Справа № 686/6803/22
Провадження № 1-кс/686/6696/22
29 липня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022243060000266 від 02.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
28.07.2022 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації, щодо банківських операцій, які були проведені по картці/рахунку № НОМЕР_2 з 01.10.2021 з 00 год. 00 хв. з 00 год. 00 хв. до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріалів фото- та відеозйомки із банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 00:00 год. 01.10.2021 по час виконання ухвали по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №12022243060000266 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з жовтня 2021 року по лютий 2022 року невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 , чим завдала йому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.
Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022243060000266 від 02.04.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 в якості потерпілого, останній повідомив, що ОСОБА_4 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 21.03.2022 року йому на банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 2156,37 гривень. Наступного дня, при перевірці балансу на банківській картці ОСОБА_4 виявив відсутність частини грошових коштів й при спілкуванні з консультантом банку дізнався, що з його банківської картки здійснювались перекази грошових коштів на ім'я ОСОБА_5 .
Отже, для проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, щодо надання інформації: банківських операцій, які були проведені по картці/рахунку № НОМЕР_2 з 01.10.2021 з 00 год. 00 хв. до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріали фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 00:00 год. 01.10.2021 по час виконання ухвали по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), адже це сприятиме встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення, а також встановленню інших важливих обставин та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022243060000266 від 02.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації, щодо банківських операцій, які були проведені по картці/рахунку № НОМЕР_2 з 01.10.2021 з 00 год. 00 хв. з 00 год. 00 хв. до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- матеріалів фото- та відеозйомки із банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 00:00 год. 01.10.2021 по час виконання ухвали по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких вони знаходяться.
Ухвала діє до 29 серпня 2022 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1