печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15198/22-к
27 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020000000000128,-
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020000000000128 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи державного підприємства «Сервіс» (ЄДРПОУ 25139756), яке входить до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України (колишнього Держрибагенства України) протягом 2018-2019 років, скоїли розкрадання бюджетних коштів в сумі понад 6 млн. грн.
В 2017 році керівництвом ДП «Сервіс» прийнято рішення по будівництву ферми з вирощування «Кларієвого сома» на орендованій земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135 (Новобіличі). Вартість проекту склала близько 6 млн. грн. Протягом 2018-2019 років, зазначені кошти були перераховані низці фізичних осіб - підприємців та підприємств, та в подальшому, привласнені керівництвом ДП «Сервіс». Бухгалтерські документи складені та підписані в повному обсязі. Фактичний обсяг виконаних робіт за оцінкою незалежного експерта складає близько 6 млн. грн.
Крім того, з метою уникнення тендерної та конкурсної процедури, всі витрати були розділені на суми допорогових закупівель та перераховані контрагентам, шляхом укладання з ними прямих договорів.
Відповідно до аудиторського звіту (внутрішнього аудиту за напрямом аудит відповідності та фінансовий) проведеного у ДП «Сервіс» за темою: «Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку» за період діяльності - ІV квартал 2018 року - звітний період 2020 року, який проведено відповідно до пункту 4 Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Держрибагентства на 2020 рік та на підставі наказу Держрибагентства від 05 лютого 2020 року № 32 (зі змінами внесеними наказами від 28 лютого 2020 року № 68 та від 16 березня 2020 року № 82), а саме щодо реалізації проекту будівництва ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома) під час якого було проведено дослідження здійснених ДП «Сервіс» витрат на реалізацію проекту будівництва ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома).
Так, встановлено, що фінансовим планом Підприємства на 2019 рік передбачено здійснення витрат на придбання обладнання для реалізації інвестиційного проекту будівництва ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома) на загальну суму 3 846 тис. грн. (без ПДВ).
Також, фінансовим планом Підприємства передбачено витрати на реалізацію вказаного проекту (собівартість реалізованої продукції) у сумі 4 207 тис. грн., в тому числі: витрати на сировину та основні матеріали (щомісячна закупка малька), витрати на опалення, витрати на електроенергію, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, витрати, що здійснюються для підтримання в робочому стані (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду та обслуговування), амортизація основних засобів і нематеріальних активів, інші витрати (хімічні елементи), витрати на охорону праці.
Для реалізації проекту будівництва ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома) ДП «Сервіс» укладено договори придбання обладнання а також ремонту приміщень за наступними субєктами господарювання ТОВ «ТК Крома договір поставки № 02/03-19 від 29.03.2019, ФОП ОСОБА_4 договір № 09/07-01 від 09.07.2019, ФОП ОСОБА_5 договір про надання послуг № 05/7 від 24.07.2017, ФОП ОСОБА_6 договір № 9/1 від 09.11.2018, ФОП ОСОБА_7 договір 18/02/9-06 на створення (передачу) проектної документації від 18.02.2019, ТОВ «Економбуд Україна» договір поставки № ДГ-0000012 від 13.05.2019, ТОВ «БК ОЗДОББУД» договір підряду № 220419 від 22.04.2019, ТОВ «БК CITIKOM» договір підряду № 09/09/2019 від 09.09.2019.
За результатами аналізу встановлено, що ДП «Сервіс» здійснено платіж на підставі виставлених рахунків фактур відповідно до вище вказаних договорів.
Згідно даних бухгалтерського обліку ДП «Сервіс», будівельні роботи відображено на рахунку (92) «Адміністративні витрати».
Слідчий вказує, що загальна сума витрачених ДП «Сервіс» коштів на реалізацію проекту будівництва ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома) складає 6 870 660,04 грн., в тому числі: придбання обладнання 4 231 243,82 грн., виконання робіт з монтажу рециркуляційної автономної 423 тис. грн., придбання створення нематеріальних активів 478 тис. грн., проведення ремонтних та монтажних робіт - 1 635,28 тис. грн., консультаційні послуги 56 тис. грн., улаштування системи вентиляції 47,13 тис. грн.
Фінансовим планом Підприємства на 2019 рік передбачено здійснення витрат на придбання обладнання для реалізації проекту будівництва ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома) на загальну суму 3 846 тис. грн, з яких: придбання (виготовлення) основних засобів 766 тис. грн., придбання (створення) нематеріальних активів - 30 тис. грн., модернізація (модифікація) основних засобів - 3 050 тис. грн.
