Справа № 405/3699/22
провадження № 1-кс/405/1829/22
28.07.2022 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національного управління в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021121110000002 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України про продовження строку досудового розслідування,
встановлено:
слідчий за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021121110000002 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на шість місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021121110000002 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 01.02.2021 року о 11 годины на лінію «102» Голованівського РВП Головного Національної поліції в Кіровоградській області надійшло повідомлення старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань Олега Прохницького про те, що в смт. Побузьке по вул. першотравневій Голованівського району біля магазину на території автовокзалу виявлено транспортування підакцизних незаконних товарів на автомобілі рн НОМЕР_1 Фольцваген пасат, а саме, горілчаних виробів у коробках та пластикових пляшках та їх розвантаження перед магазином.
В ході виїзду на місце події за письмової згоди власника автомобіля «Фольцваген пасат» р/н НОМЕР_1 ОСОБА_4 , було оглянуто вказаний автомобіль та предмети, що знаходились поруч з автомобілем на землі. В ході огляду біля автомобіля виявлено вісім паперових коробок із написом «Пшинична», в опечатаному вигляді без акцизних марок, всередині яких знаходяться тетрапаки із рідиною, яка має характерний запах алкоголю. Також виявлено дві полімерні ємності від питної води, по 5 л. кожна, у яких знаходиться рідина темного кольору із характерним коньячним запахом без акцизних марок. Також поруч виявлено три упаковки із запечатаними пляшками горілки «Пшенична» об'ємом по 0,5 л. кожна по 20 пляшок в кожній упаковці загальною кількістю 60 пляшок. Спочатку власник автомобіля ОСОБА_4 не міг чітко пояснити походження пакунків та що знаходиться всередині, казав що вони йому не належать. Вподальшому ОСОБА_4 , який працює торгівельним представником ТОВ «Голаторф» пояснив, що вказані жмності із алкогольними напоями він придбав у невідомого водія для власних потреб та дістав їх із власного автомобіля так як не міг дістати насос, який знаходився знизу. Продукція по етикеткам та маркування на скляних пляшках та картонній коробці відповідає аналогічній продукції ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД»
Вказані вилучені предмети та ємності з рідиною поміщено до спеціальних пакетів «Національна поліція України» з відповідними номерами, після чого вилучено до Голованіського ВП ГУНП в Кіровоградській області. Автомобіль «Фольцваген пасат» р/н НОМЕР_1 поміщено на територію Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області.
01.02.2021 року ст. слідчим СВ Благовіщенського ВП Гайворонського ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області за фактом незаконного транспортування з метою збуту підакцизного товару розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021121110000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Згідно вимог ст. 98 КПК України у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вказані ємності ймовірно з алкогольними напоями, а також автомобіль «Фольцваген пасат» р/н НОМЕР_1 мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №12021121110000002 від 01.02.2021 року, оскільки они є предметами та знаряддям злочину, крім цього можуть бути використані як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження. Також з вилученими в упаковках рідинами необхідно провести ряд експертиз.
Ухвалою слідчого судді Голованівського районного суду Кіровоградської області від 04.02.2021 було накладено арешт на вісім паперових коробок із написом «Пшенична» без акцизних марок, всередині яких знаходяться тетрапаки із рідиною, яка має характерний запах алкоголю, дві полімерні ємності від питної води, по 5 л. кожна, у яких знаходиться рідина темного кольору із характерним коньячним запахом, три упаковки із запечатаними пляшками горілки «Пшенична» об'ємом по 0,5 л. кожна по 20 пляшок в кожній упаковці.
Відповідно до вищевказаної ухвали слідчого судді, на підставі відповідної розписки ОСОБА_4 останньому було повернуто тимчаово вилучене майно, а саме автомобіль «Фольцваген пасат» р/н НОМЕР_1 .
11.03.2021 року на підставі постанови начальника Голованівського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_5 матеріали кримінального провадження №12021121110000002 від 01.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України було передано за підслідністю до Головного управління ДФС у кіровоградській оласті.
В подальшому, 23.09.2021 року постановою Першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 здійснення подальшого досудового розслідування було доручено іншому органу досудового розслідування - СУ ГУНП в Кіровоградській області.
13.01.2022 року постановою прокурора підслідність у даному кримінальному провадженні було визначено за Другим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових послуг БЕБ України.
28.01.2022 року постановою заступника Генерального прокурора здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні було доручено слідчому управлінню ГУНП в Кіровоградській області.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 31.01.2022, строк досудового розслідування кримінального провадження № 12021121110000002 від 01.02.2020 було продовжено до 01.08.2022 року, однак завершити його до вказаного строку не представляється можливим. У зв'язку із складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, а саме:
- призначити та провести ряд експертиз щодо вилученого та в подальшому арештованого майна, зовні схожого на лікеро-горілчані вироби;
- встановити та допитати ряд свідків, які можуть володіти інформацією щодо обставин скоєння кримінального правопорушення;
- за наявності підстав скласти та вручити підозру особам причетним до скоєння розслідуваного кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що місцем вчинення є Голованівський район Кіровоградської області, то значна частина слідчих (розшукових) дій буде проведена там, що знаходиться на достатній відстані від розташування органу досудового розслідування, що буде впливати та оперативність їх проведення, тому строк досудового розслідування для виконання запланованих слідчих та процесуальних дій та подальшого прийняття законного процесуального рішення необхідно досудове розслідування продовжити на шість місяців.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.
У судове засідання слідчий не з'явився, звернувся із заявою про розгляд без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021121110000002 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно із ст.12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, за який передбачено покарання від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч.1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оцінюючим, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294-295-1, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021121110000002 від 01.02.2021, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 01.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7