Справа № 383/553/22
Номер провадження 1-кс/383/137/22
22 липня 2022 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12022121050000093 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 ).
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12022121050000093 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з'ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) начальник СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 23.06.2022 року зареєстроване кримінальне провадження №12022121050000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.06.2022 року встановлено, що в серпні 2021 року останні звернувся через месенджер до особи на імя ОСОБА_6 , для оформлення документів для працевлаштування за кордоном. Отримавши номери карток - НОМЕР_1 , здійснив на неї переказ із своєї банківської картки на суму 700 євро та 2000 грн. переказав на картковий рахунок НОМЕР_2 . Також надав свої паспортні дані для подальшого оформлення документів. Через два тижня через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому були надіслані документи, а саме пластиковий паспорт на польській мові, виданий на його ім'я № НОМЕР_3 , та міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику. Отримавши вказані документи він поїхав до м. Львів, де його зустрів інший перевізник, котрий повіз прямо в Германію до запланованого місця роботи в м. Мюнхен до одного з китайських ресторанів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він на протязі 5 місяців працював різноробочим в Германії. Через непорозуміння з роботодавцем ОСОБА_5 працював лише 5 місяців, а потім повідомив, що залишає роботу та повертається додому. В свою чергу роботодавець повідомив потерпілого, що його документи зокрема польський паспорт підроблений, що він може про це повідомити правоохоронним органам. 15.04.2022 року потерпілий ОСОБА_5 повернувся додому та зателефонував ОСОБА_6 , і почав вимагати щоб вона повернула йому кошти за документи, так як вони є підробленими. Остання відмовила, і вказала, що ОСОБА_5 сам буде нести відповідальність.
За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації:
- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку в період з 00:00 год. 01.08.2021 року по 00:00 год. 01.09.2021 року включно;
- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів
Строк дії ухвали встановити до 22.09.2022 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1