Справа № 456/2216/22
Провадження № 1-кс/456/625/2022
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
19 липня 2022 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином засвідчену копію, договору укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в паперовому та електронному вигляді; належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 години 01.01.2021 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 години 01.01.2021 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 01.01.2021 до моменту фактичного виконання ухвали; у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 01.01.2021 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022141130000219 від 16.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушенья, передбачених ч. 2 ст. 307 та ст. 336 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2022 в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого ДОП ВП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що 23.05.2022 року, близько 14:58 годин на території кладовища м. Стрий, що за адресою м. Стрий, вул. Нижанківського було виявлено двох громадян, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 , які перебувають на кладовищі, розкладали закладки наркотичних засобів, в різних місцях кладовища та прилеглій території, а місця закладок фотографували із зазначенням геоданих, за допомогою мобільних телефонів, з метою збуту вказаних наркотичних засобів та інформування потенційним покупцям (споживачам) за допомогою телеграм-каналу чат бот ІНФОРМАЦІЯ_4 . 23.05.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та 24.05.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 23.05.2022 під час затримання, в порядку ст. 208 КПК України, в ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .
В клопотанні старший слідчий Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_10 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.04.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 307 та ст. 336 КК України (кримінальне провадження №12022141130000219) /а.с.5-9/.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, старший слідчий Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, якою здійснювався продаж психотропних речовин та якій безпосередньо перераховувалися кошти.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначені старшим слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, а саме: належним чином засвідчену копію, договору укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в паперовому та електронному вигляді; належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 години 01.01.2021 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 години 01.01.2021 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 01.01.2021 до моменту фактичного виконання ухвали; у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 01.01.2021 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1