Справа № 357/6299/22
1-кс/357/1083/22
29 липня 2022 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12022111030001742 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12022111030001742 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали зазначеного критмінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2022 року до Білоцерківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 410000 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди у великих розмірах.
26.07.2022 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що 22.07.2022 на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж дизельного топлива по 43 гривні 50 копійок. Після цього за вказаним в оголошенні телефоном НОМЕР_2 здійснив дзвінок та розпитав усі деталі щодо замовлення. Після цього 25.07.2022 зателефонувавши до ОСОБА_6 за телефоном НОМЕР_3 , останні домовилися.
Після цього ОСОБА_5 взяв грошові кошти та на власному автомобілі поїхав до торгового центру, що розташований в АДРЕСА_1 , де в терміналі НОМЕР_4 , почав здійснювати перерахунки грошей на раніше зазначений картковий рахунок, там зазначалося, що це рахунок ОСОБА_7 (дана особа ОСОБА_5 не відома). Здійснивши 3 перекази по 5 000 гривень на вказаний рахунок, після чого зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що якщо я буду скидати по 5000 гривень, то це займе багато часу, а це простій бензовоза та запропонував, щоб ОСОБА_5 зазначив в терміналі не свій телефон, а його НОМЕР_5 та можна буде скидати 140 000 гривень. Я так і зробив двічі та при цьому щоразу ОСОБА_8 надавав код для підтвердження проведення операції по перерахунку. Наступного разу термінал не провів проплату та ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 інший картковий рахунок на який потрібно скинути решту грошей, а саме НОМЕР_6 , який прив'язаний до ОСОБА_9 . Також ОСОБА_8 повідомив номер телефону ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_7 , який я набрав для введення паролю на терміналі та перерахував на нього 115000 гривень.
26.07.2022 було допитано ОСОБА_11 , у якості свідка, який повідомив, що з 2017 року являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надає оптову торгівлю рідким, твердим, газоподібним паливом. 25.07.2022 близько 12:00 із ОСОБА_11 зв'язався ОСОБА_12 ( моб. тел. НОМЕР_8 ), який допомагає із продажом палива та повідомив, що є покупець на ім'я ОСОБА_8 ( моб. тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), який бажає придбати дизельне паливо 13200 літрів, повідомивши що це буде коштувати 707 520 гривень, покупець на ім'я ОСОБА_8 погодився та зазначив, що дизельне паливо, у кількості 13200 літрів потрібно доставити за адресою: АДРЕСА_2 , на запитання коли саме потрібно доставити, ОСОБА_8 відповів, що вже можна, ОСОБА_12 відразу заправив бензовоз та водій на імя ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ) відправились відправляти дизельне топливо за вище зазначеною адресою.
26.07.2022 було допитано в якості свідка ОСОБА_13 ( мобільний номер телефону НОМЕР_12 ), який повідомив 22.07.2022 я побачим на сайті «ОЛХ » об'яву про продаж палива ціною 43 гривні 50 копійок після чого я набрав за номером телефону НОМЕР_2 та особа приставилась на ім'я ОСОБА_8 та він повідомив, що має свою фірму та бенз. Завод( міні заправка) та після чого ми домовились про ціну, ОСОБА_8 повідомив, якщо брати 10 кубів то буде знижка. Через пару годин я набрав останнього та погодився на купівлю палива за суму 410 тисяч гривень.
На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні операторів рухомого мобільного зв'язку, а саме до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувались чи на даний момент використовуються вказані сім картки, з'єднань абонентів із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) кожного з абонентів, з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційних антени) та азимуту, у період часу з 00 год. 00 хв. 22.06.2022 до 14 год. 00 хв. 26.07.2022..
Отримані в результаті проведення тимчасового доступу речі та документи можуть мати значення для органу досудового розслідування з метою встановлення використовуваних правопорушниками ІМЕІ мобільних терміналів, ймовірного кола їх зв'язків, інших причетних до протиправної діяльності осіб, встановлення особи (осіб) правопорушника та місця перебування, а також можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами в подальшому нададуть можливість для встановлення правопорушників, проведення інших гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, з метою доведення винуватості осіб (особи), повернення викраденого майна, відшкодування завданої шкоди.
Слідчий в судове засідання не прибув, надав слідчому судді заяву із проханням розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.
Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя вважає, що слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим особам, які зазначені у клопотанні, але не звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.
Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на протязі двох місяців з моменту винесення ухвали, право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку, а саме в:
1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо встановлення ІМЕІ мобільних терміналів в яких використовувались, чи на даний момент використовуються сім картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , з'єднань абонентів із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) кожного з абонентів, з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційних антени) та азимуту, за період часу з 00:01 год. 22.07.2022 року по дату винесення ухвали, з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, та наданням вказаного документу на електронному носії інформації до органу досудового розслідування.
2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 виготовити на електронному носії документ із зазначенням інформації про зв'язок абонентів, які користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_8 , а саме щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 22.06.2022 до 14 год. 00 хв. 26.07.2022.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов'язкова для виконання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного судуОСОБА_1