печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15247/22-к
Примірник № ___
29 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021000000000600, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000000600 від 13.05.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Вказане досудове розслідування здійснюється за фактом розтрати коштів тарифу з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).
Так, в ході досудового розслідування отримано відомості з інформаційної платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Оператор ГТС) щодо алокації відборів споживача з ЕІС кодом 56XQ0000ZNC1000T - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де постачальником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка помісячно виглядає наступним чином: жовтень 2020 року (остаточна алокація) - 697 668, 65 м3; листопад 2020 року (остаточна алокація) - 3 571 881, 33 м3; грудень 2020 року (остаточна алокація) - 4 833 195, 61 м3; січень 2021 року (остаточна алокація) - 4 588 169, 59 м3; лютий 2021 року (остаточна алокація) - 2 928 174, 57 м3; травень 2021 року (остаточна алокація) - 0, 00 м3; червень 2021 року (остаточна алокація) - 0, 00 м3.
Таким чином, сумарна алокація споживача з ЕІС-кодом 56XQ0000ZNC1000Т - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де постачальником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.01.2020 по 23.07.2021 становить: 16 619 089, 80 м3.
Водночас, сумарна алокація споживача з ЕІС-кодом 56XQ0000ZNC1000Т - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де постачальником зазначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Компанія), в період з 01.01.2020 по 23.07.2021 виглядає наступним чином: січень 2021 року (остаточна алокація) - 415 817, 05 м3, лютий 2021 року (остаточна алокація) - 1 847 967, 97 м3; березень 2021 року (остаточна алокація) - 2 747 615, 34 м3.
Тобто, сумарна алокація споживача з ЕІС-кодом 56XQ0000ZNC1000Т - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де постачальником зазначено Компанія, в період з 01.01.2020 по 23.07.2021 становить: 5 011 400, 36 м3.
Згідно з листом Компанії за вих. № 3-3032/1.11-21 від 18.11.2021 Компанія не укладала договори постачання природного газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно, не постачала (не передавала) природний газ на користь вказаного товариства у січні-березні 2021 року.
Водночас, згідно з абзацом 1 пункту 3 глави 5 розділу 4 кодексу ГТС, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493, якщо для споживача відповідно до рішення Кабінету Міністрів України визначений постачальник із спеціальними обов'язками, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов'язки постачати природний газ такому споживачу (який не має права відмовити такому споживачу в укладанні договору постачання природного газу), оператор газотранспортної системи реєструє такого постачальника за споживачем на інформаційній платформі (на випадок відсутності у такого споживача постачальника).
На підставі викладеного, Оператор ГТС зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в реєстрі споживачів Компанії та здійснив віднесення відборів зазначеного споживача в алокацію Компанії у січні - березні 2021 року загальним обсягом 5 011 400, 36 м3.
Зазначені вище обсяги враховані Оператором ГТС у розрахунку послуги перевищення замовленої (договірної) потужності в точках входу/виходу до/з газотранспортної системи у січні - березні 2021 року по договору транспортування природного газу від 23.12.2019 № 1907000468 (укладений між Оператором ГТС та Компанією, за які остання здійснила оплату в рамках виконання зазначеного договору (оплата за негативний небаланс, з врахуванням зазначених вище обсягів, відповідно до актів врегулювання щодобових небалансів та за послуги транспортування газу відповідно до актів перевищення замовленої (договірної) потужності).
При цьому, згідно із зазначеним листом Компанія повідомляє, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без будь-якого попереднього чи подальшого узгодження з власником здійснило несанкціонований відбір з Оператора ГТС природного газу загальним обсягом 5 011 400, 36 м3.
В той же час, згідно з наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами, між останньою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акти приймання передачі природного газу.
Слідчий зазначає, що враховуючи зазначені акти та лист Компанії, існує вірогідність щодо проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі, за спожитий природний газ, який належить Компанії. Сумарний об'єм природного газу, зазначений в актах, підписаних між службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дорівнює об'єму сумарної алокації природного газу спожитого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанії.
При цьому, згідно з реєстром податкових накладних з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 23.07.2021, вказаний суб'єкт господарювання здійснював купівлю природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 199 058 608 грн. загальним об'ємом 25 375 282,4 м3, що не відповідає даним з інформаційної платформи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Оператора ГТС.
В подальшому, враховуючи акумулювання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі, отриманих за спожитий ресурс Компанії), з метою «виведення» останніх в тіньовий сектор економіки, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено розбаланс з підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: згідно з податковими деклараціями - обсяг закупівлі природного газу становить - 60 362, 283 м3, а згідно сумарних ресурсних балансів - 41 100, 000 м3.
Крім того, грошові кошти теплогенеруючого підприємства, які перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скеровано на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виведено в тіньовий сектор економіки шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під виглядом закупівлі природного газу.
В той же час, операції з фактичної передачі природного газу в платформах Оператор ГТС та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні, а кошти перераховано з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки фізичних осіб та на підприємства із ознаками фіктивності, всього на суму понад 50 млн. грн.
29.04.2022 експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 доручено проведення судової почеркознавчої експертизи, в якій зокрема на вирішення поставлено питання щодо ідентифікації особи, яка від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписала договори, комерційні акти та акти звірки взаєморозрахунків, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постачання/придбання природного газу.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало у своїй діяльності банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Слідчий в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021000000000600 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що містяться в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю рахунку НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку (заява на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, засвідчені директором, бухгалтером копії їх паспортів громадян України, карток платників податків, статуту товариства, накази про призначення директора та бухгалтера, виписки з ЄДР, свідоцтва);
- договір про відкриття банківського рахунку;
- документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договір, заява на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкета, пам'ятка по інформаційній безпеці);
- опитувальника юридичної особи;
- в електронному та паперовому вигляді відомості про рух коштів за період з 01.12.2020 по 01.01.2022 по вказаному банківському рахунку із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;
- відомості про всі IP-адреси комп'ютерних технік, з яких у період з 01.12.2020 по 01.01.2022 здійснювалися входи та перекази коштів в системі «Клієнт-Банк».
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15247/22-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1