Справа № 405/3380/22
1-кс/405/1673/22
29 липня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42022120000000033 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів: Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкові декларації з податку на прибуток підприємств; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податкові декларації екологічного податку; Податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); Заявки на поповнення (коригування) залишку пального; Довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри; Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального; Декларації акцизного податку, що подавались ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.03.2021 по 01.07.2022.
В обґрунтування клопотання вказує, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42022120000000033 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32021120010000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України. В рамках проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженню на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда 25.03.2021 проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ході якого виявлено та вилучено рідини з запахом нафтопродуктів а саме: резервуар № 2.2 - у кількості 55 559 л., резервуар № 2.5 - у кількості 30363 л., резервуар № 1.3 - у кількості 52 842 л., резервуар № 3.2 - у кількості 198 336 л., резервуар № 3.3 - у кількості 106356 л., резервуар № 3.4 - у кількості 21709 л., резервуар № 3.6 - у кількості 77 654 л., резервуар № 4.1 - у кількості 127 895 л., резервуар № 4.7 - у кількості 37 433 л., резервуар № 4.8 - у кількості 401 448 л., резервуар № 4.13 - у кількості 215 742 л. Майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт.
Разом з тим, перевіркою стану зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 3202112001000008 від 02.02.2021, встановлено, відсутність арештованого майна, яке передано на відповідальне зберігання директору ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8
15.03.2022 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
В рамках кримінального провадження встановлено, що на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_4 , зберігались нафтопродукти та розчинники, які було вилучено в ході обшуку 25.03.2021 та які належали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , - розчинник спирто-ароматизований РСА в кількості 52 842 л. (резервуар 1.3); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 - дизельне паливо ДП-3-Євро5-ВО в кількості 198 336 л. (резервуар 3.2); ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 - розчинник R- 535 в кількості 55 559 л. (резервуар 2.2), розчинник R- 535 в кількості 30 363 л. (резервуар 2.5).
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32021120010000008 від 02.02.2021 відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів) № 2017-2030/21-24 від 18.06.2021 встановлено, що рідини, які відібрано за адресою: АДРЕСА_4 в резервуарах №№ 1.3, 2.2, 3.2 є сумішшю толуолу та триметилбензолу, не являються нафтопродуктом, та не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015.
05.07.2022 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2022 проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_4 , які належать ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в ході даного обшуку підтверджено факт відсутності майна, яке передавалось на відповідальне зберігання ОСОБА_8 , а саме розчинника спирто-ароматизованого РСА в кількості 52 842 л. (резервуар 1.3); дизельного палива ДП-3-Євро5-ВО в кількості 198 336 л. (резервуар 3.2); розчинник R- 535 в кількості 55 559 л. (резервуар 2.2), розчинника R- 535 в кількості 30 363 л. (резервуар 2.5).
Крім того, в ході проведення обшуку вилучено копії документів, що підтверджують вивіз та передачу дизельного пального у кількості 162,180 т. на яке було накладено арешт. Документів, що підтверджують зберігання або реалізацію розчинника спирто-ароматизованого РСА у кількості 52 842 л. та розчинника R-535 у кількості 55 559 л. та 30 363 л. не виявлено.
Таким, чином в ході досудового розслідування зафіксовано факт вивозу та реалізації майна на яке було накладено арешт, а саме дизельного пального, розчинника спирто-ароматизованого РСА та розчинника R-535.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зверталось до суду з клопотаннями про скасування арешту, але арешт майна скасовано не було. Таким чином, службовим особам вказаних товариств було відомо про арешт майна та заборону його відчуження.
В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_9 , який здійснив передачу (реалізацію) майна на яке було накладено арешт, а саме: дизельного пального у кількості 162,180 т. а також розчинника спирто-ароматизований РСА в кількості 52 842 л.
