Справа № 686/13085/20
Провадження № 1-кс/686/6241/22
14 липня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000355,
14 липня 2022 року слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування № 12019240000000355 за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено, що група осіб жителів Хмельницької області займаються виготовленням за місцем свого проживання психотропної речовини - амфетаміну, яку незаконно зберігають з метою подальшого збуту, та незаконно збувають на території м. Хмельницького.
Так, в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що під час придбання наркотичного засобу через месенджер «Telegram» оплата здійснюється шляхом переказу грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як один з основних елементів злочинної схеми, що використовується для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин містять інформацію про рух коштів між злочинцями та іншими особами.
В подальшому в ході розслідування даного кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, про надання дозволу на тимчасовий доступ до персональних даних, які містяться в електронних гаманцях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та які перебувають у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про ІP - адреса, з якими в подальшому здійснювалась доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток на які відбувалось виведення грошових коштів.
06.06.2022, було проведено тимчасовий доступ та вилучено вищевказану інформацію, в ході огляду якої було встановлено номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , на яку відбувалось виведення грошових коштів. В подальшому було отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації за вказаним картковим рахунком, яку було спрямовано для виконання на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На виконання ухвали Хмельницького міськрайонного суду щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що емітентом банківської картки «карткового рахунку» № НОМЕР_8 - є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме: руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.12.2021 по час виконання ухвали, та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 вересня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду