Справа № 405/3678/22
провадження № 1-кс/405/1823/22
26.07.2022 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42021120000000010 від 27.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України про продовження строку досудового розслідування,
встановлено:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021120000000010 від 27.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України на дванадцять місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021120000000010 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи КП "Регіональний центр розвиток послуг" зловживаючи своїм службовим становищем вступили в злочину змову з приватними підприємствами щодо надання в оренду і експлуатацію нерухомого майна без відповідних документів та договорів.
Відповідно до резюме Акту позапланового фінансового аудиту діяльності комунального підприємства "Регіональний центр розвиток послуг" за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 № 4 від 28 травня 2021 року, протягом періоду з 01.01.2018 по 01.01.2021 комунальним підприємством "Регіональний центр розвиток послуг" здійснювалась діяльність, яка не повною мірою забезпечувала виконання завдань, визначених Статутом КП "Регіональний центр розвиток послуг", затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради від 24 квітня 2019 року № 114-гр.
Під час проведення контрольного заходу виявились факти порушення Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про охорону культурної спадщини», рішень Обласної ради. Підприємством укладались збиткові договори оренди нерухомості та майна, заниження орендної плати, самоусунення від здійснення заходів щодо реалізації обласної програми розвитку АПК, порушення при виплаті заробітної плати та створення фіктивних посад, безпідставних витрат на здійснення ремонтних робіт та завищення обсягів їх виконання, неефективного використання коштів на оплату юридичних послуг.
Всупереч фінансової звітності КП "Регіональний центр розвиток послуг" не є прибутковим. Позитивний фінансовий результат відображений у звітності утворюється внаслідок списання на прибутковий рахунок бухгалтерського обліку доходів від реалізованого майна комунальної власності та амортизації безоплатно переданої на баланс даного підприємства нерухомості.
Зокрема, мали місце порушення при нарахуванні заробітної плати, внаслідок чого здійснені безпідставні виплати на загальну суму 26 095,8 грн.
Крім того, встановлено, що відповідно до договорів від 07.02.2020 №№ 27, 28, та 29 із залученням підрядника ПП «Сіті Буд Плюс» (ЄДРПОУ 37277329) КП "Регіональний центр розвиток послуг" здійснювались роботи з поточного ремонту будівель по вул. Чорновола, 36 та 38. Під час перевірки об'ємів фактично виконаних робіт встановлено їх завищення в частині ваги виготовлених металевих виробів, що призвели до безпідставного нарахування коштів за здійснення ремонтних робіт в загальному розмірі 58 504,98 грн.
Крім того, встановлено, що внаслідок створення фіктивних посад в штатній структурі КП "Регіональний центр розвиток послуг" безпідставно витрачено коштів на оплату праці на загальну суму 1 636 540,75 грн.
У ході досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
-допитано в якості свідків працівників Кіровоградської обласної ради;
-в порядку ст. 93 КПК України отримано відомості від Кіровоградської обласної ради;
-в порядку глави 15 КПК України проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП "Регіональний центр розвиток послуг";
-в порядку глави 15 КПК України проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради;
-в порядку глави 15 КПК України проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
-призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Кіровоградського НДЕКЦ;
-інші слідчі (розшукові) дії, матеріали яких містяться у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що, строк досудового розслідування спливає 27.07.2022 та до цього часу повідомлення про підозру жодному з учасників не повідомлено, у зв'язку з великим об'ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й у подальшому, з метою повного, об'єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи:
-додатково отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП "Регіональний центр розвиток послуг";
-отримати висновок судово-економічної експертизи;
-за результатами проведеної судово-економічної експертизи призначити інші судові експертизи, необхідність у проведенні яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування;
-здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування;
-на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, повідомити останніх про підозру у вчиненні вказаного злочину.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021120000000010 від 27.01.2021 порушується вперше.
Слідчий в клопотанні вказав, що строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін 12 місяців, починаючи з 27.07.2022, який є достатнім для потреб досудового розслідування.
У судове засідання слідчий не з'явився, звернувся із заявою про розгляд без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021120000000010 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно із ст.12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч.1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оцінюючим, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, а тому доцільно продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294-295-1, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021120000000010 від 27.01.2021, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 27.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4