г.
У зв'язку з викладеним - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому організованою групою.
23.11.2021 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
25.11.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.
11.01.2022 Першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 23.02.2022.
19.01.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 20.02.2022.
11.02.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 23.05.2022.
16.02.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 16.04.2022 включно.
05.04.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2022.
07.04.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 05.06.2022.
02.06.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 31.07.2022.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об'єктивних доказів.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, мобільного телефону, відносно ОСОБА_10 від 30.09.2021
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, мобільного телефону, відносно ОСОБА_10 від 28.08.2021
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, мобільного телефону, відносно ОСОБА_10 від 28.08.2021 (№3143т/42 );
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, ІМЕІ мобільного телефону, відносно ОСОБА_10 від 28.08.2021;
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, відносно ОСОБА_14 від 27.08.2021;
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, відносно ОСОБА_12 15.09.2021;
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, відносно ОСОБА_11 від 04.10.2021;
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, відносно ОСОБА_15 від 01.10.2021;
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, відносно ОСОБА_16 від 30.09.2021;
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, відносно ОСОБА_5 від 01.10.2021;
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, відносно ОСОБА_17 від 01.10.2021;
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, відносно ОСОБА_18 від 01.10.2021;
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, відносно ОСОБА_9 від 26.10.2021;
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, відносно ОСОБА_19 від 01.10.2021;
- Протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних-телекомунікаційних мереж, відносно ОСОБА_8 від 26.10.2021;
- Протоколом проведення НСРД візуального спостереження, відносно ОСОБА_20 від 02.09.2021;
- Протоколом проведення НСРД візуального спостереження, відносно ОСОБА_20 від 18.08.2021;
- Протоколом проведення НСРД візуального спостереження, відносно ОСОБА_10 від 18.08.2021;
- Протоколом проведення НСРД візуального спостереження, відносно ОСОБА_10 від 26.10.2021;
- Протоколом проведення НСРД аудіо-відео контролю відносно ОСОБА_10 від 25.08.2021;
- Проміжним протоколом НСРД аудіо-відео контролю відносно ОСОБА_10 від 30.09.2021
- Протоколом проведення НСРД аудіо-відео контролю відносно ОСОБА_9 від 26.10.2021
- Протоколом проведення НСРД аудіо-відео контролю відносно ОСОБА_9 від 25.08.2021
- Протоколом проведення НСРД аудіо-відео контролю відносно ОСОБА_20 від 25.08.2021;
- Матеріали проведення НСРД, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_11 від 22.07.2021, 26.07.2021, 08.09.2021;
- Матеріали проведення НСРД, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_14 від 22.07.2021;
- Матеріали проведення НСРД, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_21 від 11.08.2021;
- Матеріали проведення НСРД, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_5 від 13.08.2021;
- Протоколами допитів в якості свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;
- Протоколом огляду відео з камер спостереження 03.10.2021;
- Протоколами допитів осіб відносно яких застосовані заходи безпеки - ОСОБА_25 та ОСОБА_26 ;
- Висновками експертизи №№ 19/111/11-21/42731-НЗПРАП від 05.10.2021, 19/111/11-21/49622 - НЗПРАП від 23.10.2021;
- Висновком судово-психіатричного експерта № 137 від 26.05.2022 відносно потерпілого ОСОБА_27 (Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України);
- Висновком судово-психіатричного експерта № 138 від 26.05.2022 відносно потерпілого ОСОБА_28 (Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України);
- іншими матеріалами кримінального провадження окремо та у своїй сукупності.
Посилання сторони захисту на те, що підозра є необґрунтованою, не може бути взято до уваги, оскільки досі триває досудове слідство в якому здійснюється розслідування злочину, а встановлення обставин суб'єктивної та об'єктивної сторони кримінального правопорушення є задачею судового розгляду, відповідно до якого, у випадку встановлення відсутності складу кримінального правопорушення ухвалюється виправдувальний вирок.
Судовим розглядом доведено обґрунтованість підозри та наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваним від органів досудового розслідування та суду, враховуючи тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим; ризик незаконно впливати на свідків, потерпілих в кримінальному провадженні, враховуючи характер інкримінованого діяння, який направлений проти здоров'я потерпілого, є також реальний як і знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, будучі на волі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; ризик вчинити інше правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином також знаходить своє існування через низку моральних якостей та залежності від інших осіб схилених до виконання незаконних наказів, тощо.
Так, сукупним аналізом досліджених відомостей про особу встановлено, що ОСОБА_5 одружений, має на утриманні вагітну дружину, має постійне місце проживання. Аналізуючи спосіб життя підозрюваного та його самозабезпечення, слідчий суддя вважає, що запобіжний захід у виді тримання під вартою застосований до ОСОБА_5 співмірний із існуючими ризиками, що позбавляє слідчого суддю права скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.
До закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000380 від 19.05.2021 неможливо внаслідок складності провадження та у зв'язку з цим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 23.11.2022.
Беручи до уваги, що досудове розслідування триває, ряд слідчих та процесуальних дій ще не проведено, проведення яких потребує значного часу, заявлені ризики, які виправдовують тримання ОСОБА_5 під вартою не зменшилися, вважаю про наявність обґрунтованих підстав продовжити строк тримання підозрюваного під вартою в межах строку досудового розслідування, але не більше 60 діб, без права внесення застави.
Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернівка, Дніпропетровської обл., громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування до 25.09.2022 включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1