вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"29" червня 2022 р. Справа № 911/1418/17
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрполіскорм”, Київська область,
боржника с. Щасливе (код ЄДРПО України 35905571)
про банкрутство
Суддя Лопатін А.В.
за участю секретаря судового засідання Гудзь К.І.
за участю представників згідно з протоколом судового засідання.
Обставини справи:
У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1418/17 за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрполіскорм” про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою господарського суду Київської області від 24.05.2017 р.
Постановою господарського суду Київської області від 08.06.2017 р. визнано банкрутом ТОВ “Укрполіскорм” та відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено Земницького Дмитра Петровича, зобов'язано останнього протягом двох тижнів по закінченню встановленого частиною третьою ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” строку подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів банкрута, а за результатами роботи - звіт та ліквідаційний баланс.
11.06.2017 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ “Укрполіскорм” банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 43604.
У зв'язку з надходженням апеляційної скарги ГУ ДФС у Київській області на постанову господарського суду Київської області від 08.06.2017 р., матеріали справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.07.2017 р. відмовлено в прийнятті апеляційної скарги ГУ ДФС у Київській області на постанову господарського суду Київської області від 08.06.2017 р.
Матеріали справи повернено до господарського суду Київської області 10.07.2017 р., що підтверджується відміткою канцелярії суду на супровідному листі апеляційної судової інстанції.
За час перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду Київської області від ПАТ “Українська інноваційна компанія” надійшла кредиторська заява з вимогами до банкрута на суму 228642718,44 грн.
Крім того, 10.07.2017 р. на адресу суду від “DSM Nutritional Products Sp. z o.o.” (ДСМ Нутрішіонал Продактс” кредиторська заява на суму 1850426,31 грн.
Ухвалою господарського суду Київської області від 12.07.2017 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ “Українська інноваційна компанія” та “DSM Nutritional Products Sp. z o.o.” (ДСМ Нутрішіонал Продактс” призначено на 27.09.2017 р., зобов'язано ліквідатора банкрута за результатами розгляду заявлених до банкрута грошових вимог подати до суду письмові пояснення та виконати вимоги п. 5 постанови господарського суду Київської області від 08.06.2017 р.
02.08.2017 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про скасування арештів, накладених на майно ТОВ “Укрполіскорм”, в тому числі на грошові кошти, наявні на банківських рахунках банкрута, та скасування інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута.
Ухвалою господарського суду Київської області від 04.08.2017 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про скасування арештів, накладених на майно ТОВ “Укрполіскорм” та інших обмежень щодо розпорядження його майном призначено на 27.09.2017 р.
27.09.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ “Українська інноваційна компанія” подано клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 27.09.2017 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ “Українська інноваційна компанія”, розгляд кредиторських вимог “DSM Nutritional Products Sp. z o.o.” (ДСМ Нутрішіонал Продактс”), розгляд клопотання ліквідатора банкрута про скасування арештів, накладених на майно ТОВ “Укрполіскорм” та інших обмежень щодо розпорядження його майном відкладено на 15.11.2017 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута за результатами розгляду заявлених до банкрута грошових вимог подати до суду письмові пояснення та зобов'язано ПАТ “Українська інноваційна компанія” подати до суду докази надання ТОВ “Укрполіскорм” кредитних коштів на виконання долученого до заяви кредитного договору.
Ухвалою господарського суду Київської області від 15.11.2017 р. визнано кредитором ТОВ “Укрполіскорм” “DSM Nutritional Products Sp. z o.o.” (ДСМ Нутрішіонал Продактс”) з грошовими вимогами на суму 1853626,31 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 1850426,31 грн. - в четверту чергу, розгляд кредиторських вимог ПАТ “Українська інноваційна компанія” відкладено на 22.11.2017 р., розгляд клопотання ліквідатора банкрута про скасування арештів, накладених на майно ТОВ “Укрполіскорм” та інших обмежень щодо розпорядження його майном відкладено на 22.11.2017 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута за результатами розгляду заявлених до банкрута грошових вимог подати до суду письмові пояснення, повторно зобов'язано ПАТ “Українська інноваційна компанія” подати до суду докази надання боржнику кредитних коштів на виконання долученого до заяви кредитного договору.
22.11.2017 р. через канцелярію суду ТОВ “Укрполіскорм” подано клопотання про долучення до матеріалів справи витребуваних ухвалою суду документів.
Ухвалою господарського суду Київської області від 22.11.2017 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ “Українська інноваційна компанія” та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про скасування арештів, накладених на майно ТОВ “Укрполіскорм” та інших обмежень щодо розпорядження його майном відкладено на 17.01.2018 р.; зобов'язано ПАТ “Українська інноваційна компанія” подати до суду належні та допустимі докази відмови від забезпечення згідно договору іпотеки та внесення відповідних змін до Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта - ТОВ “Укрполіскорм”, з урахуванням вимог чинного законодавства; зобов'язано ПАТ “Українська інноваційна компанія” подати до суду належним чином завірену копію договору іпотеки, від забезпечення вимог за яким, як зазначає заявник, відмовляється останній.
Ухвалою господарського суду Київської області від 17.01.2018 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ “Українська інноваційна компанія” та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про скасування арештів, накладених на майно ТОВ “Укрполіскорм” та інших обмежень щодо розпорядження його майном відкладено на 14.02.2018 р.; встановлено строк для подання ПАТ “Українська інноваційна компанія” належних та допустимих доказів відмови від забезпечення згідно договору іпотеки, внесення відповідних змін до Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта - ТОВ “Укрполіскорм” та належним чином завірену копію договору іпотеки, від забезпечення вимог за яким, як зазначає заявник, відмовляється останній у даній справі до 07.02.2018 р.
07.02.2018 р. через канцелярію суду представником ПАТ “Українська інноваційна компанія” подано клопотання про надання додаткового строку на виконання ухвали суду. Дане клопотання мотивоване тим, що станом на 07.02.2018 р. ПАТ “Українська інноваційна компанія” не має можливості виконати вимоги ухвали суду від 17.01.2018 р. та просить надати додатковий строк, достатній для вчинення необхідних дій для виконання ухвали суду та направлення матеріалів учасникам та сторонам у справі.
