Справа № 548/1100/22
Провадження №1-кс/548/299/22
01.08.2022 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому вказувала, що 30.07.2022 до ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , приїхали невідомі особи та вручили документи на власність вказаним товариством, які містять ознаки службового підроблення.
Попередня кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 cт. 366 Кримінального кодексу України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_4 у державному реєстрі внесено зміни до відомостей про юридичну особу, а саме:
- 28.07.2022 о 13:09:37, 1005801070020000728, було здійснено зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи;
- 29.07.2022 о 11:27:00, 1005801070022000728, було зміну кінцевого беніфіціарного власника (контролера) або зміну відомостей про кінцевого беніфіціарного власника (контролера). Зміну керівника або відомостей керівника юридичної особи. Зміну до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 29.07.2022 о 17:06:37, 1005801070023000728, було здійснено зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи;
- 29.07.2022 о 18:33:50, 1005801070024000728, було зміну інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою. кінцевого беніфіціарного власника (контролера) або зміну відомостей про кінцевого беніфіціарного власника (контролера). Зміну керівника або відомостей керівника юридичної особи. Зміну до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Крім того, приватним нотаріусом ОСОБА_4 28.07.2022 та 29.07.2022 було завірено акти приймання - передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписами директора ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в інтересах АТ ЗНВКІФ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 за фактичним місцем знаходження, а саме АДРЕСА_2 , перебувають документи та речі, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Для доведення причетності осіб до інкримінованого їм злочинного діяння, зокрема шляхом призначення перевірок та експертиз, а також необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали документів, в тому числі і завірені належним чином копії вказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 , а саме оригінали реєстраційних документів щодо приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, просила розглянути клопотання за її відсутності.
Враховуючи те, що приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 можуть бути внесені виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, слідчим суддею постановлено вказане клопотання розглянути без виклику представників міської ради.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що 30.07.2022 до ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , приїхали невідомі особи та вручили документи на власність вказаним товариством, які містять ознаки службового підроблення.
Попередня кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 cт. 366 Кримінального кодексу України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_4 у державному реєстрі внесено зміни до відомостей про юридичну особу, а саме:
- 28.07.2022 о 13:09:37, 1005801070020000728, було здійснено зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи;
- 29.07.2022 о 11:27:00, 1005801070022000728, було зміну кінцевого беніфіціарного власника (контролера) або зміну відомостей про кінцевого беніфіціарного власника (контролера). Зміну керівника або відомостей керівника юридичної особи. Зміну до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 29.07.2022 о 17:06:37, 1005801070023000728, було здійснено зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи;
- 29.07.2022 о 18:33:50, 1005801070024000728, було зміну інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою. кінцевого беніфіціарного власника (контролера) або зміну відомостей про кінцевого беніфіціарного власника (контролера). Зміну керівника або відомостей керівника юридичної особи. Зміну до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Крім того, приватним нотаріусом ОСОБА_4 28.07.2022 та 29.07.2022 було завірено акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписами директора ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в інтересах АТ ЗНВКІФ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та які на даний час знаходяться у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 за фактичним місцем знаходження: АДРЕСА_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для подальшого проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 за фактичним місцем знаходження, а саме АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі зробити їх завірені належним чином копії, а саме:
- Оригінали реєстраційних документів щодо приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік.
Зобов'язати приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 негайно виконати цю ухвалу з моменту ознайомлення з нею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1