Справа № 194/814/20
Номер провадження 1-кс/194/215/22
01 серпня 2022 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки) у кримінальному провадженні №12020040400000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
Заступник начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки).
Своє клопотання мотивує тим, що ТОВ ДБУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в грудні 2019 року виконували будівельні роботи в м. Тернівка Дніпропетровської області за договором укладеним з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та обсяг та вартість виконаних ними робіт були завищені, внаслідок чого посадові особи ТОВ ДБУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " привласнили бюджетні кошти м. Тернівка Дніпропетровської області.
У кримінальному провадженні було призначено комплексну будівельно-технічну та товарознавчу експертизу для проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
08.06.2022 року до СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконанні якого перебуває вищевказана судова експертиза, у якому експерт просить надати додаткові матеріали необхідні для виконання експертизи, а саме:
-договір оренди на машини та механізми які застосовувала підрядна організація при виконанні будівельних робіт за договором №540п-19 від 19.09.2019 року.
-договір купівлі продажу на придбання асфальтобетонної суміші, які застосовувала підрядна організація при виконанні будівельних робіт за договором №540п-19 від 19.09.2019.
-видаткові накладні на придбані матеріальні ресурси та обладнання, яке відображено у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт до договору №540п-19 від 19.09.2020 року.
-товарно-транспортні накладні на матеріальні ресурси та обладнання, яке відображено у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт до договору №540п-19 від 19.09.2020 року.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів (копій) документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, та необхідні для проведення судової комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, а саме: оригіналів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості надання їх оригіналів) документів та інформації, а саме:
-договір (договори) оренди на машини та механізми які застосовувала підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт за договором №540п-19 від 19.09.2019 року.
-договір (договори) купівлі продажу на придбання асфальтобетонної суміші, які застосовувала підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт за договором №540п-19 від 19.09.2019 року.
-видаткові накладні на придбані матеріальні ресурси та обладнання, яке відображено у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт до договору №540п-19 від 19.09.2020 року.
-товарно-транспортні накладні на матеріальні ресурси та обладнання, яке відображено у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт до договору №540п-19 від 19.09.2020 року.
-товарно-транспортні та видаткові накладні; документи (чеки, накладні, паспорти, технічні сертифікати на застосовані матеріали, у т.ч. на суміші асфальтобетонні гарячі та теплі, їх сертифікати якості тощо) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані та надані підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт за договором підряду №540п-19 від 19.09.2020 року з усіма без виключення додатками.
-документально підтверджена інформація про фактично застосовані підрядником та субпідрядниками будівельні машини та механізми та фактичні витрати машиногодин, при проведенні робіт за договором підряду №540п-19 від 19.09.2020 року з усіма без виключення додатками.
В зв'язку з чим для забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, дотримання розумних строків у кримінальному провадженні заступник начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотанні, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення відповідних судових експертиз.
Заступник начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040400000119 від 19.03.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно постанови слідчого СВ ВП №1 Павлоградського ВРП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 14.06.2021 року, було постановлено уточнення питань у раніше призначеній за постановою від 22.04.2021 року комплексній будівельно-технічній та товарознавчій експертизі.
Згідно листа директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 від 08.06.2022 року, було направлено клопотання слідчому СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, про необхідність надання експерту ОСОБА_7 додаткових матеріалів, необхідних для виконання судової будівельно-технічної експертизи №2184/2185-21 по кримінальному провадженню №12020040400000119 від 19.03.2020 року просить надати: договору (договорів) оренди на машини та механізми які застосовувала підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт за договором №540п-19 від 19.09.2019 року; договору (договорів) купівлі продажу на придбання асфальтобетонної суміші, які застосовувала підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт за договором №540п-19 від 19.09.2019 року; видаткових накладних на придбані матеріальні ресурси та обладнання, яке відображено у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт до договору №540п-19 від 19.09.2019 року; товарно-транспортних накладних на матеріальні ресурси та обладнання, яке відображено у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт до договору №540п-19 від 19.09.2019 року.
Так, документи, зазначені в клопотанні слідчого є необхідними для проведення призначеної будівельно-технічної експертизи №2184/2185-21 по кримінальному провадженню №12020040400000119 від 19.03.2020 року, але з урахуванням листа експерта щодо надання додаткових матеріалів для проведення вищевказаної експертизи, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в межах надання доступу до тих документів, на які посилається експерт у своєму клопотанні. При цьому слідчий суддя вважає, що слідчий не обґрунтовує своє клопотання про надання тимчасового доступу до інших документів, ніж тих, на які посилається експерт у своєму листі.
Надання тимчасового доступу до цих документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку із чим необхідно отримати оригінали вищевказаної інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є підрядником, тому оригінали зазначених документів є у розпорядженні даного товариства.
У разі, якщо видача оригіналів запитуваної інформації може зупинити господарчу діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то можливо видати їх завірені копії.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити частково, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є нетяжким злочином, а документи, які містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166 КПК України, -
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки) - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а в разі неможливості видачі їх оригіналів, завірених копій, а саме:
-договору (договорів) оренди на машини та механізми які застосовувала підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт за договором
№540п-19 від 19.09.2019 року;
-договору (договорів) купівлі продажу на придбання асфальтобетонної суміші, які застосовувала підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт за договором №540п-19 від 19.09.2019 року;
-видаткових накладних на придбані матеріальні ресурси та обладнання, яке відображено у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт до договору №540п-19 від 19.09.2019 року;
-товарно-транспортних накладних на матеріальні ресурси та обладнання, яке відображено у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт до договору №540п-19 від 19.09.2019 року.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчих СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1