Ухвалою господарського суду Київської області від 14.02.2018 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ “Українська інноваційна компанія” та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про скасування арештів, накладених на майно ТОВ “Укрполіскорм” та інших обмежень щодо розпорядження його майном відкладено на 14.03.2018 р., встановлено строк для подання ПАТ “Українська інноваційна компанія” належних та допустимих доказів відмови від забезпечення згідно договору іпотеки, внесення відповідних змін до Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта - ТОВ “Укрполіскорм” та належним чином завірену копію договору іпотеки, від забезпечення вимог за яким, як зазначає заявник, відмовляється останній у даній справі до 07.03.2018 р.
16.02.2018 р. на адресу господарського суду Київської області від ГУ ДФС у Київській області надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до банкрута на суму 78194,39 грн., в якій, крім іншого, заявник просить суд відстрочити сплату судового збору за подання кредиторської заяви.
Ухвалою господарського суду Київської області від 21.02.2018 р. клопотання ГУ ДФС у Київській області, викладене у кредиторській заяві, про відстрочення сплати судового збору залишено без задоволення; надано ГУ ДФС у Київській області час до 07.03.2018 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві; зобов'язано ГУ ДФС у Київській області подати до суду у термін до 07.03.2018 р. належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України “Про судовий збір” за подання кредиторської заяви, що становить 3524,00 грн.
13.03.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ “Українська інноваційна компанія” подано клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку із неможливістю прийняти участь у судовому засіданні внаслідок відрядження останнього.
Ухвалою господарського суду Київської області від 14.03.2018 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ “Українська інноваційна компанія” та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про скасування арештів, накладених на майно ТОВ “Укрполіскорм” та інших обмежень щодо розпорядження його майном відкладено на 18.04.2018 р.
Ухвалою господарського суду від 18.04.2018 р. кредиторську заяву ГУ ДФС у Київській області повернуто заявнику без розгляду.
Крім того, ухвалою суду від 18.04.2018 р. визнано кредитором ТОВ “Укрполіскорм” ПАТ “Українська інноваційна компанія” з грошовими вимогами на суму 228645918,44 грн., затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ “Укрполіскорм”, до якого включено ПАТ “Українська інноваційна компанія” з грошовими вимогами у розмірі 192707629,44 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 151353254,15 грн. - четверта черга задоволення, 41351175,29 грн. - шоста черга задоволення; “DSM Nutritional Products Sp. z o.o.” (ДСМ Нутрішіонал Продактс”) з грошовими вимогами у розмірі 1853626,31 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу,1850426,31 грн. - в четверту чергу, окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ “Українська інноваційна компанія” у розмірі 35938289,00 грн., як забезпечені заставою та іпотекою майна банкрута. Вказані вимоги підлягають погашенню за рахунок майна ТОВ “Укрполіскорм”, що є предметом забезпечення в позачерговому порядку, скасовано арешти та інші обтяження, накладені на кошти та майно ТОВ “Укрполіскорм”, зобов'язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ “Укрполіскорм” у відповідності з реєстром, який затверджено судом та примірник доопрацьованого реєстру подати до суду.
18.05.2018 р. на адресу господарського суду Київської області від ГУ ДФС у Київській області надійшла кредиторська заява на суму 78194,39 грн.
Ухвалою господарського суду Київської області від 23.05.2018 р. розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області призначено на 04.07.2018 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 04.07.2018 р. кредиторські вимоги ГУ ДФС у Київській області до ТОВ “Укрполіскорм” на суму 78194,39 грн. відхилено, розгляд справи призначено на 19.09.2018 р., зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ “Укрполіскорм” звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.
У зв'язку з надходженням апеляційної скарги ГУ ДФС у Київській області на ухвалу господарського суду Київської області від 04.07.2018 р., матеріали даної справи направлено до Київського апеляційного господарського суду .
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.09.2018 р. апеляційну скаргу ГУ ДФС у Київській області на ухвалу господарського суду Київської області від 04.07.2018 р. у справі № 911/1418/17 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 04.07.2018 р. у справі № 911/1418/17 в частині відхилення кредиторських вимог Головного управління ДФС у Київській області до боржника на суму 78 194,39 грн. залишено без змін.
11.10.2018 р. матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.
За час перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшла письмова інформація про вжиття заходів, спрямованих на ліквідацію банкрута.
Ухвалою господарського суду Київської області від 04.07.2018 р. ліквідатору банкрута встановлено строк для подання на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ “Укрполіскорм” звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.
Ухвалою господарського суду Київської області від 16.10.2018 р. розгляд справи призначено на 28.11.2018 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ “Укрполіскорм” звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.
Ухвалою господарського суду Київської області 28.11.2018 р. розгляд справи відкладено на 20.02.2019 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури за результатами ліквідаційної процедури ТОВ “Укрполіскорм” звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.
10.01.2019 р. до господарського суду Київської області надійшла ухвала Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 28.12.2018 р. у справі 911/1418/17, якою, у зв'язку з поданням ГУ ДФС у Київській області касаційної скарги на ухвалу господарського суду Київської області від 04.07.2018 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 27.09.2018 р. у справі № 911/1418/17 про банкрутство ТОВ “Укрполіскорм”, ухвалено, крім іншого, витребувати з Господарського суду Київської області матеріали справи № 911/1418/17 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрполіскорм” про визнання банкрутом.
Ухвалою господарського суду Київської області від 10.01.2019 р. провадження у справі № 911/1418/17 за заявою за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрполіскорм” про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з касаційної судової інстанції.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.06.2019 р. у даній справі касаційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 04.07.2018 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 27.09.2018 р. у справі № 911/1418/17 залишено без змін.
22.08.2019 р. матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.
Ухвалою суду від 02.09.2019 р. поновлено провадження у справі № 911/1418/17 за заявою боржника ТОВ “Укрполіскорм” про банкрутство, розгляд справи призначено на 06.11.2019 р., зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури за результатами ліквідаційної процедури ТОВ “Укрполіскорм” звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.
28.10.2019 р. через канцелярію суду ТОВ “Фрі Мані” подано заяву про заміну учасника у справі на правонаступника, а саме: кредитора - ПАТ “Українська інноваційна компанія” на ТОВ “Фрі Мані”.
