Справа № 401/1640/22;
Провадження № 1-кс/401/285/22
22 липня 2022 року. м.Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
- ОСОБА_1 ,
з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості щодо якого 17.05.2022 внесено до ЄРДР за № 12022121190000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1, 2 статті 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: дату відкриття рахунку; інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.04.2022 по 01.07.2022; інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.04.2022 по 01.07.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо); місце зняття коштів в період з 01.04.2022 по 01.07.2022; фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.04.2022 по 01.07.2022; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.04.2022 по 01.07.2022; номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.04.2022 по 01.07.2022; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.04.2022 по 01.07.2022; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.04.2022 по 01.07.2022; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.04.2022 по 01.07.2022; інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.04.2022 по 01.07.2022.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022121190000103 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2022 року, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за місцем власного проживання: АДРЕСА_2 , користуючись мережею інтернет на сайті сервісного оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходив оголошення викладене громадянкою ОСОБА_5 , про продаж мобільного телефону «Iphone 12 ProMax 250 GB Pocific Biue», ІМЕІ № 1 - НОМЕР_3 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 , з оголошеною вартістю 28 500 гривень, який і вирішив придбати. Домовившись із власником телефону (продавцем) про форму оплати у вигляді післяплати, ОСОБА_4 , оформив заявку з подальшою доставкою товару.
Того ж дня, продавець мобільного телефону, відіслав замовлений ОСОБА_4 , мобільний телефон до пункту приймання-видачі товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відділення № НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
14.04.2022, отримавши повідомлення про прибуття товару до пункту приймання-видачі товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відділення № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , прибув до вказаного пункту для отримання замовленого мобільного телефону.
Отримавши для попереднього огляду замовлений телефон, ОСОБА_4 , під час огляду товару, не помітно для оточуючих, замінив мобільний телефон «Iphone 12 ProMax 250 GB Pocific Biue», ІМЕІ № 1 - НОМЕР_3 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 на інший мобільний телефон, після чого переконавши працівника « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про не справність отриманого товару, повернув відправнику замінений мобільний телефон.
Незаконно заволодівши, належним гр. ОСОБА_5 , мобільним телефоном ОСОБА_4 , користуючись мережею інтернет на сайті сервісного оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розмістив оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 12 ProMax 250 GB Pocific Biue», ІМЕІ № 1 - НОМЕР_3 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 , за 26 000 гривень.
В середині квітня 2022 року, в мережі інтернет на сайті сервісного оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_6 , який є ФОП « ОСОБА_7 », знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 12 ProMax 250 GB Pocific Biue», ІМЕІ № 1 - НОМЕР_3 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_4 , який придбав вказаний мобільний за 26 000 гривень, розрахунок за придбання вказаного телефону здійснив по безготівковому перерахунку на картку № НОМЕР_2 .
В ході виконання доручення встановити власника вказаної картки не виявилось можливим, але працівника СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП встановлено, що банківський рахунок картки № НОМЕР_2 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 01.04.2022 по 01.07.2022 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності через зайнятість у невідкладних слідчих діях, клопотання підтримує.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12022121190000103 від 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).
Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.04.2022 по 01.07.2022;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.04.2022 по 01.07.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.04.2022 по 01.07.2022;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.04.2022 по 01.07.2022;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.04.2022 по 01.07.2022;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.04.2022 по 01.07.2022;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.04.2022 по 01.07.2022;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.04.2022 по 01.07.2022;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.04.2022 по 01.07.2022;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.04.2022 по 01.07.2022.
Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 22 липня 2022 року по 22 серпня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
22 липня 2022 р.