печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15204/22-к
Примірник № ___
29 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018000000003025, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000003025 від 04.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , Вінницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », органів місцевого самоврядування у Вінницькій області, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили дії, направлені на незаконну передачу у власність 33 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області «підставним особам» під виглядом учасників антитерористичної операції, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .
За результатами вказаних дій, на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.07.2018 надано у власність 33 земельних ділянки по 2 га кожна, загальною площею 66 га, наведеним особам для ведення особистого селянського господарства.
Вищевказані особи, які отримали зазначені земельні ділянки, офіційно не зверталися із відповідними клопотаннями до ІНФОРМАЦІЯ_1 для їх отримання, а також не ставили власних підписів у «Проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність на території Людавської сільської ради», який виготовлявся співробітниками Вінницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Більшість осіб учасниками бойових дій не являлися. Реальну вартість земельних ділянок не знали.
Після оформлення наведених земельних ділянок на згаданих осіб, останнім надходили пропозиції від ОСОБА_4 щодо видачі на його ім'я довіреностей з приводу представництва їх інтересів задля подальшого продажу земельних ділянок.
З метою отримання згоди, ОСОБА_4 пропонував винагороду у розмірі від 1000 до 2500 доларів США за оформлення 1 довіреності від особи, на що деякі із свідків погоджувалися, так як потребували грошей. Разом з тим у всіх допитаних осіб залишалось питання щодо того, звідки у осіб, які без їх відома оформляли на них землю, їх анкетні дані, копії паспортів та ІПН. Все оформлення щодо передачі права власності на відповідні земельні ділянки також проводилось без їх участі.
Також встановлено, що від зазначених із 33-х осіб секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_37 05.01.2018 попередньо було оформлено 25 довіреностей на ім'я ОСОБА_4 , якими останньому надано право підпису документів та представлення інтересів довірителів в державних органів, що стосувалося питань оформлення на них земельних ділянок. Відповідно висновку почеркознавчої експертизи від 22.04.2020 №17-3/584 в наданих на дослідження 15-ти довіреностях, посвідчених секретарем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_37 підписи виконані не довірителями, а іншими особами. Крім цього, згідно відповіді уповноваженого органу за відомостями Державного реєстру актів цивільного стану ГТУЮ у Вінницькій обл. наявний актовий запис №555 про смерть ОСОБА_17 , складений 23.02.2015, що є задовго до моменту оформлення від імені останнього довіреності на ОСОБА_38 .
В подальшому, згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку 16 земельних ділянок із вказаних 33-х продані ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , а інші земельні ділянки передані по довіреностям в оренду юридичним особам, кінцевими бенефіціарними власниками яких також являються особи з родини Охрименків.
Матеріали відносно секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_37 виділено в окреме кримінальне провадження та до суду скеровано обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості (12.05.2021 за результатами проведеного підготовчого судового засідання судом затверджено укладену угоду та постановлено та її підставі обвинувальний вирок), яка будучи службовою особою склала та видала 16 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме довіреностей на ім'я ОСОБА_4 .
Крім того, ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та підконтрольні їм юридичні особи, фактично не одержуючи прибутки у період з 2012 року до 2021 року набули у власність майна, (більшість з якого це земельні ділянки, нежитлові та житлові приміщення, транспортні засоби), сукупна вартість якого перевищує 500 млн. грн. При цьому, відповідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума отриманих доходів зазначеними особами за період з 2012-2021 років є неспівставною з вартістю набутого майна.
ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 з метою легалізації своїх дій, які полягали у набутті права власності на майно загальною вартістю понад 500 млн. грн. укладали удавані правочини - договори міни, поділу, перереєстрації майна, заниження його ринкової вартості.
Слідчий зазначає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , Вінницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснили підробку документів щодо отримання земельних ділянок по 2 га кожна, розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою їх подальшого продажу зацікавленим особам.
ОСОБА_4 вчиняв дії від ряду фізичних осіб, спрямовані на оформлення права власності, на підставі підроблених довіреностей, що видані ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, зокрема договорів купівлі-продажу та оренди земельних ділянок, зокрема ряд правочинів укладалися та посвідчувалися приватним нотаріусом ОСОБА_49 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ).
Слідчий зазначає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження.
Слідчий в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_50 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_51 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_52 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_53 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_54 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_55 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_56 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_57 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_58 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_59 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_60 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_61 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018000000003025 тимчасовий доступ до документів в паперовому/електронному вигляді, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_62 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ), яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів купівлі-продажу земельних ділянок із наступними кадастровими номерами: 0521083800:02:002:0372 (договір від 02.11.2018, зареєстрований в реєстрі під № 520), 0521083800:02:002:0384 (договір від 08.02.2019, зареєстрований в реєстрі під № 85), 0521083800:02:002:0370 (договір від 08.02.2019, зареєстрований в реєстрі під № 84), - із документами, що стали підставою укладання відповідних правочинів (копії паспортів покупця, продавця, представника, їхні заяви, правовстановлюючі документи на об'єкт нерухомого майна, що відчужується, документація щодо оцінки земельної ділянки, довіреності на представництво, документи щодо підтвердження оплати, передбачених законодавством податків, зборів, послуг та інші документи відповідної справи нотаріуса по договорі купівлі-продажу вище вказаних земельних ділянок).
Вилучені оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15204/22-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1