06.11.2019 р. ПАТ “Українська інноваційна компанія” через канцелярію суду подано клопотання про відкладення розгляду справи.
Крім того, 06.11.2019 р. ПАТ “Українська інноваційна компанія” через канцелярію суду подано заяву про відсторонення Земницького Д.П. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм”.
Ухвалою суду від 06.11.2019 р. розгляд заяви ТОВ “Фрі Мані” про заміну учасника у справі на правонаступника та розгляд заяви ПАТ “Українська інноваційна компанія” про відсторонення Земницького Д.П. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм” призначено, розгляд справи відкладено на 11.12.2019 р.
15.11.2019 р. ТОВ “Фрі Мані” через канцелярію суду подано клопотання про долучення доказів.
У зв'язку з надходженням апеляційної скарги ПАТ “Українська інноваційна компанія” на ухвалу від 18.04.2018 р., матеріали справи було скеровано до Північного апеляційного господарського суду.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 р. клопотання ПАТ “Українська інноваційна компанія” про відстрочення сплати судового збору відхилено, апеляційну скаргу ПАТ “Українська інноваційна компанія” на ухвалу господарського суду від 18.04.2018 р. у справі № 911/1418/17 з доданими до неї документами повернуто скаржнику, заяву ПАТ “Українська інноваційна компанія” про поновлення строку на апеляційне оскарження залишено без розгляду.
02.01.2020 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.
Ухвалою суду від 08.01.2020 р. розгляд заяви ТОВ “Фрі Мані” про заміну учасника у справі на правонаступника, розгляд заяви ПАТ “Українська інноваційна компанія” про відсторонення Земницького Д.П. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм” призначено на 05.02.2020 р., а розгляд справи призначено на 26.02.2020 р.
05.02.2020 р. ПАТ “Українська інноваційна компанія” через канцелярію суду подано заяви про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № 911/1418/17 про банкрутство ТОВ “Укрполіскорм”.
Ухвалою суду від 05.02.2020 р. зупинено провадження у справі № 911/1418/17 за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрполіскорм” про банкрутство до прийняття рішення за результатами розгляду заяв ПАТ “Українська інноваційна компанія” про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № 911/1418/17.
Заяви ПАТ “Українська інноваційна компанія” від 04.02.2010 р. № 252 (вх. № 5/20, 05.02.2020 р.) та від 04.02.2010 р. № 253 (вх. № 4/20, 05.02.2020 р.) про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № 911/1418/17 передано до відділу автоматизованого документообігу суду для визначення складу суду згідно вимог частини третьої ст. 39 ГПК України.
Відповідно до витягів з протоколів передачі судової справи між суддями вищевказані заяви про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № 911/1418/17 передані для розгляду судді Саванчук С.О.
Ухвалами суду від 07.02.2020 р. (суддя Саванчук С.О.) відмовлено у задоволенні заяв (вх. № 4/20 від 05.02.2020 р.; вх. № 5/20 від 05.02.2020 р.) Публічного акціонерного товариства “Українська інноваційна компанія” про відвід судді Лопатіна А.В. у справі №911/1418/17.
Ухвалою суду від 11.02.2020 р. поновлено провадження у справі № 911/1418/17 за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрполіскорм” про банкрутство; розгляд заяви ТОВ “Фрі Мані” про заміну учасника у справі на правонаступника та розгляд заяви ПАТ “Українська інноваційна компанія” про відсторонення Земницького Д.П. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм” призначено на 19.02.2020 р.
18.02.2020 р. через канцелярію суду представником ПАТ “Українська інноваційна компанія” подано заперечення щодо заміни сторони у справі.
19.02.2020 р. через канцелярію суду представником ПАТ “Українська інноваційна компанія” подано заяву про залучення до участі у справі Національного антикорупційного бюро України в якості третьої особи на стороні ПАТ “Українська інноваційна компанія”.
Ухвалою господарського суду Київської області від 19.02.2020 р. заяву ПАТ “Українська інноваційна компанія” про залучення до участі у справі Національне антикорупційне бюро України в якості третьої особи на стороні ПАТ “Українська інноваційна компанія” залишено без задоволення, заяву ТОВ “Фрі Мані” про заміну учасника у справі на правонаступника задоволено, замінено кредитора ТОВ “Укрполіскорм” - ПАТ “Українська інноваційна компанія” на правонаступника ТОВ “Фрі Мані”, розгляд заяви ПАТ “Українська інноваційна компанія” про відсторонення Земницького Д.П. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм” відкладено на 26.02.2020 р.
24.02.2020 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Бандолою О.О. подано заяву про участь у справі про банкрутство.
25.02.2020 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано реєстр вимог кредиторів банкрута зі змінами, а також клопотання про відкладення судового засідання.
Ухвалою суду від 26.02.2020 р. розгляд заяви ПАТ “Українська інноваційна компанія” про відсторонення Земницького Д.П. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм” відкладено, розгляд заяви арбітражного керуючого Бандоли О.О. про участь у справі призначено на 01.04.2020 р.; встановлено строк до 25.03.2020 р. ліквідатору банкрута для подання до суду обґрунтованих заперечень відносно заяви ПАТ “Українська інноваційна компанія”, правонаступником якого є ТОВ “Фрі Мані”, про відсторонення Земницького Д.П. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм”, з доказами направлення копії заперечень заявнику; встановлено строк до 25.03.2020 р. для подання учасниками у даній справі письмових пояснень, аргументів, міркувань та, у разі наявності, заперечень відносно заяви ПАТ “Українська інноваційна компанія” про відсторонення Земницького Д.П. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм”; розгляд справи відкладено на 10.06.2020 р.
У зв'язку з надходженням апеляційної скарги, матеріали даної справи було скеровано до апеляційної судової інстанції.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 01.07.2019 р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства “Українська інноваційна компанія” на ухвалу господарського суду Київської області від 19.02.2020 р. у справі №911/1418/17 в частині п.п. 2, 3 залишено без задоволення; ухвалою господарського суду Київської області від 19.02.2020 р. у справі № 911/1418/17 в частині п.п. 2, 3 залишено без змін.
16.07.2020 р. до господарського суду Київської області повернуто матеріали даної справи.
За час перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:
04.03.2020 р. від ТОВ “Укрполіскорм” надійшли документи для долучення до матеріалів справи.
