Справа № 466/5373/22
Провадження № 1-кс/466/1397/22
25 липня 2022 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022142380000520 від 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
25.07.2022 дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022142380000520 від 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30.06.2022 приблизно об 19:42 год, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі приблизно 21885 грн, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.
У статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила що 25.05.2022 до неї зателефонували, ніби-то, працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили, що вишка була пошкоджена та для вчинення певних дій по відновленню карти потрібно надати чотирьохзначний код, який надійшов їй на номер, що вона і зробила, та повідомив що потрібно перезагрузити телефон та не включати протягом 15 хв. Згодом їй здалось що це могли бути шахраї та вона направилась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходився у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приїхавши на місце, їй сказали що це звичайна шахрайська дія у мобільній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, консультант порекомендував зробити прив'язку номера телефону до власного паспорта громадянина України, що вони на місці і зробили. Також, на тиждень їй заблокували даний номер з метою убезпечення від подальших шахрайських дій. Через декілька днів вона знову почала користуватись власним номером телефону. 30.06.2022, приблизно об 19:42 год. їй на номер телефону прийшло смс із текстом: «Персональні дані видалені. Ваш номер обслуговується знеусоблено.». Помітила вона це смс приблизно через 20 хв. після того, як вона надійшла, та одразу замітила що пропала мережа. Одразу їй почали надходити смс від онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », списання по 205 грн. Спочатку вона подумала що це збій системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона почала телефонувати на ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте додзвонитись не могла, тому одразу почала блокувати карту. До моменту коли вона заблокувала карту з неї було здійснено приблизно 101 фінансова операція, загальна сума яка була списана становить 21885 грн. (двадцять одну тисячу вісімсот вісімдесят п'ять гривень). Згодом, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступного дня почало відображатись місце зняття коштів, а саме поповнення її ж мобільного номеру телефону, а також на інші: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення), у період часу з 30.06.2022 по 01.07.2022, також анкетних даних власника даного банківського рахунку (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім'я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків).
Вищевказана інформація перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 .
У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить суд про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022142380000520 від 01.07.2022, просить розглядати клопотання без участі дізнавача, прокурора та представників Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, час та місце зняття коштів), у період часу з 30.06.2022 по 01.07.2022, також анкетних даних власника даного банківського рахунку (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім'я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1