Справа № 686/7062/22
Провадження № 1-кс/686/6357/22
18 липня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022243000000598,
18 липня 2022 року слідчий слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17 березня 2022 року, близько 14 год. 10 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, з метою збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 гривень, належних ОСОБА_5 , які остання переказала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_2 , перебуваючи на автомобільній дорозі на території Запорізької області, чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022243000000598 від 21.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що 17.03.2022 року по дорозі до Запоріжжя коли почав з'являтись телефонний зв'язок, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 почали телефонувати усім своїм знайомим та розповідати про те, що коїться у м. Маріуполі та просити про допомогу. Під час здійснення дзвінків знайома потерпілої, з якою їхали до м. Запоріжжя, ОСОБА_6 зв'язалась зі своїм знайомим ОСОБА_8 та попросила про допомогу, на що ОСОБА_8 , погодився та запропонував переказати їм зі свого рахунку грошові кошти в сумі 150 000 гривень. В зв'язку з тим, що банківські сервіси працювали лише в телефоні потерпілої та лише у неї був доступ до банківської картки, було прийняте колективне рішення, що грошові кошти будуть перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій. Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 , зв'язалась зі своїм знайомим ОСОБА_9 , який пообіцяв їй, що ці грошові кошти у сумі 150 000 гривень будуть перераховані на потреби людей, котрі евакуюються. Між ними була домовленість, про те, що ці кошти підуть на придбання їжі, одягу, бензину, ліків.
17.03.2022 о 14:13 з банківської карти «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпіла переказала грошові кошти на карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , сума переказу становить 150 000 гривень. Перекази та транзакції здійснювались через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення транзакції, ОСОБА_9 зв'язався з ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти надійшли на його особистий рахунок та з 18.03.2022 буде займатись розподілом цих грошових коштів на потреби біженців.
18.03.2022 ОСОБА_6 телефонувала ОСОБА_9 на його мобільний номер: НОМЕР_4 , щоб дізнатись, як йде процес розподілу грошових коштів для біженців, але ОСОБА_9 не підіймав слухавки. В період з 18.03.2022 по 21.03.2022 потерпіла ОСОБА_6 намагались дозвонитись на мобільний телефон ОСОБА_9 , але він не підіймав слухавки.
20.03.2022 потерпіла разом з ОСОБА_6 звернулись до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб повернути грошові кошти у сумі 150 000 гривень. 22.03.2022 о 17:01 год « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув частину грошових коштів у сумі 85 475 гривень.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти невстановленій особі, яка ймовірно може бути причетна до злочину, а саме переказ грошових коштів з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 та перераховуючи на рахунок невідомому.
Тому для проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
-виписку про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з10.03.2022 року по 25.03.2022 року, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
-матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах та відділеннях банку;
-документи по оформленню держателя карти.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 вересня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду