Справа № 405/3272/22
1-кс/405/1583/22
26 липня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 12020120000000422 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування АДРЕСА_1 до документів, по об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 » за договором генпідряду № 19-18 від 25.06.2018 та по об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 (коригування)» за договором генпідряду № 04-19 від 03.04.2019, а саме: документація з реконструкції діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 (коригування), зовнішні мережі водопостачання, технічний звіт про інженерно-геодезичні вишукування, загальна пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, газопостачання, вузол обліку, теплові мережі, теплові мережі (архітектурно-будівельна частина), зовнішні мережі водопостачання) та інша проектно-кошторисна документація з додатками по Об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 » та по об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 (коригування)» за 2018 - 2019 роки.
В обґрунтування клопотання вказує, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120000000422 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час проведення слідчо-оперативних заходів було виявлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір генпідряду № 19-18 від 25.06.2018 на виконання будівельно- монтажних робіт по об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 » на загальну суму 15 090 000 грн. та договір генпідряду № 04-19 від 03.04.2019 по об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 (корегування)» на загальну суму 4 630 800,00 грн.
В ході відпрацювання інформації було встановлено, що під час виконання робіт на вказаному об'єкті шляхом підроблення звітної документації, до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірну інформацію щодо реальної вартості будівельних матеріалів та обладнання. Тобто будівельні матеріали закуповувались у реальних постачальників за ринковими цінами, в подальшому з метою завищення вартості робіт, представниками підрядної організації було складено підроблені видаткові накладні, в яких ціна на будівельні матеріали була завищена. Після цього, інформація з вказаних видаткових накладних була внесена до актів виконаних робіт форми КБ-2в, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_7 ».
Зазначені дії призвели до порушення вимог ДСТУ Б Д.11-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», відповідно до якого вартість придбаного та змонтованого або встановленого підрядником устаткування, меблів, інвентарю включається до примірної форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов'язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (відпускна ціна, транспортні та заготовлено-складські витрати).
В ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлення суми збитків (розміру спричиненої шкоди) виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи по вказаних договорах генпідряду.
Наказом №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (далі - Інструкція) передбачено в 5.1. Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:
-визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
-визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
-визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об'єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
-визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
Інструкцією в п. 5.1.3. зазначено, що для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об'ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Також, Інструкцією в п.5.1.4.зазначено, що для вирішення питань: про відповідність об'єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об'єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об'єкта, документ про приймання в експлуатацію об'єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об'єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.
Рішенням виконавчого комітету міської радим м. Кропивницького №619 від 22.10.2019 вирішено передати комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на баланс об'єкт «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 ».
З метою отримання документів, що мають значення в якості доказів у даному кримінальному провадженні слідчий звернувся до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів та про отримання дозволу на проведення обшуків у Замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 та Підрядника ПП « ОСОБА_8 ». Проте за результатами проведених заходів не представилось можливим зібрати в повному обсязі документи необхідні для проведення експертиз, а саме не відшукано проектно-кошторисну документацію по договорах.
В ході досудового розслідування встановлено, що розробкою проектно-кошторисної документації займалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування АДРЕСА_3 .
Враховуючи вказані обставини виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до документів, по об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 » та по об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 (коригування)» за 2018-2019 роки, а саме:
документація з реконструкції діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 (коригування), зовнішні мережі водопостачання, технічний звіт про інженерно-геодезичні вишукування, загальна пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, газопостачання, вузол обліку, теплові мережі, теплові мережі (архітектурно-будівельна частина), зовнішні мережі водопостачання) та інша проектно-кошторисна документація з додатками по Об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 » по об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 (коригування)» за 2018 - 2019 роки.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120000000422 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування АДРЕСА_1 до документів, по об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 » за договором генпідряду № 19-18 від 25.06.2018 та по об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 (коригування)» за договором генпідряду № 04-19 від 03.04.2019, а саме: документація з реконструкції діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 (коригування), зовнішні мережі водопостачання, технічний звіт про інженерно-геодезичні вишукування, загальна пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, газопостачання, вузол обліку, теплові мережі, теплові мережі (архітектурно-будівельна частина), зовнішні мережі водопостачання) та інша проектно-кошторисна документація з додатками по Об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 » та по об'єкту «Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по АДРЕСА_2 (коригування)» за 2018 - 2019 роки.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 24.09.2022 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9