Справа № 451/773/22
Провадження № 1-кс/451/36/22
про надання тимчасового доступу до документів
02 серпня 2022 року місто Радехів
Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022142280000067 від 01 серпня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -
встановив:
У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12022142280000067 від 01 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 01.08.2022 у відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 29.07.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 000 гривень.
В ході проведення дізнання допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 29.07.2022 о 20:30 год. до неї на Меседжер надійшло повідомлення від рідного брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Верхнє Рожанка, Сколівського району, Львівської області, в якому зазначалося про те, що вона може отримати грошову допомогу у розмірі 3200 гривень та з метою отримання допомоги потрібно авторизуватися у банкінгу та перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_4 і робимо! ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зайшовши на посилання вона ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , а пароль до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 автоматично підтягнувся. Після чого прийшло повідомлення на Вайбер, а саме три одноразових паролі для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_7 та код підтвердження банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ІНФОРМАЦІЯ_8 та повідомлення від Raiffeisen, що з її банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знято грошові кошти, трьома транзакціями по 5000 гривень, а саме перераховано грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 15 000 гривень, тип транзакції: інтернет банкінг, безготівковий платіж RONLINE C2C KYIV. Тоді вона зрозуміла, що її обманули. Зразу ж подзвонила на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб вони заблокували картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого 29.07.2022 року, близько 20:31 год. до неї із сторінки в соціальній мережі «Фейсбук» на ім'я брата ОСОБА_6 через Меседжер надійшло повідомлення, чи вона отримала гроші, а якщо гроші заблоковані то чекати, зайти ще раз за посиланням, і тоді зарахують і виплату і особисті грошові кошти назад. Після чого 29.07.2022 року о 22:53 год. на Вайбер надійшло повідомлення із мобільного номера телефону НОМЕР_4 , в якому зазначалося, чи з її рахунку надійшов платіж на картку банку та платіж заблоковано з метою безпеки та чи вона проводила переказ на картку банку. В подальшому 30.07.2022 року о 04:28 год. із мобільного номера телефону НОМЕР_4 надійшло СМС повідомлення, в якому зазначалося, що для повернення коштів потрібно пройти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 . На даний час коштів не повернуто.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення дізнавач обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули. Разом з тим, дізнавачем та прокурором подано до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують повністю.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (05.08.2021 № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов'язання щодо її збереження та розкриття.
Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 01 серпня 2022 року внесені до ЄРДР за № 12022142280000067. З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.
Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до інформації по банківському рахунку (картки) № НОМЕР_3 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, Радехівський районний суд Львівської області, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 до документів, що містять інформацію за період часу з 00 год 00 хв. 29.07.2022 по 00 год 00 хв. 02.08.2022, а саме:
відомості про особу власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 ;
юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;
рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 ;
прив'язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 до номера оператора мобільного зв'язку;
користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за якими закріплені номери з прив'язкою до номеру мобільного оператора НОМЕР_4 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом надання можливості ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_9 -Трускавецька