05.03.2020 р. від ТОВ “Фрі Мані” надійшло клопотання про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича.
Ухвалою господарського суду від 20.07.2020 р. розгляд заяви ПАТ “Українська інноваційна компанія”, правонаступником якого є ТОВ “Фрі Мані” про відсторонення Земницького Д.П. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм”, розгляд заяви арбітражного керуючого Бандоли О.О. про участь у справі, розгляд клопотання ТОВ “Фрі Мані” про призначення ліквідатором арбітражного керуючого Бондоли О.О. та розгляд справи призначено на 30.09.2020 р.
30.09.2020 р. на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності арбітражного керуючого Бандоли О.О.
Ухвалою господарського суду Київської області від 30.09.2020 р. розгляд заяви ПАТ “Українська інноваційна компанія”, правонаступником якого є ТОВ “Фрі Мані” про відсторонення Земницького Д.П. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм”, розгляд заяви арбітражного керуючого Бандоли О.О. про участь у справі, розгляд клопотання ТОВ “Фрі Мані” про призначення ліквідатором арбітражного керуючого Бондоли О.О. та розгляд справи відкладено на 04.11.2020 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 04.11.2020 р. провадження за заявою ПАТ “Українська інноваційна компанія”, правонаступником якого є ТОВ “Фрі Мані” від 04.11.2019 р. б/н (вх. № 21051/19, 06.11.2019 р.) про відсторонення Земницького Дмитра Петровича від виконання повноважень ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм” закрито, клопотання ТОВ “Фрі Мані” б/д, б/н (вх. № 5108/20, 05.03.2020 р.) про призначення ліквідатором арбітражного керуючого Бандоли О.О. задоволено, заяву арбітражного керуючого Бандоли О.О. від 21.02.2020 р. № 01-09/06 (вх. 4117/20, 24.02.2020 р.) про участь у справі задоволено, відсторонено Земницького Д.П. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм”, призначено ліквідатором банкрута - ТОВ “Укрполіскорм” арбітражного керуючого Бандолу О.О., встановлено строк до 04.02.2021 р. для подання ліквідатором банкрута на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ “Укрполіскорм” звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.
04.02.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення засідання суду щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.
08.02.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли документи для долучення до матеріалів справи.
22.02.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли документи для долучення до матеріалів справи.
Ухвалою господарського суду від 02.06.2021 р. розгляд справи призначено на 22.09.2021 р., зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду у строк до 01.09.2021 р. на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ “Укрполіскорм” звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, з долученими відомостями та документами, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.
06.07.2021 р. на електронну адресу суду від ТОВ “Укр поліскорм” надійшла заява про визнання кредиторських вимог на суму 4834937,69 грн.
Ухвалою господарського суду Київської області від 08.07.2021 р. розгляд кредиторської заяви ТОВ “Укр поліскорм” призначено на 22.09.2021 р., зобов'язано ТОВ “Укр поліскорм” у строк до 20.08.2021 р. подати до суду належним чином завірені копії для долучення до матеріалів справи договору від 15.10.2013 р. № 15/10 та доказів його виконання в частині надання відповідної зворотної фінансової допомоги.
06.08.2021 р. на поштову адресу суду від ТОВ “Укр поліскорм” надійшли документи для долучення до матеріалів справи.
31.08.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов відзив на кредиторську заяву ТОВ “Укр поліскорм”.
02.09.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення засідання суду щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ “Укрполіскорм”.
13.09.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли уточнення до відзиву на кредиторську заяву ТОВ “Укр поліскорм”.
20.09.2021 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора ТОВ “Укр поліскорм” надійшло клопотання про відкладення розгляду кредиторської заяви ТОВ “Укр поліскорм”.
Ухвалою господарського суду Київської області від 22.09.2021 р. розгляд кредиторської заяви ТОВ “Укр поліскорм” та розгляд справи відкладено на 20.10.2021 р.
13.10.2021 р. на офіційну електронну адресу суду від ТОВ “Укр поліскорм” надійшли заперечення на відзив ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм”.
20.10.2021 р. до суду від ліквідатора банкрута та ТОВ “Укр поліскорм” надійшла заява про відкладення розгляду кредиторської заяви ТОВ “Укр поліскорм” та розгляду справи на іншу дату.
Ухвалою господарського суду Київської області від 20.10.2021 р. розгляд кредиторської заяви ТОВ “Укр поліскорм” та розгляд справи відкладено на 27.10.2021 р.
26.10.2021 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора ТОВ “Укр поліскорм” надійшло клопотання про відкладення розгляду кредиторської заяви ТОВ “Укр поліскорм”.
Ухвалою господарського суду Київської області від 27.10.2021 р. розгляд кредиторської заяви ТОВ “Укр поліскорм” та розгляд справи відкладено на 10.11.2021 р.
02.11.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли документи для долучення до матеріалів справи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 10.11.2021 р. кредиторські вимоги ТОВ “Укр поліскорм” до ТОВ “Укрполіскорм” на суму 4839477,69 грн. відхилено, встановлено строк до 11.05.2022 р. для подання ліквідатором банкрута на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ “Укрполіскорм” звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, з долученими відомостями та документами, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.
22.12.2021 р. на поштову адресу суду надійшла заява, як в ній вказано від ПАТ “Українська інноваційна компанія” про процесуальне правонаступництво.
Ухвалою господарського суду Київської області від 23.12.2021 р. розгляд заяви, як в ній вказано ПАТ “Українська інноваційна компанія” про процесуальне правонаступництво призначено на 09.02.2022 р.
31.12.2021 р. на адресу суду від ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" надійшла кредиторська заява з вимогами до банкрута на суму 135019,66 грн. Крім того, в зазначеній кредиторській заяві заявник просить суд залучити його до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору та включити до реєстру вимог кредиторів банкрута заявлені ним грошові вимоги і суму, сплаченого судового збору.
Ухвалою господарського суду Київської області від 04.01.2022 р. розгляд заяви ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" про визнання кредиторських вимог, залучення до участі у справі в якості третьої особи, включення до реєстру вимог кредиторів банкрута грошових вимог та витрат по сплаті судового збору призначено на 09.02.2022 р.