Встановлено, що бухгалтерські документи складені та підписані в повному обсязі, будівельні роботи не виконані, сплачені ДП «Сервіс» кошти на реалізацію проекту будівництва ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома) були перераховані вище зазначеним фізичним особам підприємцям та підприємствам, які в подальшому, привласнені.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності ДП «Сервіс» (код ЄДРПОУ 25139756), за адресою: м. Київ вул. Обухівська, 135, а саме: нежитлової будівлі (в літ. З) загальною площею 1505,2 кв.м., нежитлової будівлі (в літ. К) загальною площею 1711,2 кв.м.
Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівля (в літ. З) загальною площею 1505,2 кв.м., будівля (в літ. К) загальною площею 1711,2 кв.м. за адресою: м. Київ вул. Обухівська, 135, на праві державної власності належать Національній академії аграрних наук України ( код ЄДРПОУ 00024360).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000000128 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ДП «Сервіс» (код ЄДРПОУ 25139756), за адресою: м. Київ вул. Обухівська, 135, а саме: нежитлової будівлі (в літ. З) загальною площею 1505,2 кв.м., нежитлової будівлі (в літ. К) загальною площею 1711,2 кв.м., які на праві державної власності належать Національній академії аграрних наук України ( код ЄДРПОУ 00024360), з метою відшукання та вилучення:
- документації щодо діяльності ДП «Сервіс», які стосуються реалізації проекта будівництва ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома), зокрема договорів підряду №220419 від 22.04.2019, №131218 від 13.12.2018. №240719 від 24.07.2019 щодо виконання робіт по об'єкту «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135», укладених між ДП «Сервіс» («Замовник») та ТОВ «БК «ОЗДОБУТ» («Підрядник») та додатків до них, додаткових угод, договорів підряду №09/09/2019 від 09.09.2019. №09/09/2019/1 від 09.09.2019, №09/09/2019/2 від 09.09.2019, №10/2019 від 07.09.2019 щодо виконання робіт по об'єкту «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135», укладених між ДП «Сервіс» («Замовник») та ТОВ «БК «С1ТІКОМ» («Підрядник») та додатків до них, додатков угод, договору підряду №02/03-19 від 29.03.2019 щодо виконання робіт по об'єкту «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135», укладеного між ДП «Сервіс» («Замовник») та ТОВ «ТК «Крома» («Підрядник») та додатків до нього, додаткових угод, договорів підряду №09/07-01 від 09.07.2019 щодо виконання робіт по об'єкту «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ. вул. Обухівська, 135», укладений між ДП «Сервіс» («Замовник») та ФОП ОСОБА_4 («Підрядник») та додатки до нього, додаткових угод, договір підряду №ДГ-0000012 від 13.05.2019 щодо виконання робіт по об'єкту «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135», укладеного між ДП «Сервіс» («Замовник») та ТОВ «ЕКОНОМБУД УКРАЇНА» («Підрядник») та додатків до нього, додаткових угод, проектно-кошторисної документації на об'єкт «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135», в тому числі по кожному підряднику окремо, експертного звіту щодо розгляду проекта на будівництво об'єкту «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ, вул. Обухівська. 135» з додатком, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) на «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за м. Київ, вул. Обухівська, 135» по кожному підряднику окремо, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3) при виконанні будівельних робіт на об'єкті «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135» по кожному підряднику окремо, виконавчої документації (робочі креслення, схеми) на об'єкт «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ, вул. Обухівська. 135» по кожному підряднику окремо, загального журналу виконання робіт на об'єкті «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ, вул. Обухівська. 135» по кожному підряднику окремо, журналу авторського нагляду на об'єкті «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135», актів на закриття прихованих робіт на об'єкти «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ. вул. Обухівська, 135» по кожному підряднику окремо, актів індивідуального та комплексного випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання на об'єкті «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135» по кожному підряднику окремо, накладних на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування на об'єкті «на об'єкті «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135» по кожному підряднику окремо, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування на об'єкті «на об'єкті «Будівництво ферми з вирощування риби (кларієвого (африканського) сома за адресою: м. Київ. вул. Обухівська. 135» по кожному підряднику окремо, договорів на закупівлю товарів, виконання робіт чи надання послуг, актів приймання передачі, платіжних доручень, накладних, актів прийому-передачі товарно матеріальних цінностей, документів щодо інвентаризації, наказів про призначення /переведення/ звільнення, трудових договорів, посадових інструкцій працівників та їх особових справ, мобільних телефонів, які використовуються особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, флеш накопичувачів, персональних комп'ютерів на яких можуть міститись відомості щодо обставин кримінального правопорушення, чорнових записів, які стосуються злочину.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1