Дата документу 22.07.2022 Справа № 554/6515/22
Провадження № 1кс/554/7331/2022
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
22 липня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022175420000392 від 25.06.2022, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-
У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12022175420000392 від 25.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2022 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу та перевезення автомобіля з Європи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у розмірі 14 630 грн., які останній перерахував на номер банківської карти № НОМЕР_1 , спричинивши матеріального збитку потерпілому.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 від 25.05.2022 останній повідомив, що два роки тому знайшовши в телеграм каналі групу з назвою наступне: більше двох років тому, знайшов у телеграм каналі групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирішив скористатися їх послугами з метою придбання автомобіля з Європи. В смс повідомленні невідома особа попрохала перерахувати за вказану послугу грошові кошти за вказану послугу в сумі 500 доларів США (14 630 грн.), та вислала реквізити банківської карти для оплати (№ НОМЕР_1 ).
Здійснивши оплату 25.05.2022 за вказаними реквізитами з власної банківської карти (№ НОМЕР_2 ) потерпілому пообіцяли доставку автомобіля на 18.06.2022. З різних причин доставку автомобіля переносили на інші дати.
Оскільки відбулося протиправне заволодіння коштами потерпілого, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення з боку невстановлених осіб, слідчий звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці.
Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_1 за період з 24.05.2022 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 24.05.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів на банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.05.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.05.2022 по кінцевий термін дії ухвали.
Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як було встановлено, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу та перевезення автомобіля з Європи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у розмірі 14 630 грн., які останній перерахував на номер банківської карти № НОМЕР_1 , спричинивши матеріального збитку потерпілому.
На даний час органу досудового розслідування необхідно з'ясувати інформацію про рух грошових коштів по даній картці, отримати інформацію про особу , яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, отримати інформацію по телефонам можливих причетних осіб та встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №12022175420000392, а саме : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_1 за період з 24.05.2022 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 24.05.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів на банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.05.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.05.2022 по кінцевий термін дії ухвали.
Зобов'язати службових осіб ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1