Справа № 161/9116/22
Провадження № 1-кс/161/3728/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 21 липня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , які містять наступну інформацію: список осіб, що уповноважені здійснювати інкасування банкоматів; їх повні анкетні дані (прізвище, ім'я, по-батькові), їх мобільні номери, адреси проживання, а також копії посадових інструкцій; копії графіків чергувань осіб, що здійснюють інкасування за останні 6 місяців; інформація про те, чи вносилися зміни до графіку чергувань осіб, які здійснюють інкасування, якщо так то коли і ким; інформація про те, коли працівниками банку здійснювалося інкасування банкомату №ATM32011, що в с. Лище Луцького району Волинської обл., із зазначенням дати і часу протягом останніх 6 місяців, їх повні анкетні дані (прізвище, ім'я, по-батькові), їх мобільні номери, адреси проживання, а також копії посадових інструкцій; хто розробляє (затверджує) маршрут руху транспортного засобу, що здійснює інкасування банкоматів; інформація про те, чи можливе відхилення особами, уповноваженими інкасувати банкомати готівкою від установленого маршруту, якщо так, то в яких випадках; інформація про маршрути руху Т3 під час інкасування банкомату №ATM32011, розпочинаючи із 01.04.2021; інформація про те, якими Т3 здійснюється інкасування, надати інформацію про їх марку, модель, номер державної реєстрації, номер кузова; інформація про те, на яку суму було здійснено останнє інкасування банкомату №ATM32011, що в с. Лище Луцького р-ну Волинської обл., із зазначенням дати, часу і осіб, що здійснювали цю операцію; інформація про те, ким визначається (узгоджується) сума грошових коштів, яка підлягає інкасуванню банкомати, у тому числі №ATM32011 та інші питання, що можуть стосуватися інформації стосовно вказаного банкомату за останні 6 місяців.
Клопотання мотивує тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021030580002404 від 02.10.2021 року за ч.5 ст.185 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного злочину, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому слідчим групи слідчих СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншим слідчим групи слідчих слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 .
При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним працівникам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні працівники згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , які містять наступну інформацію: список осіб, що уповноважені здійснювати інкасування банкоматів; їх повні анкетні дані (прізвище, ім'я, по-батькові), їх мобільні номери, адреси проживання, а також копії посадових інструкцій; копії графіків чергувань осіб, що здійснюють інкасування за останні 6 місяців; інформація про те, чи вносилися зміни до графіку чергувань осіб, які здійснюють інкасування, якщо так то коли і ким; інформація про те, коли працівниками банку здійснювалося інкасування банкомату №ATM32011, що в с. Лище Луцького району Волинської обл., із зазначенням дати і часу протягом останніх 6 місяців, їх повні анкетні дані (прізвище, ім'я, по-батькові), їх мобільні номери, адреси проживання, а також копії посадових інструкцій; хто розробляє (затверджує) маршрут руху транспортного засобу, що здійснює інкасування банкоматів; інформація про те, чи можливе відхилення особами, уповноваженими інкасувати банкомати готівкою від установленого маршруту, якщо так, то в яких випадках; інформація про маршрути руху Т3 під час інкасування банкомату №ATM32011, розпочинаючи із 01.04.2021; інформація про те, якими Т3 здійснюється інкасування, надати інформацію про їх марку, модель, номер державної реєстрації, номер кузова; інформація про те, на яку суму було здійснено останнє інкасування банкомату №ATM32011, що в с. Лище Луцького р-ну Волинської обл., із зазначенням дати, часу і осіб, що здійснювали цю операцію; інформація про те, ким визначається (узгоджується) сума грошових коштів, яка підлягає інкасуванню банкомати, у тому числі №ATM32011 та інші питання, що можуть стосуватися інформації стосовно вказаного банкомату за останні 6 місяців.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя