Справа № 761/12323/22
Провадження № 1-кс/761/6868/2022
08 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №72022000220000002 від 31.03.2022 клопотання про накладення арешту на майно,
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на автомобіль марки «Volkswagen Transporter T5» (VIN номер: НОМЕР_1 ) з номерним знаком НОМЕР_2 , зеленого кольору, який на праві приватної власності ні за ким не зареєстрований, із встановленням заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000220000002 від 31.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб здійснює переміщення товарів через митний кордон України, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до декларацій, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» про віднесення товарів до категорії «гуманітарна допомога», які в подальшому реалізовують на території України, що призводить до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також вчиняють інші правочини щодо розпорядження таким майном під час воєнного стану.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2022 року громадянкою України ОСОБА_4 (закордонний паспорт НОМЕР_3 , виданий органом 2301 від 20.11.2020) ввезено у якості гуманітарної допомоги автомобіль марки «Volkswagen Transporter T5» (VIN номер: НОМЕР_1 ) з номерним знаком НОМЕР_2 , зеленого кольору через українсько-польський кордон пункту пропуску «Шегині-Медика» Львівської області.
Під час перетину кордону та заповнення декларації про ввезення гуманітарної допомоги ОСОБА_4 надано лист командира НОМЕР_4 окремого батальйону НОМЕР_5 бригади територіальної оборони міста Києва Міністерства оборони України ОСОБА_5 від 08.04.2022 № 126/01/1041 щодо сприяння у швидкому проходженні митного контролю у зв'язку крайньою потребою у даному транспортному засобі для виконання бойових завдань.
Відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначеного автомобіля є 126 окремий батальйон тероборони, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Однак зазначений автомобіль отримувачу переданий так і не був.
При цьому встановлено, що 14.06.2022 о 20 год. 00 хв. на інтернет комерційній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошення, щодо продажу у місті Києві автомобіля «Volkswagen Transporter T5» (VIN номер: НОМЕР_1 ) з номерним знаком НОМЕР_2 , зеленого кольору за ціною 5700 дол. США, контактні відомості продавця - ОСОБА_6 , телефон НОМЕР_6 . При зустрічі з даним продавцем він підтвердив факт продажу ним даного автомобіля та повідомив, що вказаний автомобіль було ввезено до України із-за кордону як гуманітарна допомога та надав для огляду підтверджуючі документи, вказаний автомобіль продавець мав намір продати за 5700 дол. США.
Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 05.07.2022 дане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №72022000220000002 від 31.03.2022, а тому з метою забезпечення його збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.
В судове засідання прокурор не прибув, однак звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.
Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.
Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000220000002 від 31.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 212 КК України.
Також в судовому засіданні встановлено, що відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб здійснює переміщення товарів через митний кордон України, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до декларацій, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» про віднесення товарів до категорії «гуманітарна допомога», які в подальшому реалізовують на території України, що призводить до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також вчиняють інші правочини щодо розпорядження таким майном під час воєнного стану. Крім того, органом досудового розслідування досліджується факт відчуження на платній основі окремими особами майна, що було ввезено на територію України як гуманітарна допомога, зокрема автомобіля марки «Volkswagen Transporter T5» (VIN номер: НОМЕР_1 ) з номерним знаком НОМЕР_2 , зеленого кольору.
Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 05.07.2022 дане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №72022000220000002 від 31.03.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що згаданий автомобіль цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказаний транспортний засіб.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт в рамках кримінального провадження №72022000220000002 від 31.03.2022 на автомобіль марки «Volkswagen Transporter T5» (VIN номер: НОМЕР_1 ) з номерним знаком НОМЕР_2 , зеленого кольору, із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 12 липня 2022 року о 09 годині 10 хвилин.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1