Справа № 297/1530/22
про арешт майна
01 липня 2022 року м. Берегово
Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна - адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , погодженого прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучені речі по кримінальному провадженню № 12022070000000080 від 05.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,
встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені під час проведення санкціоновано них обшуків речей.
Клопотання мотивовано тим, досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням точні час та місці, але не пізніше 24.02.2022, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з не встановленою на даний час досудовим розслідуванням групою осіб, з метою незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України за грошову винагороду, налагодив канал нелегальної міграції громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний кордон України відповідно до ч. 4 ст. 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» у зв'язку із введенням 24.02.2022 на території України воєнного стану, шляхом проходження такими особами військово-лікарської комісії в Ужгородському об'єднаному військовому комісаріаті та отриманні завідомо недостовірних довідок військово-лікарської комісії типової форми, передбаченої у додатку 4 до «Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 №402 із змінами та доповненнями (надалі - Положення) про непридатність до військової служби, що у подальшому надавало право безперешкодного перетину державного кордону України.
Так, ОСОБА_8 розуміючи про відсутність одноособової можливості реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення за грошову винагороду декількох осіб - громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, через державний кордон України шляхом визнання їх непридатними до військової служби, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених на даний час осіб з числа знайомих працівників військових комісаріатів, лікарських установ, розташованих на території м.Ужгорода та Ужгородського району, а також інших осіб, які підшуковували громадян України чоловічої статі, які б мали на меті незаконно перетнути державний кордон України у такий спосіб.
Отримавши від інших на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі групи, ОСОБА_8 , за покладеними на себе функціями, з метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам, за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.
Так, у період 22-23.05.2022 (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливим мотивом, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, особисто підшукав громадянина України чоловічої статі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав на меті перетнути державний кордон України, про що повідомив інших співучасників.
Втілюючи розроблений ОСОБА_8 злочинний план, який полягав у врученні ОСОБА_9 повістки про виклик до військового комісаріату з метою призову останнього до військової служби за мобілізацією, проходження військово-лікарської експертизи, визнання його непридатним до військової служби та подальшого перетину державного кордону України на підставі документів, які надають право на виїзд за межі України під час воєнного стану, у тому числі довідки військово-лікарської комісії типової форми, передбаченої у додатку 4 Положення.
При цьому, ОСОБА_9 , після проходження військово-лікарської експертизи в Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті та отримання довідки типової форми додатку 4 Положення про непридатність до військової служби, зобов'язувався надати ОСОБА_8 заздалегідь обумовлену суму грошової винагороди в розмірі 11 000 доларів США та 18 500 гривен, що еквівалентно 500 доларам США, за організацію незаконного переправлення через державний кордон України у вказаному ОСОБА_8 пункті пропуску.
Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 , отримав повістку про виклик до військового комісаріату, з метою проходження військово-лікарської комісії, за результатами якої 13.06.2022, у проміжку часу між 16 та 17 годинами, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , отримав довідку типової форми додатку 4 Положення про непридатність до військової служби, яка надавала йому право безперешкодно перетнути державний кордон України у визначеному ОСОБА_8 пункті пропуску.
У подальшому, 14.06.2022 о 18 годині 05 хвилин, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , прибув на території паркувального майданчику готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де під час зустрічі передав останньому обумовлену суму грошових коштів в розмірі 11 000 доларів США та 18 500 гривень, після чого
ОСОБА_8 затримано працівниками поліції.
15.06.2022 на підставі ухвали Берегівського районного суду було проведено санкціоновані обшуки за результатами яких було вилучено виявлені речі
Оскільки дані річ є тимчасово вилученим майном, є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є речовими доказами, тому слідчий просить накласти арешт на вилучені речі з метою збереження речових доказів.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити повністю.
