Справа № 199/2415/22
(1-кс/199/754/22)
27 липня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання Слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №12022041630000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04.2022 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До суду надійшло клопотання Слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022041630000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04.2022 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 26.04.2022 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою про кримінальне правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, 20.04.2022 шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану, таємно викрала мобільний телефон «IРhone XS Max», кольору Silver за допомогою якого в подальшому здійснила переведення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходився у вищевказаному телефоні, на її мобільні банківські додатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на загальну суму 92,700 грн.
Вказана інформація, зокрема, підтверджується відомостями, отриманими під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 20.04.2022 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, під час воєнного стану, здійснила крадіжку її смартфону «IРhone XS Max», кольору Silver. За допомогою вищевказаного телефону невстановлена особа здійснила переведення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому ОСОБА_4 перебуває на посаді головного бухгалтера. Так, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона користується для роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) було зараховано грошові кошти на загальну суму 92,700 грн. Також, потерпіла надала виписки по рахункам вищевказаних банків, де видно рух грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її карткові рахунки та подальший розрахунок цими банківськими картками через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші платежі. Так, з виписки по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN № НОМЕР_1 , яким потерпіла ОСОБА_4 користується для роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видно рух грошових коштів на її карткові рахунки, а саме: 22.04.2022 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) IBAN № НОМЕР_2 , IBAN № НОМЕР_3 ; 21.04.2022 та 22.04.2022 на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN № НОМЕР_4 ; 22.04.2022 на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN № НОМЕР_5 .
У подальшому в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022041630000246, співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення. В ході виконання доручення було встановлено особу яка в період часу з 12:50 до 13:05, 22.04.2022 року здійснила купівлю мобільних телефонів у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , також у період часу з 13:10 до 13:40 знаходилась у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 де здійснила три купівлі у вищевказаному магазині використовуючи безконтактну оплату за допомогою мобільного пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Особою, яка вичинила вищевказані дії виявився, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах потерпілої ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрованими на потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 .
У судове засідання слідчий не з'явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-
Клопотання Слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №12022041630000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04.2022 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, стосовно потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_4 :
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрі зареєстровані на потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у її користуванні, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 20.04.2022 року по 27.04.2022 року, грошових коштів по рахункам, котрі зареєстровані на потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 ;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » котрі зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 у період часу з 20.04.2022 року по 27.04.2022 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками зареєстрованими на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 ;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 , у період часу з 20.04.2022 року по 27.04.2022 року;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за платіжними картками котрі зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
27.07.2022