Крім того, встановлено, що директором ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , являється ОСОБА_8 , який прийняв на відповідальне зберігання вилучені 25.03.2021 за адресою: АДРЕСА_4 , нафтопродукти та які в подальшому було реалізовано.
Таким, чином в ході досудового розслідування встановлено факт реалізації нафтопродуктів на які було накладено арешт службовими особами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Крім того, встановлено, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32021120010000008 від 02.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда 25.03.2021 було проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_6 , який належить ПП « ОСОБА_10 », (далі ПП « ОСОБА_11 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_6 в ході якого виявлено та вилучено: бензин марки А-95 в кількості 9219 л, бензин марки А-92 в кількості 5820 л, дизельне паливо в кількості 4153 л. Майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт.
Разом з тим, перевіркою стану зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 3202112001000008 від 02.02.2021, встановлено, відсутність арештованого майна, яке передано на відповідальне зберігання керуючому АЗС ОСОБА_12 .
15.03.2022 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000053 за ознаками кримінально го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
25.04.2022 кримінальне провадження № 42022120000000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та № 42022120000000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України об'єднані в одне провадження та присвоєно № 42022120000000033.
В рамках об'єднаного кримінального провадження встановлено, що на території автозаправної станції (АЗС) за адресою: АДРЕСА_3 , зберігались нафтопродукти належні ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: бензин марки А-95 в кількості 9219 л. та бензин марки А-92 в кількості 5820 л.
В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32021120010000008 від 02.02.2021 відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів) № 2017-2030/21-24 від 18.06.2021 встановлено, що рідини, які відібрано за адресою: АДРЕСА_3 за визначеними фізико-хімічними показниками, є нафтопродуктом. Зразки № 1,2 є сумішшю вуглеводнів легких дистилятних нафтових фракцій та не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015.
05.07.2022 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться комплекс будівель автозаправної станції, об'єкт нежитлової нерухомості який належить ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в ході даного обшуку підтверджено факт відсутності майна яке передавалось на відповідальне зберігання ОСОБА_12 а саме: бензин марки А-95 в кількості 9219 л. та бензин марки А-92 в кількості 5820 л.
Таким, чином в ході досудового розслідування зафіксовано факт вивозу та реалізації майна на яке було накладено арешт, а саме бензину марки А-95 в кількості 9219 л. та бензину марки А-92 в кількості 5820 л.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2021 ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в особі директора ОСОБА_9 , зверталось до суду з клопотанням про скасування арешту, але арешт майна скасовано не було. Таким чином, службовим особам даного підприємства було відомо про арешт майна та заборону його відчуження.
На даний час в рамках проведення досудового розслідування не встановлено місцезнаходження паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива, розчинників), які зберігались за адресою: АДРЕСА_4 , а також не встановлено осіб, які причетні до можливого вивозу (переміщення) та подальшої реалізації вказаних нафтопродуктів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються фінансової та податкової звітності ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.03.2021 по 01.07.2022, вказані документи нададуть змогу встановити відомості, щодо обліку нафти і нафтопродуктів а також провести аналіз на предмет виконання суб'єктом господарювання вимог закону щодо реєстрації акцизних складів в системі електронного адміністрування реалізації пального, а також правил обліку та обігу пального на відповідних акцизних складах щодо реєстрації витратомірів-лічильників у відповідному Єдиному реєстрі, щодобових облікових даних стосовно залишків та обсягів пального електронними засобами зв'язку контрольних органів.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42022120000000033 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за вищевикладених обставин.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно п.1 ч.1 ст. 164 КПК України зазначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно п.1 ч.1 ст. 164 КПК України зазначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів: іншим слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР наданому слідчим до клопотання, інші слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів: Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкові декларації з податку на прибуток підприємств; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податкові декларації екологічного податку; Податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); Заявки на поповнення (коригування) залишку пального; Довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри; Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального; Декларації акцизного податку, що подавались ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.03.2021 по 01.07.2022.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 27.09.2022 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13