Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1366/22
1-кс/689/67/22
26 липня 2022 року смт. Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022243660000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
25.07.2022 року уповноважена особа на здійснення дізнання - інспектор чергової частини СПД №1 ВнП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21 червня 2022 року близько 20 години 00 хвилин, в с.Зіньків, Хмельницького району, Хмельницької області невстановлена особа за допомогою додатку "Вайбер" представившись знайомою ОСОБА_5 ", під приводом позики грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 2500 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 04 липня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022243660000056 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 21 червня 2022 року, з метою позики грошових коштів своїй колезі, вона перерахувала на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер якої їй вказала невідома особа, яка шляхом злому додатку «Вайбер» її знайомої на ім'я ОСОБА_7 спілкувалася з потерпілою у приватних повідомленнях даного меседжеру, грошові кошти в сумі 2500 гривень. Однак як вияснилося пізніше, ОСОБА_7 не прохала в потерпілої перерахувати грошові кошти, її додаток «Вайбер» та банківська карта були зламані невідомою особою.
Тому з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:
-рух коштів в період часу з 20.06.2022 до 24.06.2022 по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 2500 гривень;
-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 20.06.2022 до 24.06.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому дані документи потрібно тимчасово вилучити.
Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
1.Надати дозвіл начальнику Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ,уповноваженій особі на здійснення дізнання - інспектору чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання в керуючого Хмельницьким обласним управлінням Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
-рух коштів в період часу з 20.06.2022 до 24.06.2022 по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 2500 гривень;
-коли та кому видавалася картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 2500 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник кредитної картки;
-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 20.06.2022 до 24.06.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1