Справа № 591/6785/20
Провадження № 1-кс/591/1617/22
26 липня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів-
Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12020200000000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 382 КК України, зокрема, за фактом виготовлення та реалізації підакцизних товарів (пального) на території нафтопереробного заводу по АДРЕСА_1 , їх реалізації по підробленим документам, шляхом зловживання службовим становищем, із викраденої з магістральних нафтопроводів сировини, а також порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Досудовим розслідуванням встановлено, що на потужностях нафтопереробного заводу за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється виготовлення пального - бензину і дизельного палива. У подальшому незаконно виготовлене пальне транспортується до нелегальних автозаправних станцій, розташованих на території Сумської області, де незаконно виготовлене пальне збувається громадянам. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ліцензій на виготовлення, зберігання і торгівлю пальним не мають, виробнича база за адресою: АДРЕСА_1 , у Єдиному державному реєстрі суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, відсутня. Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за пособництва службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на думку досудового розслідування, умисно не виконують рішення Сумського окружного адміністративного суду у справі № 480/2567/21 від 09.06.2021, що набрало законної сили, яким зупинено експлуатацію виробничих потужностей указаного нафтопереробного заводу. Окрім цього, здійснюється розслідування стосовно засновників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (громадянин РФ) за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом від незаконного виготовлення пального на потужностях нафтопереробного заводу.
Під час розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Суми, в результаті якого вилучено виписку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритому у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Суми, за період з 01.02.2022 по 16.06.2022. Аналізом виписки по рахунку установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не маючи ліцензії на торгівлю пальним, у червні 2022 здійснювало реалізацію пального (дизельного палива) до ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за що останнє розраховувалося шляхом переказу відповідних сум безготівкових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні управління ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Прокурор надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12020200000000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 382 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12020200000000305, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні управління ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо придбання пального у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведення розрахунків, обліку отриманого пального та його подальшого використання за період з 01.06.2022 по 15.06.2022, зокрема: договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків, товарно-транспортних накладних, видаткових та податкових накладних, бухгалтерських документів щодо прийняття на облік поставленого пального та його подальшого використання.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1