Справа № 401/1667/22;
Провадження № 1-кс/401/301/22
22 липня 2022 року. м.Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
- ОСОБА_1 ,
за участю: - секретар - ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 27.01.2022 внесено до ЄРДР за № 12022121070000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, в зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 20.01.2022 по 02.02.2022 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022121070000059 від 27.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
26.01.2022 року, до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.01.2022 року, о 19:53 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу золотої каблучки в мережі Інтернет, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1900 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 23.01.2022, вона на сайті «OLX» знайшла пропозицію продажу золотої каблучки. Шляхом обміну СМС повідомлення з продавцем потерпіла домовилася про умови продажі, а саме за суму 1900 гривень та доставку каблучки у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Світловодськ. В подальшому ОСОБА_4 з власної картки на картку № НОМЕР_3 перевела грошові кошти в розмірі 1900 грн. Після чого при надсиланні смс - повідомлення на сайті ніхто не відповідав, так як оголошення було вже не активне.
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 20.01.2022 по 02.02.2022 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12022121070000059 від 27.01.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).
Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
1. Надати дозвіл слідчому слідчого відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках ) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 20.01.2022 по 02.02.2022;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 20.01.2022 по 02.02.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 20.01.2022 по 02.02.2022;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 20.01.2022 по 02.02.2022;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 20.01.2022 по 02.02.2022;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 20.01.2022 по 02.02.2022;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 20.01.2022 по 02.02.2022;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 20.01.2022 по 02.02.2022;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 20.01.2022 по 02.02.2022;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 20.01.2022 по 02.02.2022.
Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ слідчому до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 відділення банку № НОМЕР_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 22 липня 2022 року по 22 серпня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
22 липня 2022 р.