Справа № 950/1023/22
Номер провадження 1-кс/950/169/22
26 липня 2022 року Лебединський районний суд Сумської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що близько 11 години 29.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 50 000 гривень, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено начальником сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань “08” липня 2022 року за № 12022205550000073.
Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 у користуванні малася банківська карта для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера її вона не пам'ятає, кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (ключ до рахунку). 29.06.2022 року на номер мобільного телефону потерпілої зателефонував номер НОМЕР_3 , де чоловік запитав у останньої чи не змінювала вона свій фінансовий номер телефону, так як невідомі особи намагаються здійснити шахрайські дії відносно неї та запропонували потерпілій зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 погодилася та зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за вказівкою чоловіка 29.06.2022 перерахувала грошові кошти на транзитний рахунок, який їй повідомив чоловік, а саме НОМЕР_4 з карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 30 099, 75, при цьому комісія становила 1 052, 74 грн. та з карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер не пам'ятає) цього ж дня перерахувала грошові кошти на вищезазначений транзитний рахунок у сумі 15 000 гривень.
З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за період часу з 29.06.2022 по 30.06.2022 року, в період, якого потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на транзитний рахунок, який їй повідомив чоловік, а саме НОМЕР_4 з карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 30 099, 75, при цьому комісія становила 1 052, 74 грн. та з карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер не пам'ятає) цього ж дня перерахувала грошові кошти на вищезазначений транзитний рахунок у сумі 15 000 гривень.
Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.
Дізнавач не з'явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали провадження № 12022205550000073, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера її потерпіла не пам'ятає, кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (ключ до рахунку), відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначені банківські картки, а також відомостей щодо руху коштів по зазначених банківських картках із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначених рахунках, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 29.06.2022 по 30.06.2022 року включно;
У разі встановлення перерахунку та списання грошових котів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), на які були перераховані грошові кошти 29.06.2022 на транзитний рахунок, а саме НОМЕР_4 з карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 30 099, 75, при цьому комісія становила 1 052, 74 грн. та з карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер не пам'ятає) цього ж дня перерахувала грошові кошти на вищезазначений транзитний рахунок у сумі 15 000 гривень.
Строк дії ухвали до 26.08.2022 року.
Ухвала постановлена у двох примірниках.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1