іменем України
Справа № 126/1307/22
Провадження № 1-кс/126/529/2022
"22" липня 2022 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12022025100000122 від 05.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12022025100000122 від 05.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 04.07.2022 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2022 о 11 год. 55 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом не притягнення її сина до кримінальної відповідальності заволоділа її грошовими коштами в сумі 24460.00 грн., які вона перерахувала на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2022 за № 12022025100000122.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила про те, що попередньо 04.07.2022 близько 11 год. 19 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився слідчим поліції та під час телефонної розмови повідомив її про те, що її син вчинив бійку під час якої розбив дороговартісний мобільний телефон вартістю 10000.00 грн., належний ОСОБА_5 . Також під час телефонної розмови абонент шантажуючи сказав, щоб не було претензій майнового характеру від ОСОБА_5 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 10000.00 грн. надавши ОСОБА_4 номери банківських карток, а саме № НОМЕР_3 в сумі 5000.00 грн. та № НОМЕР_4 в сумі 5000.00 грн. шантажуючи її, поширюючи їй недостовірну інформацію, яка з'ясувалася згодом, попередив про те, що у разі відмови ОСОБА_4 її синові загрожує ув'язнення від 3 до 6 років, на що ОСОБА_4 погодилась. Також під час розмови абонент НОМЕР_2 наголосив ОСОБА_4 , що кошти потрібно перераховувати через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де комісія перерахувань коштів залишається на платника та попередив ОСОБА_4 про те, щоб вона нікому не розповіла про дану ситуацію.
04.07.2022 о 11 год. 55 хв. перебуваючи в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 через термінал самообслуговування на вимогу абонента НОМЕР_2 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 трьома платежами, а саме в сумі 4500.00 грн., 500.00 грн. та 30.00 грн. та 04.07.2022 о 12 год. 01 хв. перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 двома платежами, а саме 4500.00 грн. та 530.00 грн.
Після перерахувань грошових коштів в сумі 10060.00 грн. ОСОБА_4 вийшла з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пішла в напрямок свого місця проживання та в цей час на її мобільний телефон зателефонував знову абонент НОМЕР_2 , де під час телефонної розмови повідомив їй про те, що ОСОБА_5 перебуває у відділенні реанімації та її син під час бійки пошкодив клапан в серці ОСОБА_5 , внаслідок чого він посинів та задихається, попередивши ОСОБА_4 , що він може померти. Також він повідомив, що батьки ОСОБА_5 зателефонували до слідчого та повідомили слідчому, що потрібно ще 10000.00 грн. на операцію їхньому сину, надавши номера банківських карток, а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Також вони сказали слідчому, що в разі смерті їхнього сина, синові ОСОБА_4 загрожує довічне ув'язнення. Почувши це ОСОБА_4 в пригніченому стані, після операційної депресії пішла додому, де взяла грошові кошти для порятунку ОСОБА_5 .. Під час розмови попередньо з абонентом НОМЕР_2 , постійно на її мобільний телефон додзвонювались та були на підхваті абонент НОМЕР_7 та абонент НОМЕР_8 створюючи при цьому атмосферу навантаженої мережі мобільного телефону ОСОБА_4 , напевно імітуючи дозвони батьків ОСОБА_5 ..
Прийшовши знову до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цього ж дня 04.07.2022 о 12 год. 41 хв. через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 4950.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 та 4950.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Після чого знову на мобільний ОСОБА_4 попередньо зателефонував абонент НОМЕР_2 , який підтвердив отримання перерахованих нею грошових коштів та сказав, що для не внесення відомостей до ЄРДР з приводу нанесення її сином тілесних ушкоджень ОСОБА_5 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 4500.00 грн., а саме 3000.00 грн. начальнику поліції та йому, як слідчому 1500.00 грн., вказавши номер банківської картки № НОМЕР_9 , на що на вимоги шантажу ОСОБА_4 погодилася та через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 4500.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .
Після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 24460.00 грн. на її мобільний телефон попередньо зателефонував абонент НОМЕР_2 , який запевнив, що її сина не буде притягнуто до кримінальної відповідальності та він повернеться додому, після чого абонент завершив телефонну розмову. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_4 ніхто не телефонував та згодом все скінчилося безперервний телефонний марафон шантажу та погроз, ніхто не доводив ОСОБА_4 до самогубства з пропонуванням вирішення питань, щодо не притягнення її сина до кримінальної відповідальності та не внесення відомостей до ЄРДР. Також ніхто не придумував проблеми та шляхи їх вирішення, ніхто не коментував дії та наслідки в телефонному режимі.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацій по банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даним рахункам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12022025100000122 від 05.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та зобов'язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасові доступа до інформації по банківським картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунки; рух грошових коштів по даним рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по рахунках, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.07.2022 року по 12.07.2022.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1