Справа № 357/6299/22
1-кс/357/1084/22
29 липня 2022 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12022111030001742 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12022111030001742 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали зазначеного критмінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2022 року до Білоцерківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 410000 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди у великих розмірах.
Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111030001742 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
26.07.2022 при проведенні огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено автомобіль марки "Sсania", жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , напівпричіп «Acerbi» моделі Н/ПР-Цистерна д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, 13200 літрів дизельного пального, яке перебуває в напівпричіпі «Acerbi» моделі Н/ПР-Цистерна д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору та залишено на зберігання за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль марки "Sсania", жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Acerbi» моделі Н/ПР-Цистерна д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору належить ОСОБА_6 .
Відповідно до товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №25/07-1 дизельне паливо ( УКТЗЕД 2710194300) густиною нафтопродукту 0,815 кг/м3 (як зазначено в товаро- транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів), у кількості 13200 дм3 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
26.07.2022 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 22.07.2022 на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж дизельного топлива по 43 гривні 50 копійок. Після цього за вказаним в оголошенні телефоном НОМЕР_4 здійснив дзвінок та розпитав усі деталі щодо замовлення. Представник фірми, я написано в оголошені на ім'я ОСОБА_7 ввійшовши в довіру повідомив інформацію щодо топлива, ціни, розрахунку. Домовившись про поставку 10 тон топлива по нижчій ціні, а саме по 41 гривні на 25.07.2022 року.
Після цього 25.07.2022 зателефонувавши до ОСОБА_8 за телефоном НОМЕР_5 , останні домовилися, що коли бензовоз буде на території домоволодіння і я перевірю якість топлива то відразу перерахую йому грошові кошти на рахунок НОМЕР_6 .
25.06.2022 року, близько 17 години 10 хвилин під'їхав бензовоз, а саме автомобіль SKANIA R480LA4X2MNA- спеціалізований вантажний сідловий тягач, жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричіпом -цистерна ACERBI, реєстраційний номер НОМЕР_2 , білого кольору. Оглянувши авто ОСОБА_5 набрав відро дизельного топлива із бочки та перевірив його якість. Після цього ОСОБА_5 взяв грошові кошти та на власному автомобілі поїхав до торгового центру, що розташований в АДРЕСА_2 , де в терміналі НОМЕР_7 , почав здійснювати перерахунки грошей на раніше зазначений картковий рахунок, там зазначалося, що це рахунок ОСОБА_9 (дана особа ОСОБА_5 не відома). Здійснивши 3 перекази по 5 000 гривень на вказаний рахунок, після чого зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що якщо я буду скидати по 5000 гривень, то це займе багато часу, а це простій бензовоза та запропонував, щоб ОСОБА_5 зазначив в терміналі не свій телефон, а його НОМЕР_8 та можна буде скидати 140 000 гривень. Я так і зробив двічі та при цьому щоразу ОСОБА_7 надавав код для підтвердження проведення операції по перерахунку. Наступного разу термінал не провів проплату та ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 інший картковий рахунок на який потрібно скинути решту грошей, а саме НОМЕР_9 , який прив'язаний до ОСОБА_10 . Також ОСОБА_7 повідомив номер телефону ОСОБА_11 , а саме НОМЕР_10 , який я набрав для введення паролю на терміналі та перерахував на нього 115000 гривень.
Після цього знову зателефонувавши до ОСОБА_8 , ОСОБА_5 сказав що все скинув та щоб водій зливав дизельне топливо. На що ОСОБА_7 відповів, що зараз все зроблять. Однак перетелефонувавши до ОСОБА_12 , який повідомив, що водій ОСОБА_13 нічого не зливає та водію ніхто не телефонував.
26.07.2022 було допитано ОСОБА_14 , у якості свідка, який повідомив, що з 2017 року являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надає оптову торгівлю рідким, твердим, газоподібним паливом. 25.07.2022 близько 12:00 із ОСОБА_14 зв'язався ОСОБА_13 ( моб. тел. НОМЕР_11 ), який допомагає із продажом палива та повідомив, що є покупець на ім'я ОСОБА_7 ( моб. тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), який бажає придбати дизельне паливо 13200 літрів, повідомивши що це буде коштувати 707 520 гривень, покупець на ім'я ОСОБА_7 погодився та зазначив, що дизельне паливо, у кількості 13200 літрів потрібно доставити за адресою: АДРЕСА_1 , на запитання коли саме потрібно доставити, ОСОБА_7 відповів, що вже можна.
Близько 16:30 того ж дня, водій ОСОБА_13 приїхав до вказаної адреси, а саме : АДРЕСА_1 , де його очікували представники компанії, які повідомили що вони проплатили кошту у сумі 410 тис. гривень, однак коли водій зв'язався із ОСОБА_14 , стало відомо, що ніяка оплата не приходила і повинно було прийти не 410 тис. грн., а 707 520 гривень. ОСОБА_14 пробували набрати ОСОБА_8 , однак останній на зв'язок не виходив, тоді представники компанії викликали працівників поліції.
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , , з метою:
1. встановлення осіб яким він належать, та які ймовірно причетні до вище вказаного правопорушення;
2. отримання копії документів осіб власників вказаного рахунку (паспортів), копій особових справ банку, задля встановлення місця їх проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;
3. отримання інформації про рух коштів на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення ;
4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу, за погодженням з прокурором.
Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.
Слідчий в судове засідання не прибув, надав слідчому судді заяву із проханням розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.
Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя вважає, що слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим особам, які зазначені у клопотанні, але не звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.
Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя, :
:
Клопотання задовольнити частково.
1. Розкрити банківську таємницю та надати слідчому у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12022111030001742 від 26.07.2022 року, а саме слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , а саме до:
? документів осіб власників вказаного карткового рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
? інформації (роздруківки) про рух коштів з 25.07.2022 року по день винесення ухвали на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку;
? інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 25.07.2022 року по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
2. Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
3. Встановити володільцю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , термін виконання ухвали на протязі семи робочих днів з моменту її отримання.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов'язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя Білоцерківського
міськрайонного суду ОСОБА_1