13.01.2022 р. через канцелярію суду представником ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" подано письмові пояснення.
17.01.2022 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Фрі Мані" подано заперечення проти заяви про процесуальне правонаступництво.
25.01.2022 р. на поштову адресу суду від ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм” надійшли письмові пояснення.
03.02.2022 р. через канцелярію суду представником ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" подано письмові пояснення.
04.02.2022 р. на поштову адресу суду від ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм” надійшли письмові пояснення.
08.02.2022 р. на електронну адресу суду від ліквідатора ТОВ “Укрполіскорм” надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
09.02.2022 р. через канцелярію суду подано до суду заяву про заміну кредитора, згідно її змісту - ПАТ "Український інноваційний банк" (теперішнє найменування ПАТ "Українська інноваційна компанія") в особі уповноваженої особи ФГВФО на продовження процедури виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку.
Ухвалою господарського суду від 09.02.2022 р. розгляд заяви, як в ній вказано ПАТ “Українська інноваційна компанія” та зобов'язання ліквідатора банкрута вчинити дії, розгляд заяви ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" про визнання кредиторських вимог, залучення до участі у справі в якості третьої особи, включення до реєстру вимог кредиторів банкрута грошових вимог та витрат по сплаті судового збору відкладено, розгляд заяви, згідно з її змісту, ПАТ "Український інноваційний банк" (теперішнє найменування ПАТ "Українська інноваційна компанія") в особі уповноваженої особи ФГВФО на продовження процедури виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку про заміну кредитора призначено на 25.02.2022 р.; встановлено строк до 24.02.2022 р. для подання учасниками у справі аргументів, пояснень, заперечень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 25.02.2022 р.
25.02.2022 р. судове засідання з розгляду даної справи не відбулось, у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України, в тому числі на території: м. Києва та Київської області, та, відповідно, наявністю загрози життю, здоров'ю та безпеці відвідувачів суду, працівників апарату суду, суддів, з урахуванням введення указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 воєнного стану в Україні, а також того, що відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
21.03.2022 р. на електронну адресу суду від ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" надійшло клопотання про відкладення розгляду його заяви на іншу дату.
21.03.2022 р. на електронну адресу суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України, як в ньому вказано від представника ПАТ "Український інноваційний банк" в особі уповноваженої особи ФГВФО на продовження процедури виведення ПАТ "Укрінкомбанк" з ринку.
Ухвалою господарського суду від 11.04.2022 р. розгляд заяви, як в ній вказано ПАТ “Українська інноваційна компанія” від 16.12.2021 р. б/н (вх. № 29508/21, 22.12.2021 р.) про процесуальне правонаступництво та зобов'язання ліквідатора банкрута вчинити дії; розгляд заяви ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" від 28.12.2021 р. б/н (вх. № 30012/21, 31.12.2021 р.) про визнання кредиторських вимог, залучення до участі у справі в якості третьої особи, включення до реєстру вимог кредиторів банкрута грошових вимог та витрат по сплаті судового збору; розгляд заяви, згідно з її змісту, ПАТ "Український інноваційний банк" (теперішнє найменування ПАТ "Українська інноваційна компанія") в особі уповноваженої особи ФГВФО на продовження процедури виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку від 08.02.2022 р. № 39/22 (вх. № 2907/22, 09.02.2022 р.) про заміну кредитора на правонаступника призначено на 08.06.2022 р.; встановлено строк до 01.05.2022 р. для подання учасниками у справі аргументів, пояснень, заперечень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 08.06.2022 р.
10.05.2022 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення судового засідання з розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, в якому ліквідатор банкрута просить суд відкласти засідання суду щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута; продовження повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандоли О.О. до прийняття судом рішення про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута.
07.06.2022 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про розгляду справи за відсутності ліквідатора банкрута, а також, додаткові пояснення у справі.
Ухвалою господарського суду від 08.06.2022 р. заяву ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" від 28.12.2021 р. б/н (вх. № 30012/21) задовольнити частково; визнано ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" кредитором ТОВ “Укрполіскорм” з грошовими вимогами в сумі 139559,66 грн., з яких: 4540,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу; 135019,66 грн. - в четверту чергу; в іншій частині заяву ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" від 28.12.2021 р. б/н (вх. № 30012/21, 31.12.2021 р.) залишено без задоволення; розгляд заяви, як в ній вказано ПАТ “Українська інноваційна компанія” від 16.12.2021 р. б/н (вх. № 29508/21, 22.12.2021 р.) про процесуальне правонаступництво та зобов'язання ліквідатора банкрута вчинити дії; розгляд заяви, згідно з її змісту, ПАТ "Український інноваційний банк" (теперішнє найменування ПАТ "Українська інноваційна компанія") в особі уповноваженої особи ФГВФО на продовження процедури виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку від 08.02.2022 р. № 39/22 (вх. № 2907/22, 09.02.2022 р.) про заміну кредитора на правонаступника відкладено на 29.06.2022 р.
22.06.2022 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшов лист про долучення документів до матеріалів справи, з відповідними документами.
27.06.2022 р. ПАТ "Українська інноваційна компанія" через канцелярію суду подано докази направлення заяви.
27.06.2022 р. ПАТ "Українська інноваційна компанія" через канцелярію суду подано заяву про поновлення прав первісного кредитора, якого були визнані та включені до реєстру вимог кредиторів у справі № 911/1418/17 та заміну кредитора.
29.06.2022 р. від ліквідатора банкрута на електронну адресу суду надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутності.
В судове засідання з'явились представники ПАТ "Укрінбанк" та ПАТ "Укр/ін/ком", учасники у справі про банкрутство не з'явились, про причини неявки суд не повідомили.
Поряд із наведеним, судом враховано клопотання ліквідатора банкрута про розгляд справи за його відсутності.
Також, судом враховано, що неявка в судове засідання учасників у справі, належним чином повідомлених про місце, дату та час його проведення у відповідності до положень процесуального законодавства не є підставою для відкладення розгляду справи.
У своїх рішеннях Європейський суд неодноразово наголошував, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.
Суд також враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, викладену у рішенні від 03.04.2008 у справі "Пономарьов проти України", згідно з якою сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.
