Справа № 457/523/22
провадження №1-кс/457/193/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 липня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12022142140000098 та яке надійшло до суду 22.07.2022 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,
22.07.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12022142140000099 від 21.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №12022142140000098 від 21.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06.07.2022 невідома особа через мережу інтернет під приводом продажу автомобіля, шляхом обману з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 84 тисячі гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.
Опитаний ОСОБА_5 повідомив, що 06.07.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж двох автомобілів «Опель Фронтера» та «Мітцубісі-200». Власником даного оголошення був ОСОБА_6 з м. Харків. В подальшому через месенджер «Вайбер» за номером телефону ОСОБА_6 НОМЕР_1 , він почав з ним спілкуватись. Під час спілкування ОСОБА_6 повідомив, що зацікавлені ним автомобілі знаходяться у Республіці Польща та щоб їх перевезти потрібно заплатити завдаток у сумі 450 доларів США за кожен автомобіль. Тому 06.07.2022 він два рази перерахував ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 16080 гривень. Також ОСОБА_6 повідомив, що автомобілі будуть на території України протягом доби. Тому, 07.07.2022 під час їхнього спілкування ОСОБА_6 повідомив, що автомобілі ще знаходяться у Республіці Польща і для того щоб перевезти їх через кордон потрібно заплатити всю вартість автомобіля «Опель Фронтера», після чого він перерахував йому на картку 54 тисячі гривень. Після цього ОСОБА_6 на зв'язок не виходив та у месенджері «Вайбер» видалив усі оголошення. Також ОСОБА_5 повідомив, що переказ здійснював на два карткові рахунки, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: копії документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який 06.07.2022 та 07.07.2022 було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього карткового рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку, на який 06.07.2022 та 07.07.2022 було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 21.07.2022 року по кримінальному провадженню №12022142140000098, заявою ОСОБА_5 від 07.07.2022, поясненням ОСОБА_5 від 07.07.2022, випискою по рахунку з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який 06.07.2022 та 07.07.2022 було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього карткового рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку, на який 06.07.2022 та 07.07.2022 було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.
Строк дії ухвали до 25 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1