Справа № 591/4993/21
Провадження № 1-кс/591/1491/22
26 липня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42020170000000146 від 16.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 305 КК України,
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42020170000000146 від 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 305 КК України за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб та контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів поза митним контролем.
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину щодо незаконного переправлення ОСОБА_4 через державний кордон України з російською федерацією можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
З метою встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, кола осіб, причетних до злочину та підтримання між ними зв'язку для координації дій, виникла необхідність здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належать вказаним особам.
Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники володільця документів, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020170000000146 від 16.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 332 КК України за фактами організації та незаконного переправлення осіб, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів через державний кордон України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 16.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020170000000146, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до банківських рахунків відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме до документів, в яких містяться відомості про прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, номери банківських рахунків, та номери банківських карток по ним, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів та анкетних даних осіб, рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; а також - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи в готівковій формі; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР- адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 16.07.2020 по 11.07.2022.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1