При цьому на осіб, які беруть участь у справі, покладається обов'язок демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду і не допускати свідомих маніпуляцій та ухилень від отримання інформації про рух справи.
З огляду на наведене, суд дійшов до висновку про можливість проведення даного судового засідання за відсутності уповноважених представників учасників у справі.
Заслухавши присутніх представників учасників судового процесу, розглянувши матеріали, повно та всебічно дослідивши подані докази, проаналізувавши надані аргументи, суд
встановив:
Як вбачається із матеріалів справи, до суду звернулось ПАТ "Укр/ін/ком" із заявою про процесуальне правонаступництво, в якій товариство просить суд: замінити кредитора - ТОВ "Фрі Мані" на правонаступника ПАТ "Українська інноваційна компанія"; зобов'язати ліквідатора банкрута подати до суду реєстр вимог кредиторів банкрута зі змінами, з урахуванням заміни кредитора на правонаступника.
Вказана заява вмотивована тим, що протокол проведення електронних торгів від 20.05.2019 р. № 406894, договір купівлі-продажу від 27.05.2019 р. та договір купівлі-продажу від 18.06.2019 р., на підставі яких ухвалою господарського суду Київської області від 19.02.2020 р. у цій справі було здійснено заміну кредитора ТОВ “Укрполіскорм” - ПАТ “Українська інноваційна компанія” на правонаступника ТОВ “Фрі Мані”, в судовому порядку визнано недійсними, а відтак, на переконання заявника є підстави для застосування положень статті 52 ГПК України та положень статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства та здійснення заміни кредитора - ТОВ "Фрі Мані" на правонаступника ПАТ "Українська інноваційна компанія".
Поряд із вказаним, ТОВ "Фрі Мані" подано заперечення проти заяви про процесуальне правонаступництво, в якій товариство просить відмовити в задоволенні наведеної заяви.
Ліквідатором банкрута подано пояснення щодо наведеної заяви, в яких він вказує на те, що ПАТ “Українська інноваційна компанія” не є правонаступником ПАТ "Український інноваційний банк", у зв'язку із чим, щодо задоволення заяви ПАТ “Українська інноваційна компанія” заявляє заперечення ТОВ "Фрі Мані", при цьому, ліквідатор банкрута свою позицію щодо наведеної заяви про заміну кредитора на правонаступника не висловлює.
Окрім наведеного, до суду також звернулось ПАТ "Український інноваційний банк" (теперішнє найменування ПАТ "Українська інноваційна компанія") в особі уповноваженої особи ФГВФО на продовження процедури виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку із заявою про заміну кредитора - ТОВ "Фрі Мані" на правонаступника ПАТ "Український інноваційний банк" (теперішнє найменування ПАТ "Українська інноваційна компанія") в особі уповноваженої особи ФГВФО на продовження процедури виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку Караченцева А.Ю.
Вказану заяву подано із аналогічних із наведеними в заяві ПАТ “Українська інноваційна компанія” мотивів - визнання недійсними в судовому порядку документів, на підставі яких було залучено до участі у цій справі ТОВ "Фрі Мані", як правонаступника ПАТ “Українська інноваційна компанія”. При цьому, заявник наголошує на тому, що “Українська інноваційна компанія” не є правонаступником ПАТ "Український інноваційний банк", що встановлено в судовому порядку.
Ліквідатором банкрута подано додаткові пояснення щодо наведених заяв, в яких він вказує на те, що ПАТ “Українська інноваційна компанія” не є правонаступником ПАТ "Український інноваційний банк", у зв'язку із чим, щодо задоволення наведених заяв заявляє заперечення ТОВ "Фрі Мані", при цьому, ліквідатор банкрута свою позицію щодо таких заяв про заміну кредитора на правонаступника не висловлює.
Також, ПАТ “Українська інноваційна компанія” подано до суду заяву, в якій виходячи із наведених в заяві про заміну кредитора на правонаступника обставин він просить суд поновити права первісного кредитора - ПАТ “Українська інноваційна компанія”, які було визнано відповідно до ухвали від 18.04.2019 р. у справі № 911/1418/17, замінити кредитора - ТОВ "Фрі Мані" на первісного кредитора ПАТ “Українська інноваційна компанія”.
У ст. 86 ГПК України вказано, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.
Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна особа повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що наведені заяви підлягають задоволенню частково з огляду на таке:
Судом встановлено, що ухвалою господарського суду Київської області від 18.04.2018 р. у цій справі, крім іншого, визнано кредитором ТОВ “Укрполіскорм” ПАТ “Українська інноваційна компанія” з грошовими вимогами на суму 228645918,44 грн., виходячи із того, що наведені зобов'язання у боржника виникли, у зв'язку із неналежним виконанням кредитного договору від 27.08.2012 р. № 4804, також з урахуванням того, що такі зобов'язання боржника забезпечені майном останнього на підставі іпотечного договору від 26.06.2013 р. № 2585.
Разом із тим, в подальшому, ухвалою господарського суду Київської області від 19.02.2020 р. у цій справі, крім іншого, замінено кредитора ТОВ “Укрполіскорм” - ПАТ “Українська інноваційна компанія” на правонаступника ТОВ “Фрі Мані”. Постановляючи ухвалу в наведеній частині суд виходив із того, що ТОВ “Фрі Мані” набуло право вимоги до боржника, на підставі договору купівлі-продажу від 27.05.2019 р., укладеного між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (продавець) та ТОВ “Фінансова компанія “Горизонт” (покупець), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чорнєй В.В., реєстровий номер № 901 та договору купівлі-продажу від 18.06.2019 р., укладеного між ТОВ “Фінансова компанія “Горизонт” (продавець) та ТОВ “Фрі Мані” (покупець), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобою Н.В., реєстраційний номер № 1193.
Поряд із наведеним, рішенням господарського суду м. Києва від 07.09.2021 р. у справі № 910/6358/21, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.12.2021 р., позов задоволено повністю, визнано недійсними результати електронних торгів, проведених Державним підприємством "СЕТАМ" 20.05.2019, з продажу прав вимоги за кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 про відкриття невідновлювальної мультивалютної лінії з лімітом у розмірі 159 500 000,00 грн., укладеним між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк», код ЄДРПОУ 05839888, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм», код ЄДРПОУ 35905571 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до кредитного договору: № 1 від 23.01.2013, № 2 від 12.02.2013, № 3 від 15.05.2013, № 4 від 26.06.2013, № 5 від 16.08.2013, № 6 від 07.10.2013, № 7 від 10.12.2013, № 7-1 від 10.02.2014, № 8 від 14.02.2014, № 9 від 11.03.2014, № 10 від 10.04.2014, № 11 від 12.05.2014, № 12 від 10.06.2014, № 13 від 27.06.2014, № 14 від 10.07.2014, № 15 від 25.07.2014, № 15-1 від 08.08.2014, № 16 від 12.08.2014, № 17 від 10.11.2014, № 18 від 29.12.2014, № 19 від 10.02.2015, № 21 від 28.05.2015, № 22 від 26.06.2015, № 23 від 10.07.2015, № 24 від 10.08.2015.) та за кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 про відкриття невідновлювальної мультивалютної лінії з лімітом у розмірі 60 892 047,00 грн, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк», код ЄДРПОУ 05839888, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм», код ЄДРПОУ 35905571 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами: № 1 від 09.12.2010, № 2 від 25.05.2011, № 3 від 14.09.2011, № 4 від 20.12.2011, № 5 від 25.01.2012, № 6 від 17.07.2012, № 7 від 14.09.2012, № 8 від 23.01.2013, № 9 від 12.02.2013, № 10 від 10.04.2013, № 11 від 30.08.2013, № 12 від 07.10.2013, № 13 від 21.11.2013, № 14 від 10.12.2013, № 15 від 10.02.2014, № 16 від 11.03.2014, № 17 від 31.03.2014, № 18 від 10.04.2014, № 19 від 12.05.2014, № 20 від 10.06.2014, № 20-1 від 27.06.2014, № 21 від 10.07.2014, № 22 від 25.07.2014, № 23 від 08.08.2014, № 24 від 10.10.2014, № 25 від 29.10.2014, № 26 від 10.11.2014, № 27 від 12.01.2015, № 28 від 28.01.2015, № 29 від 10.02.2015, № 30 від 06.04.2015, № 31 від 27.04.2015, № 32 від 28.05.2015, № 33 від 26.06.2015, № 34 від 10.07.2015, № 35 від 10.08.2015) - ЛОТ 84704 (ЛОТ 347004); визнано недійсним протокол проведення електронних торгів № 406894 від 20.05.19 щодо продажу права вимоги за кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та за кредитним договором № 4706 від 16.09.2010; визнано недійсним договір купівлі-продажу від 27.05.2019 між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів та ТОВ "ФК "Горизонт" щодо купівлі-продажу прав вимоги за Договорами на активи, що зазначені у Специфікації до договору - додатку № 1; визнано недійсним договір купівлі-продажу від 18.06.2019 між ТОВ "ФК "Горизонт" та ТОВ "Фрі Мані" щодо купівлі-продажу прав вимоги за договорами на Активи, що зазначені у Специфікації до договору - (додатку № 1).
Таким чином, вищевказаним судовим рішенням, що набрало законної сили визнано недійсними договори, на підставі яких ТОВ "Фрі Мані" залучено до участі у цій справі в якості правонаступника кредитора - ПАТ “Українська інноваційна компанія”, ухвалою суду від 19.02.2020 р.
Відповідності до ст. 216 Цивільного кодексу України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.
Тобто, з огляду на те, що недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю, ТОВ "Фрі Мані" не може вважатись належним кредитором у справі № 911/1418/17 за зобов'язаннями, що виникли з кредитного договору від 27.08.2012 р. № 4804, так як підстави на яких ухвалою господарського суду вказану особу було залучено до участі у справі наразі відсутні.
Водночас, судом враховано, що ухвала господарського суду Київської області від 19.02.2020 р. у цій справі, якою замінено кредитора ТОВ “Укрполіскорм” - ПАТ “Українська інноваційна компанія” на правонаступника ТОВ “Фрі Мані” станом на сьогодні є чинною, такою що набрала законної сили, а відтак, у відповідності до положень статті 129-1 Конституції України є обов'язковою до виконання.
Більше того, в даному випадку, ТОВ "Фрі Мані", якого, як кредитора включено до реєстру вимог кредиторів ТОВ “Укрполіскорм” на підставі наведеної чинної ухвали, що підтверджується поданим 22.06.2022 р. ліквідатором банкрута реєстром вимог кредиторів банкрута, заперечує щодо того, що належним кредитором в цій справі наразі є ПАТ “Українська інноваційна компанія”.
Відповідно до частини першої статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Частиною першою статті 2 ГПК України визначено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.
З огляду на наведені обставини, наразі наявний спір щодо особи, яка є належним кредитором ТОВ “Укрполіскорм” у справі № 911/1418/17 за зобов'язаннями, що виникли з кредитного договору № 4804 від 27.08.2012 р., що слід вирішити в судовому порядку.
Згідно із частинами десятою та одинадцятою статті 11 ГПК України якщо спірні відносини не врегульовані законом і відсутній звичай ділового обороту, який може бути до них застосований, суд застосовує закон, що регулює подібні відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - виходить із загальних засад і змісту законодавства (аналогія права). Забороняється відмова у правосудді з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.
Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Суддя, здійснюючи правосуддя, керується верховенством права (частина перша статті 129 Основного Закону України).
Можливість застосування аналогії закону передбачена також частиною першою статті 8 ЦК України.
Відповідно до частини першої статті 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.
Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов'язків від однієї особи до іншої. Виникнення процесуального правонаступництва безпосередньо пов'язане з переходом матеріальних прав між такими особами. Заміна сторони правонаступником відбувається, як правило, у випадках зміни суб'єкта права або обов'язку у правовідношенні, коли новий суб'єкт права повністю або частково приймає на себе права чи обов'язки попередника.
Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв'язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов'язків до іншої особи - правонаступника.
У кожному конкретному випадку для вирішення питання про можливість правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.
Основою процесуального правонаступництва є правонаступництво у матеріальних правовідносинах, яке відбулося після відкриття провадження у справі. Виходячи з цього, особливості здійснення процесуального правонаступництва визначаються особливостями норм матеріального права, що регулюють перехід прав та обов'язків у матеріальних правовідносинах від особи до її правонаступника, або в інших випадках зміни сторони у правовідносинах, з яких виник спір.
