Справа № 736/75/22
Номер провадження 1-кс/736/216/22
27 липня 2022 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022272150000002 від 15.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
Слідчий Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022272150000002 від 15.01.2022, та просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , п/р НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , на період часу з 02.09.2019 по 31.12.2021, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ про рух коштів, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання і просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не викликався.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022272150000002 від 15.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Судом встановлено, що 15.01.2022 Корюківською окружною прокуратурою розпочате кримінальне провадження за фактом привласнення, розтрати заволодіння бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами виконавців робіт, пов'язаних з ремонтом даху будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загального типу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що в ніч з 14 на 15.01.2022, погіршення погодних умов, а саме підвищення поривів сили вітру, призвело до руйнування крівлі даху закладу дошкільної освіти (ясла-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загального типу ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також, встановлено, що 02.09.2019, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір підряду №146.
Згідно додатку №1 до договору планується виділення коштів на загальну суму 9348000 (дев'ять мільйонів триста сорок вісім тисяч) гривень з яких з місцевого бюджету 908325,00 (дев'ятсот вісім тисяч триста двадцять п'ять) гривень, з держаного - 8439657,00 (вісім мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч шістсот сімдесят п'ять) гривень. У 2019 році мало бути сплачено 908325,00 (дев'ятсот вісім тисяч триста двадцять п'ять) гривень з місцевого бюджету, у 2020 році 8439657,00 (вісім мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч шістсот сімдесят п'ять) гривень з державного бюджету.
16.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №146 від 02.09.2019. Додатковою угодою внесено зміни до пункту 3.1 Розділу 3 договору, виклавши у наступній редакції: «Загальна вартість цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни, що є невід'ємною частиною цього Договору та становить 8938573,00 гривень (вісім мільйонів дев'ятсот тридцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят три грн. 00 коп.) з ПДВ.
З метою встановлення у кримінальному провадженні істотних обставин у справі щодо проведення реконструкції покрівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчому необхідно зджійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо розмірів та строків оплати будівельних робіт підряднику, а саме Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація про дати, час, найменування юридичних та фізичних осіб, які нараховували кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_2 , п/р НОМЕР_7 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 за період часу з 02.09.2019 по 31.12.2021 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні -слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022272150000002 від 15.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_4 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_2 , п/р НОМЕР_7 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 за період часу з 02.09.2019 по 31.12.2021.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст.166 КПК України
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1