Інші учасники судового засідання, а саме захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 просили у задоволенні клопотання відмовити як у необґрунтованому та такому що не відповідає закону.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Виходячи із змісту ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, слід накласти арешт на речі які дійсно мають значення на думку суду для справи і мають відношення до особи якій оголошено підозру, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, які були присутні під час оголошення ухвали. Іншим заінтересованим особам, які не були присутні під час оголошення ухвали, копія такої надсилається не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Керуючись ст. ст. 170-175, 309, 370-372, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задоволити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучені: Клаптик паперу з чорновими записами (упаковано в спецпакет INP1015869), Мобільний телефон марки Redmi (ІМЕІ_1: НОМЕР_1 , ІМЕІ_2: НОМЕР_2 ) з силіконовим чохлом та карткою мобільного оператора НОМЕР_3 (упаковано в спецпакет INP1015870) які були вилучені у ОСОБА_10 , Грошові кошти в загальній кількості: 42 купюри номіналом по 100 Євро кожна, 27 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, 3 долари США (упаковано в спецпакет INP1015864), Довідка про непридатність до військової служби (упаковано в спецпакет PSP 2144165) які були вилучені у ОСОБА_11 , Грошові кошти в сумі 26500 гривень (упаковано в спецпакет INP1015865) які були вилучені у ОСОБА_12 , Блокнот коричневого кольору в якому містяться чорнові записи, лист білого кольору з чорновими записами, 4 фотокартки із зображенням невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі (упаковано в спецпакет PSP 1176967), Довідка №675 військово-лікарської комісії на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (упаковано в спецпакет BUM 1000798), банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 , скретч-картка Vodafone без сім-картки, скретч-картка Vodafone з сім -карткою, 2 скретч-картки Київстар без сім-карток, банківська картка «Альфа-Банк» (упаковано в спецпакет PSP 1174418), Мобільний телефон марки IPhone моделі «12 Pro» синього кольору з чохлом чорного кольору, мобільний телефон марки IPhone моделі «13 ProМах» золотистого кольору в прозоро-жовтому чохлі (упаковано в спецпакет BUM 1000797), Грошові кошти: 1 купюра номіналом 100 гривень з маркуванням АА3530908, 1 купюра номіналом 50 гривень з маркуванням ЕД5871451, 1 купюра номіналом 10 гривень з маркуванням ЮЕ7461682, 1 купюра номіналом 5 гривень з маркуванням ЮЖ0254367 (упаковано в паперовий конверт), Грошові кошти номіналом по 100 доларів США (59 купюр) з наступними серіями та номерами: PB14630945B, PE16093284A, LL57007628H, PE43695652C, PA07963613B, PL16511106C, LB36717695U, MP64237319A, MB59968143P, PB68265463C, PB96468297Y, PE64740002A, LC31090798A, PA60324357A, PL29844794B, MB10277387C, LC43291830B, LY89002239A, ML94518553C, PB03894405J, PB03894406J, PB03894407J, PB03894408J, PB03894409J, PB03894410J, ML5197887B, MB24054684C, LL92145488C, LB30428447V, KB59258925D, KB82312033S, KS37273680A, HA41188447A, HF30354111D, HJ44938299A, KB48601626D, HK16170215D, HB83123695Q, KL44325095B, HG01743255C, AB49803207S, KB82675746S, KB82675747S, PA60560298A, LC07270289A, PB61535846G, PB61535846C, MH81812634A, LC52281382A, PF38135578H, PH38135581H, PF38135580H, PF38135579H, PA70082229A, MF75469768C, HK79264505C, KB89335611M, PF51492075H, ML27366891C (упаковано в спецпакет PSP 7131945), Грошові кошти номіналом по 100 доларів США (20 купюр) з наступними серіями та номерами: MC04988337A, MB89500707K, LL74591240C, PF98427704E, LB68915536D , PF40760149F, LB86393136E, PF08612926G, PK30766563B, PF31931487H, MF15016918B, LG95881083D, LB69257618H, MH34024589A, MB85096184C, LB71523963W, LF17337334C, HA67483979A, HH97484523A, HE94546558C (упаковано в спецпакет PSP 7131946), Грошові кошти купюрами по 100 доларів США з маркуванням КВ14859854М в кількості 10 штук, грошові кошти купюрами по 100 доларів США з маркуванням KF33008773C в кількості 100 штук, грошові кошти в сумі 1000 гривень загальною кількістю 18 штук з маркуванням: АЖ5118923, АБ2875958, ЕБ0666203, АЕ3010361, АА9038993, ЕГ4066405, АГ2918051, АЕ0485751, АЕ6394658, ЕБ0898330, БА8528687, АЕ6624662, АІ8469761, АЖ6911801, ЕА7195462, АЗ4303976, ЯБ4660539, АА9784030, 1 купюра номіналом 500 гривень з маркуванням АЕ8011472 (упаковано в спецпакет PSP 7131947), Грошові кошти купюрами по 500 гривень на загальну суму 28000 гривень, грошові кошти купюрами по 200 гривень на загальну суму 400 гривень, грошові кошти купюрами по 100 Євро на загальну суму 900 Євро, грошові кошти купюрами по 50 Євро на загальну суму 4000 Євро, грошові кошти купюрами по 20 Євро на