Вирішуючи питання про правонаступництво, суд досліджує обставини передачі прав кредитора новому кредитору та встановлює відповідність їх підставам, визначеним законодавством. У процесі дослідження цих обставин судом може бути встановлено недійсність передання кредитором своїх прав іншій особі (наприклад, нікчемність відповідного договору відступлення права вимоги).
Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене статтею 52 ГПК України, - це перехід процесуальних прав та обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Подібна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду від 13.04.2021 р. у справі N 910/11702/18 та постановах Верховного Суду від 24.11.2021 р. у справі N 910/17585/14, від 15.12.2021 р. № 904/3669/20.
Водночас статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" встановлено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Отже, у зв'язку з ратифікацією Конвенції, протоколів до неї та прийняттям Верховною Радою України Закону господарським судам у здійсненні судочинства зі справ, віднесених до їх підвідомчості, слід застосовувати судові рішення та ухвали Суду з будь-якої справи, що перебувала в його провадженні.
Стаття 1 Протоколу N 1 до Конвенції передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
З огляду на все вищенаведене, з урахуванням того, що обставини даної справи: наявність чинної ухвали господарського суду Київської області від 19.02.2020 р. у цій справі про заміну кредитора на правонаступника, постановленої на підставі договорів, що, в подальшому, були визнані в судовому порядку недійсними, а відтак, не породжують будь-яких наслідків; внесення відповідних змін до реєстру вимог кредиторів банкрута, на виконання такої ухвали, порушують права ПАТ “Українська інноваційна компанія”, як кредитора ТОВ “Укрполіскорм”, якого було замінено такою ухвалою на ТОВ “Фрі Мані”, як правонаступника, суд дійшов до висновку про можливість для вирішення даного спору застосувати положення статті 52 ГПК України, якими визначено, що суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи, крім з підстав: "у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні", також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір.
Поряд із наведеним, судом враховано, що положеннями Кодексу України з процедур банкрутства віднесено до повноважень ліквідатора - ведення реєстру вимог кредиторів, а відтак, станом на дату даного судового засідання відсутні підстави вважати, що ліквідатор банкрута в майбутньому буде ухилятись від внесення відповідних змін до реєстру вимог кредиторів ТОВ “Укрполіскорм” з урахуванням даної ухвали суду.
Також, судом враховано, що станом на дату судового засідання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань за кодом ЄДРПОУ 05839888, який вказано в заявах, що надійшли до суду як від ПАТ “Українська інноваційна компанія” так і від ПАТ "Український інноваційний банк" (теперішнє найменування ПАТ "Українська інноваційна компанія") в особі уповноваженої особи ФГВФО на продовження процедури виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку, значиться саме юридична особа - Публічне акціонерне товариство “Українська інноваційна компанія”.
Крім того, судом враховано, що саме Публічне акціонерне товариство “Українська інноваційна компанія” було визнано кредитором у даній справі ухвалою суду від 18.04.2018 р., а, в подальшому, ухвалою суду від 19.02.2020 р. замінено на ТОВ "Фрі Мані".
За таких обставин, також врахувавши правові обґрунтування наведені заявниками в поданих ними до суду заявах, з огляду на вищенаведені норми законодавства, які підлягають застосуванню, заяви ПАТ “Українська інноваційна компанія” та ПАТ "Український інноваційний банк" (теперішнє найменування ПАТ "Українська інноваційна компанія") в особі уповноваженої особи ФГВФО на продовження процедури виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку підлягають задоволенню частково.
Окрім наведеного, з урахуванням того, що ліквідатором банкрута станом на сьогодні не подано на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ “Укрполіскорм” звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, з долученими відомостями та документами, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, суд встановлює строк для подання таких документів до 29.08.2022 р.
Керуючись ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутсва, суд
ухвалив:
1. Заяву, як в ній вказано ПАТ “Українська інноваційна компанія” від 16.12.2021 р. б/н (вх. № 29508/21, 22.12.2021 р.), з урахуванням уточнення, про заміну кредитора задовольнити частково.
2. Заяву, згідно з її змісту, ПАТ "Український інноваційний банк" (теперішнє найменування ПАТ "Українська інноваційна компанія") в особі уповноваженої особи ФГВФО на продовження процедури виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку від 08.02.2022 р. № 39/22 (вх. № 2907/22, 09.02.2022 р.) про заміну кредитора на правонаступника задовольнити частково.
3. Замінити Товариство з обмеженою відповідальністю “Фрі Мані” (01054, м. Київ, Чеховський провулок, 4, оф. 2; код ЄДРПОУ 42567543) в реєстрі вимог кредиторів, як кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрполіскорм” на Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційна компанія" (93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 3-А; код ЄДРПОУ 05839888).
4. Заяву, як в ній вказано ПАТ “Українська інноваційна компанія” від 16.12.2021 р. б/н (вх. № 29508/21, 22.12.2021 р.) в іншій частині залишити без задоволення.
5. Заяву, згідно з її змісту, ПАТ "Український інноваційний банк" (теперішнє найменування ПАТ "Українська інноваційна компанія") в особі уповноваженої особи ФГВФО на продовження процедури виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку від 08.02.2022 р. № 39/22 (вх. № 2907/22, 09.02.2022 р.) в іншій частині залишити без задоволення.
6. Зобов'язати ліквідатора банкрута у строк до 29.08.2022 р. подати до суду реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрполіскорм” зі змінами, з урахуванням ціє ухвали суду.
7. Встановити строк до 29.08.2022 р. для подання ліквідатором банкрута на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ “Укрполіскорм” звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, з долученими відомостями та документами, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу
Копії ухвали направити учасникам у справі про банкрутство, в тому числі ПАТ “Українська інноваційна компанія” (04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, буд. 10А), а також ПАТ "Український інноваційний банк" (теперішнє найменування ПАТ "Українська інноваційна компанія") в особі уповноваженої особи ФГВФО на продовження процедури виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17).
Ухвала відповідно до частини четвертої статті 9 Кодексу України з процедур банкрутства набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Дата підписання повного тексту ухвали 27.07.2022 р.
Суддя А.В. Лопатін