печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17433/22-к
Примірник № ___
26 липня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 42022000000000441 від 13.04.2022, -
18.07.2022 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий групи слідчих - ОСОБА_5 до початку розгляду клопотання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володіння якої знаходяться документи - ОСОБА_6 до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій проти задоволення клопотання не заперечував.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000441 від 13.04.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи юридичних осіб приватного права вчиняють дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, а також здійснюються фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчиняються дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, вчинені в особливо великому розмірі.
Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що при проведені розрахунків під час здійснення імпортних операцій з купівлі товарів критичного імпорту службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інших суб'єктів господарювання, у тому числі шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчиняються дії спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі.
Крім того, службові особи банківських установ не вживають належних заходів аналізу наявних документів та інформації з метою прийняття рішень при проведенні операцій з купівлі іноземної валюти та переказу коштів, зокрема з метою здійснення імпортних операцій з купівлі товару критичного імпорту вищевказаними суб'єктів господарювання.
Таким чином, орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення обставин здійснення імпортних операцій з купівлі товарів критичного імпорту виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, з дотриманням вимог ст. 91 КПК України під час розслідування, а також будуть використані як доказ, що дасть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та забезпечити подальше притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу в частині запитуваних стороною кримінального провадження матеріалів судової справи з можливістю ознайомлення та вилучення її належним чином завірених копій та наявних електронних носіїв. В іншій частині вимог клопотання слід відмовити, оскільки вони є неконкретизованими.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з інформацією щодо здійснення імпортних операцій з купівлі товарів критичного імпорту та копії документів необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів що переміщуються через митний кордон України суб'єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2019 по 01.07.2022, у тому числі митної декларації; товарно-транспортного документу на перевезення; зовнішньоекономічного договору; рахунку (Invoice) або іншого документу, який визначає вартість товару; декларації митної вартості; декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари; облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності; листа про погодження; документу контролю за доставкою товарів; документу про надання фінансових гарантій; ліцензію митного перевізника; книжок МДП, АТА, СPD; свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами; актів приймання-передачі товару; посередницького договору; документу на право провадження митної брокерської діяльності; документів, що використовуються для визначення митної вартості товарів; документів, що визначають країну походження товарів; документів, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД; платіжних доручень; касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів); документів, що підтверджують показники товару; документів, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування; документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом; заяв підприємства для здійснення митного оформлення товарів; документів, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та інші наявні документи, а також документів митного контролю та виконання митних формальностей, які складалися митницею під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів що переміщуються через митний кордон України та інформації щодо підрозділу, який здійснював митний контроль.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17433/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5 .
Слідчий суддя ОСОБА_19