Справа № 953/16891/21
н/п 1-кс/953/561/22
"11" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021221150000307 від 13.05.2021 за ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
17 січня 2022р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів: виписки про рух коштів за період часу з 01.01.2021 по 17.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаного рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з усіма додатками до них, а також інформації про основний фінансовий номер за вказаним рахунком, аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку, інформації про ІР-адреси за якими здійснювався доступ до вказаних рахунків протягом вищевказаного періоду часу, з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку в місті Харкові, з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку в місті Харкові, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021221150000307 від 13.05.2021 за ч.3 ст. 190 КК України з обставин виявлення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220540001931 від 02.10.2020 невстановленої особи чоловіка з нік-неймом « ОСОБА_5 », який за попередньою змовою з невстановленою групою осіб під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі Інтернет шляхом обману заволодіває чужими коштами. Так, протягом 2020р. невстановлені особи, за попередньою змовою, шляхом пошуку потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», на сайті під доменним іменем www.olx.ua вводять вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлі або продаж товару, надаючи посилання на сторінку фітингового «підробленого» сайту. Потенційні потерпілі вводять дані своєї банківської карти у електронну форму інтегровану до сторінки підробленого сайту, не усвідомлюючи, що передають їх групі невстановлених осіб, які в свою чергу здійснюють переказ коштів на електронні гаманці, підконтрольні учасникам злочинів, в електронну валюту «біткоін», після чого у вказаній електронній валюті здійснюють їх розподіл між учасниками злочинної схеми та отримані кошти у крипто валюті «біткоін» учасники вчинення злочинів виводять на підконтрольні їм банківські карткові рахунки в банківських установах України та Російської Федерації та знімають їх з вказаних рахунків готівкою; надходження 05.11.2021 до СУ ГУНП в Харківській області матеріалів за заявою ОСОБА_6 про те, що 03.11.2021 невстановлені особи під приводом покупця товару, який вона продавала на сайті "OLX.UA" (телефон XIAOMI Redmi 9a), заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1050 грн. за допомогою фейкового посилання на опцію "olx-доставка". Грошові кошти були списані з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ; заволодіння 11.11.2021 невстановленими особами, за попередньою змовою і в групі, під приводом придбання товару на сайті «олх» за допомогою сервісу Інтернет-доставка шляхом обману коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 1070,83 грн.; заволодіння 08.11.2021 невстановленими особами, шляхом обману коштами ОСОБА_8 під виглядом придбання товару на сайті «ОЛХ» з використанням сервісу «олх-доставка» в сумі 980 грн.; 18.11.2021 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою і в групі шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом з використанням фішингового сайту доставки сайту “OLX”, під приводом купівлі навушників айрподс шляхом обману отримали доступ до банківського карткового рахунку потерпілої ОСОБА_9 та заволоділи її коштами в сумі 2302 грн.; 18.11.2021 невстановлені особи діючи за попередньою змовою і в групі шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом з використанням фішингового сайту доставки сайту OLX, під приводом купівлі дублянки шляхом обману отримали доступ до банківського карткового рахунку потерпілої мешканки міста Харкова ОСОБА_10 та заволоділи її грошовими коштами в сумі 2831, 09 грн.; 18.11.2021 невстановлені особи діючи за попередньою змовою і в групі шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом з використанням фішингового сайту доставки сайту OLX, під приводом купівлі БФП шляхом обману отримали доступ до банківського карткового рахунку потерпілої мешканки міста Харкова ОСОБА_11 та заволоділи її грошовими коштами в сумі 5000 грн.; 18.11.2021 невстановлені особи діючи за попередньою змовою і в групі шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом з використанням фішингового сайту доставки сайту OLX, під приводом купівлі норкової шуби шляхом обману отримали доступ до банківського карткового рахунку потерпілої мешканки міста Харкова ОСОБА_12 та заволоділи її грошовими коштами в сумі 6080 грн.
Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021221150000307 від 13.05.2021 за ч.3 ст. 190 КК України з обставин виявлення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220540001931 від 02.10.2020 невстановленої особи чоловіка з нік-неймом « ОСОБА_5 », який за попередньою змовою з невстановленою групою осіб під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі Інтернет шляхом обману заволодіває чужими коштами. Так, протягом 2020р. невстановлені особи, за попередньою змовою, шляхом пошуку потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», на сайті під доменним іменем www.olx.ua вводять вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлі або продаж товару, надаючи посилання на сторінку фітингового «підробленого» сайту. Потенційні потерпілі вводять дані своєї банківської карти у електронну форму інтегровану до сторінки підробленого сайту, не усвідомлюючи, що передають їх групі невстановлених осіб, які в свою чергу здійснюють переказ коштів на електронні гаманці, підконтрольні учасникам злочинів, в електронну валюту «біткоін», після чого у вказаній електронній валюті здійснюють їх розподіл між учасниками злочинної схеми та отримані кошти у крипто валюті «біткоін» учасники вчинення злочинів виводять на підконтрольні їм банківські карткові рахунки в банківських установах України та Російської Федерації та знімають їх з вказаних рахунків готівкою; надходження 05.11.2021 до СУ ГУНП в Харківській області матеріалів за заявою ОСОБА_6 про те, що 03.11.2021 невстановлені особи під приводом покупця товару, який вона продавала на сайті "OLX.UA" (телефон XIAOMI Redmi 9a), заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1050 грн. за допомогою фейкового посилання на опцію "olx-доставка". Грошові кошти були списані з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ; заволодіння 11.11.2021 невстановленими особами, за попередньою змовою і в групі, під приводом придбання товару на сайті «олх» за допомогою сервісу Інтернет-доставка шляхом обману коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 1070,83 грн.; заволодіння 08.11.2021 невстановленими особами, шляхом обману коштами ОСОБА_8 під виглядом придбання товару на сайті «ОЛХ» з використанням сервісу «олх-доставка» в сумі 980 грн.; 18.11.2021 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою і в групі шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом з використанням фішингового сайту доставки сайту “OLX”, під приводом купівлі навушників айрподс шляхом обману отримали доступ до банківського карткового рахунку потерпілої ОСОБА_9 та заволоділи її коштами в сумі 2302 грн.; 18.11.2021 невстановлені особи діючи за попередньою змовою і в групі шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом з використанням фішингового сайту доставки сайту OLX, під приводом купівлі дублянки шляхом обману отримали доступ до банківського карткового рахунку потерпілої мешканки міста Харкова ОСОБА_10 та заволоділи її грошовими коштами в сумі 2831, 09 грн.; 18.11.2021 невстановлені особи діючи за попередньою змовою і в групі шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом з використанням фішингового сайту доставки сайту OLX, під приводом купівлі БФП шляхом обману отримали доступ до банківського карткового рахунку потерпілої мешканки міста Харкова ОСОБА_11 та заволоділи її грошовими коштами в сумі 5000 грн.; 18.11.2021 невстановлені особи діючи за попередньою змовою і в групі шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом з використанням фішингового сайту доставки сайту OLX, під приводом купівлі норкової шуби шляхом обману отримали доступ до банківського карткового рахунку потерпілої мешканки міста Харкова ОСОБА_12 та заволоділи її коштами в сумі 6080 грн.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: , АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів: виписки про рух коштів за період часу з 01.01.2021 по 17.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаного рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з усіма додатками до них, а також інформації про основний фінансовий номер за вказаним рахунком, аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку, інформації про ІР-адреси за якими здійснювався доступ до вказаних рахунків протягом вищевказаного періоду часу, з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку в місті Харкові, з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку в місті Харкові, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів: виписки про рух коштів за період часу з 01.01.2021 по 17.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаного рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з усіма додатками до них, а також інформації про основний фінансовий номер за вказаним рахунком, аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку, інформації про ІР-адреси за якими здійснювався доступ до вказаних рахунків протягом вищевказаного періоду часу, з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку в місті Харкові, з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку в місті Харкові, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.03.2022 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1