Дата документу 27.07.2022 Справа № 554/5243/22
Справа №554/5243/2021
Провадження №1-кс/554/7835/2022
27 липня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021172060000202 від 13 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України ,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42021172060000202 від 13.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні: оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , із вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв'язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2021 по кінцевий строк дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію; оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM -карток з абонентськими номерами: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , із вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв'язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2021 по кінцевий строк дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42021172060000202 від 13.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
У судове засідання прокурор не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42021172060000202 від 13.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 , будучи службовою особою - директором КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР, будучи наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з бухгалтером КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР ОСОБА_17 , а також за пособництва головного фахівця з інтегрованого, урбаністичного розвитку міста та управління проектами КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР ОСОБА_18 та експерта по програмам КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР ОСОБА_19 , вчинила розтрату коштів, призначених для виплати заробітної плати працівників КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР, у великих розмірах, а також в умовах воєнного стану, шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів, на підставі яких здійснювались нарахування та виплата заробітної плати працівників за період часу з 16.01.2021 по 31.03.2022. 19.04.2022 слідчим групи слідчих - старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 надано письмове доручення №1913/115/24/05-2022, про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст..40,41 КПК України, проведення виконання якого доручено працівникам УСБУ в Полтавській області. 20.04.2022 за результатами виконання письмового доручення слідчого, з УСБУ в Полтавській області надіслано лист №5/1-108 про те, що « ОСОБА_18 працює хатньою робітницею у будинку міського голови ОСОБА_20 та його колишньої дружини ОСОБА_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 », а « ОСОБА_19 фактично виконує обов'язки домогосподарки в квартирі АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_22 19.04.2022 в період часу з 11.08 по 14.09 годин було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_18 , в ході якого було вилучено речі та документи, в тому числі і мобільний телефон марки «Redmi» в чорному корпусі із коричневим чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_27 , ІМЕІ 2: НОМЕР_28 , в якому мались SIM-картки із абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_22 . 19.04.2022 за місцем проживання ОСОБА_16 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 , проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено речові докази, в тому числі і мобільний телефон марки «Samsung» - A307FN/DS 32 Gb в корпусі білого кольору, котрий знаходиться в силіконовому чохлі фіолетового кольору, ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , з сім-катрою операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_2 та оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_26 . 27.06.2022 ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. 28.06.2022 будучи допитаною у якості підозрюваної ОСОБА_16 підтвердила факт свого працевлаштування у КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради. Водночас з цим досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до штатного розпису КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради, найманими працівниками даної комунальної організації є 17 громадян, які на даний час допитані в якості свідків. Будучи допитаними у якості свідків працівники КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради, підтвердили факт свого працевлаштування у даній комунальній організації, а також надали абонентські номери операторів мобільного зв'язку, які ними використовуються, а саме: ОСОБА_23 абонентський номер НОМЕР_23 , ОСОБА_24 абонентський номер НОМЕР_24 , ОСОБА_25 абонентський номер НОМЕР_25 . Окрім того, в ході аналізу вилучених 08.06.2022 документів, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що в даній банківській установі: ОСОБА_23 використовує фінансовий номер НОМЕР_23 ; ОСОБА_24 використовує фінансовий номер НОМЕР_24 ; ОСОБА_25 використовує фінансовий номер НОМЕР_25 . Наразі свідчення вищевказаних осіб підлягають перевірці, що можливо зробити шляхом отримання інформації про їх місце перебування в робочі дні/робочий час, з часу їх працевлаштування до КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради, в порівняні з відомостями котрі будуть надані мобільними операторами зв'язку. Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці про з'єднання із мобільних терміналів з використанням SIM-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_18 ; НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_23 ; НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_24 ; НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_25 , НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_16 , в період часу з 01.01.2021 по 27.07.2022, що перебуває у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM -карток з абонентськими номерами: НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_18 ; НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_23 ; НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_24 ; НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_25 , НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_16 , із вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв'язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2021 по 27.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM -карток з абонентськими номерами: НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_18 ; НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_23 ; НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_24 ; НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_25 , НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_16 , із вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв'язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2021 по 27.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 .
В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України
Керуючись ст.ст.107, 163, 160, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021172060000202 від 13 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.
Надати з 27 липня 2022 року до 27 серпня 2022 року слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці про з'єднання із мобільних терміналів з використанням SIM-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_18 ; НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_23 ; НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_24 ; НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_25 , НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_16 , в період часу з 01 січня 2021 року по 27 липня 2022 року, що перебуває у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 .
Надати з 27 липня 2022 року до 27 серпня 2022 року слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM -карток з абонентськими номерами: НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_18 ; НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_23 ; НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_24 ; НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_25 , НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_16 , із вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв'язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01 січня 2021 року по 27 липня 2022 року, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 .
Надати з 27 липня 2022 року до 27 серпня 2022 року слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM -карток з абонентськими номерами: НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_18 ; НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_23 ; НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_24 ; НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_25 , НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_16 , із вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв'язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01 січня 2021 року по 27 липня 2022 року, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 27 липня 2022 року.
Повний текст ухвали складено 27 липня 2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1