Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3267/22
Провадження № 1-кс/711/1006/22
22 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 12022250000000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та видати завірену копію в паперовому вигляді, або в електронному вигляді, роздруківку руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів, міжнародних операцій по перерахуванню коштів, класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2021 по теперішній час.
Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, щодо можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами низки суб'єктів господарської діяльності, з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, а також здійснення фінансової діяльності на території України низки суб'єктів господарської діяльності, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. За даним фактом 13.06.2022 внесено відомості до ЄРДР за №12022250000000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична та фактична адреси: АДРЕСА_1 . Одним із засновників вказаного товариства із часткою у статутному фонді 25% (450 000 грн.) являється громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_2 . Вказане підприємство займається виробництвом будівельних виробів із пластмас. За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 з'ясовано, що ОСОБА_5 також являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , яке також займається виготовленням пластмасових виробів для будівництва. В подальшому було встановлено, що за 2020-2021 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувало продукцію з Російської Федерації на суму 353 037 доларів США, частина з якої на суму 115 700 доларів США, була закуплена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де директором являється ОСОБА_5 .. Таким чином з України виводились та на даний час за оперативною інформацією незаконно виводяться кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України. Активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складають близько 47 457 400 грн., а річний прибуток 20 110 700 грн. Також встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являються: ОСОБА_5 з статутним внеском 25%, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , директор ОСОБА_9 .. Вказане товариство зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того встановлено, що згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить: на підставі договору купівлі-продажу № 222 від 28.04.2017 об'єкт нерухомого майна « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташована: АДРЕСА_4 ; на підставі договору купівлі-продажу №225 від 28.04.2017 об'єкт нерухомого майна « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_10 ), розташований: АДРЕСА_5 ; на підставі договору купівлі-продажу №228 від 28.04.2017 об'єкт нерухомого майна « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташована: АДРЕСА_1 ; на підставі договору купівлі-продажу №233 від 28.04.2017 об'єкт нерухомого майна «Допоміжний корпус № 2 (Літера М-2)», які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 71100136700:06:062:0008, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_10 , та передана на підставі договору оренди землі № б/н від 05.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під нежитлові будівлі. В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_5 систематично надає довіреності на право представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності громадянину (фізичній особі-підприємцю) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , основним видом економічної діяльності якого є виробництво будівельних виробів із пластмас, який одночасно є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юр. адреса: АДРЕСА_6 , основним видом економічної діяльності якого також є виробництво будівельних виробів із пластмас, причетність та роль якого у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлюється. Крім того із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_5 у вересні 2020 року надав аналогічну довіреність чинну до 23.09.2023 ОСОБА_7 , співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із статутним внеском 25%. В ході проведення тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має 77 банківських рахунків, які відкриті у різних валютах в тому числі і в Російському рублі, які на даний час не закриті для користування та можуть використовувати для незаконного виведення активів Товариства на територію Російської Федерації. Також в майбутньому у органу досудового розслідування є необхідність дослідити вище вказані банківські рахунки на предмет здійснення перерахувань коштів на територію Російської Федерації. Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_12 , основний вид діяльності: 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_13 , основний вид діяльності: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів. Кінцем бенефіціарним власником вказаних товариств являється ОСОБА_12 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 100%, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 зазначена особа зареєстрована як приватний підприємець та сплачує податки на території Російської Федерації. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », єдиним засновником яких є громадянин російської федерації ОСОБА_12 , володіють наступним нерухомим майном: нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: адміністративна будівля А-2, А3-І, загальна площа 1804.2 (кв.м.), СТО (будівля Б-1) площа 162.4 кв.м., СТО (будівля В-2) площа 269,8 кв.м., СТО (будівля Г-1) площа 527.4 кв.м., СТО (будівля Е-1) площа 84.7 кв.м.; нежитлові будівлі, загальною площею 394.9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_9 . В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_12 систематично надає довіреності на право представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності громадянину ОСОБА_12 (брат) та ОСОБА_13 (племінник), якими виконуються обов'язки директорів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », директор ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », директор ОСОБА_13 .. Крім того із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_12 надав ряд довіреностей ОСОБА_12 . В подальшому було отримано інформацію, щодо можливого розкрадання бюджетних коштів посадовими особами зазначених вище підприємств, шляхом ухилення від обов'язкових платежів до бюджету та внесення недостовірних даних до фінансової та податкової звітності. Враховуючи зазначене існують достатні підстави вважати, що з України виводились та на даний час за оперативною інформацією незаконно можуть виводитись кошти до російської федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Таким чином, в діях зазначених осіб вбачаються ознаки злочинів передбачених ч.3 ст. 110-2 КК України. На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення відомостей про здійснення банківських операцій по перерахуванню коштів на територію Російської Федерації або інших сумнівних операцій які можуть мати причетність до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві за період з 01.01.2021 по теперішній час.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250000000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, в ході якого встановлено,що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого являється громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 (частка у статутному фонді 25%). Вказане підприємство займається виробництвом будівельних виробів із пластмас та за 2020-2021 роки імпортувало продукцію з Російської Федерації на суму 353 037 доларів США, частина з якої на суму 115 700 доларів США була закуплена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого також являється ОСОБА_5 ..
Проведеним тимчасовим доступом до ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має 77 банківських рахунків, які відкриті у різних валютах в тому числі і в Російському рублі, які на даний час не закриті для користування та можуть використовувати для незаконного виведення активів Товариства на територію Російської Федерації.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має 5 рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_5 (російський рубль).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка про рух коштів по банківських рахунка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть змогу встановити факт здійснення банківських операцій по перерахуванню коштів на територію Російської Федерації, а також враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 12022250000000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), а саме до роздруківки руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів, міжнародних операцій по перерахуванню коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2021 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому, або в електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1