загальну суму 120 Євро, грошові кошти купюрами по 10 Євро на загальну суму 370 Євро, грошові кошти купюрами по 5 Євро на загальну суму 10 Євро (упаковано в спецпакет PSP 7131948), які були вилучені у ОСОБА_8 , паспорт Угорщини на імя Endrek Sandor, посвідчення про приписку до призовної дільниці гр. ОСОБА_14 , копія посвідчення про приписку на імя гр. ОСОБА_15 , Копії паспортів та ідентифікаційниї кодів, на імя громадян ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які вилучено упаковано до спец пакету НПУ SUD 3039520, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 на ім'я ОСОБА_25 ; Словацька картка на ім'я Iendrek Oleksandr №RU7901893; посвідчення міжнародного працівника поліції серії НОМЕР_5 на ім'я Oleksandr Iendrek з металевим жетоном до нього; закордонний паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; банківська картка Приват Банку № НОМЕР_6 та банківська картка Монобанку № НОМЕР_7 ; 11) Лист паперу А4 з наявними на ньому чорновими записами у вигляді прізвищ осіб напроти яких є помітки з сумами грошових коштів;12) Копія паспорта на ім'я ОСОБА_27 ;14) мобільний телефон марки «Sigma» з ІМЕІ: НОМЕР_8 з сім карткою мобільного оператора № НОМЕР_9 ;15) сім картку «Водафон» з наявними на ній цифровими позначеннями НОМЕР_10 які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , Грошові кошти які знаходяться в пакеті оранжевого кольору, а саме купюри номіналом: 500 ЄВРО, в кількості 10(десять) купюр, 100 ЄВРО в кількості 309(триста дев'ять) купюр, 50 ЄВРО в кількості 279 ( двісті сімдесять дев'ять) купюр, які упаковано в спец пакет НПУ PSP 7132110, Ноутбук марки ASUS сірого кольору модель X 415FA, SN N1N0CX01099201C, який упаковано в спец пакет НПУ PSP 7132109, Ноутбук марки ASUS сірого кольору модель X 405U, SN J4N0CX00015514A, який упаковано в спец пакет НПУ СУ ВУМ 4009407 які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_28 ., транспортний засіб автомобіль марки Porsche Cayenne, сірого кольору, реєстраційний номер знак НОМЕР_11 з ключем пультом запуску до нього, передавши його на відповідальне зберігання ОСОБА_8 , заборонивши при цьому останньому відчужувати, даний транспортний засіб, переміщувати без дозволу суду транспортний засіб за межі Закарпатської області, вносити будь-які конструктивні зміни.
В решті вимог щодо накладенні арешту відмовити.
Грошові кошти в загальній кількості: 115 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, 40 купюр номіналом по 500 гривень кожна, 12 купюр номіналом по 200 гривень кожна, 2 купюри номіналом по 1000 гривень кожна (упаковано в спецпакет PSP 2144163) повернути ОСОБА_10 .
Гаманець, який знаходився в бардачку автомобіля з 900 доларів США та 7300 гривень (упаковано в спецпакет INP10158634) повернути ОСОБА_11 .
Шкіряний гаманець темно-коричневого кольору, паперовий конверт білого кольору з штампом Закарпатського апеляційного суду, в якому знаходиться повідомлення цього суду, прес - карта на ім'я ОСОБА_8 , паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_8 , тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки Porsche Cayenne, д.н.з. НОМЕР_11 , 2 фотокартки ОСОБА_8 , Угорське водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_25 , серії НОМЕР_12 ; Словацьке водійське посвідчення на ім'я Iendrek Oleksandr, серії НОМЕР_13 ; паспорт громадянина Угорщини на ім'я Endrek Sandor, серії НОМЕР_14 ; 2 діючі закордонні паспорти громадянина України на ім'я ОСОБА_8 , з серійними номерами НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ) Угорське свідоцтво про укладання шлюбу на ім'я Endrek Sandor, серії № НОМЕР_18 ; 13) Фотознімки ОСОБА_29 , розміром 3х4 в кількості 5шт; 16) спеціальний засіб - пістолет Форт НОМЕР_19 , з магазином, 12 набоїв до нього, з маркуваннями на денці «COBA II 9mm РА» та дозвіл на вказаний спеціальний засіб №224/06 від 31.08.2021 на ім'я ОСОБА_8 , повернути ОСОБА_8 .
Грошові кошти які знаходяться в конвертах білого кольору, а саме купюри номіналом : 100 доларів США, в кількості 46(сорок шість) купюр, 1000 гривень, в кількості 7( сім) купюр, які упаковано в спец пакет НПУ SUD 2029630, Мобільний телефон чорного кольору марки Iphone 8, IMEI НОМЕР_20 , з сім картою оператора ВФ Україна номер НОМЕР_21 , який упаковано в спец пакет НПУ INP1015868 які були вилучені у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_28 повернути ОСОБА_30 як власниці.
Грошові кошти в сумі 5400 доларів США (всі купюри номіналом по 100 доларів США кожна), які упаковано в спецпакет PSP 2144177 повернути ОСОБА_31
Мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору у захисному чохлі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору у захисному чохлі чорного кольору (упаковано в спецпакет INP1015862), повернути ОСОБА_32 .
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_33